福建省仙游縣人民檢察院

起?訴?書

仙檢一部刑訴〔2020〕296號(hào)

被告人張某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2205241990********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，出生地和戶籍所在地吉林省通化市柳河縣，住吉林省通化縣**村**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月21日被仙游縣公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被仙游縣公安局逮捕。

被告人陳某某，男，1959年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3503221959********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，出生地和戶籍所在地福建省仙游縣，住仙游縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月21日被仙游縣公安局刑事拘留，2020年1月22日本院作出不批準(zhǔn)逮捕決定，次日被仙游縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人孟某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5130231976********，漢族，小學(xué)，司機(jī)，出生地和戶籍所在地四川省開江縣，住四川省達(dá)州市開江縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月21日被仙游縣公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被仙游縣公安局逮捕。

被告人曾某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5130231979********，漢族，初中文化程度，司機(jī)，出生地和戶籍所在地四川省開江縣，住四川省達(dá)州市開江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月21日被仙游縣公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被仙游縣公安局逮捕。

被告人吳某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505211987********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地處戶籍所在地福建省泉州市泉港區(qū)，住泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月21日被仙游縣公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被仙游縣公安局逮捕，同年4月22日經(jīng)本院變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人肖某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505211977********，漢族，初中文化程度，司機(jī)，出生地和戶籍所在地福建省泉州市泉港區(qū)，住泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月21日被仙游縣公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被仙游縣公安局逮捕，同年4月22日經(jīng)本院變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人林某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505211982********，漢族，初中文化程度，司機(jī)，出生地和戶籍所在地福建省泉州市泉港區(qū)，住泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月21日被仙游縣公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被仙游縣公安局逮捕，同年4月22日經(jīng)本院變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由仙游縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、陳某某、孟某某、曾某某、吳某某、肖某某、林某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年4月23日至2020年5月22日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2020年6月23日至2020年7月7日）。各被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某某、陳某某在明知仙游縣仙港大道郊尾鎮(zhèn)東湖村路段旁一用鐵皮房包圍的地下油庫（簡稱地下油庫）系在經(jīng)營走私柴油的情況下，被告人張某某自2019年12月6日起受雇為該地下油庫過磅人員，被告人陳某某于2019年12月19日受雇為該地下油庫看門充當(dāng)望風(fēng)人員。被告人孟某某、曾某某在明知是非法柴油的情況下，仍于2019年12月18日起共同受雇于同案人李某某（另案處理），駕駛改裝的贛******大型半掛車從該地下油庫運(yùn)輸非法柴油。被告人吳某某、肖某某和林某某在明知是走私柴油的情況下，仍駕駛改裝的車輛將走私柴油從泉州市泉港區(qū)運(yùn)到該地下油庫。2019年12月20日凌晨，公安機(jī)關(guān)在該地下油庫將上述人員查獲，并當(dāng)場扣押走私柴油41.27噸。經(jīng)鑒定，涉案柴油中硫含量和密度不符合國家標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)項(xiàng)目的技術(shù)要求；經(jīng)仙游縣價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)證，上述被查扣的41.27噸走私柴油價(jià)值255254.98元（人民幣，下同）。被告人張某某協(xié)助該地下油庫銷售走私柴油72.43噸，價(jià)值447979.55元；被告人陳某某協(xié)助該地下油庫銷售走私柴油41.27噸，價(jià)值255254.98元；被告人曾某某、孟某某共同受雇運(yùn)輸走私柴油67.37噸，價(jià)值416683.45元；被告人吳某某運(yùn)輸走私柴油1.8噸，價(jià)值11133元；被告人肖某某運(yùn)輸走私柴油1.5噸，價(jià)值9277.5元；被告人林某某運(yùn)輸走私柴油2.6噸，價(jià)值16081元。

被告人張某某、陳某某、孟某某、曾某某、吳某某、肖某某、林某某于2019年12月20日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人張某某、陳某某等人的人員基本信息表、到案經(jīng)過等書證；

2.被告人供述與辯解：張某某、陳某某、孟某某、曾某某、吳某某、肖某某、林某某的供述與辯解；

3.鑒定意見：中國檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)福建有限公司檢測報(bào)告、仙游縣價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格證明；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：公安機(jī)關(guān)制作的現(xiàn)場檢查記錄、現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、陳某某、孟某某、曾某某、吳某某、肖某某、林某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、陳某某、孟某某、曾某某明知是犯罪所得而轉(zhuǎn)移，價(jià)值分別為447979.55元、255254.98元、416683.45元、416683.45元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任；被告人吳某某、肖某某、林某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，價(jià)值分別為11133元、9277.5元、16081元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、陳某某、孟某某、曾某某、吳某某、肖某某、林某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。在共同犯罪中，被告人張某某、陳某某、孟某某、曾某某起次要、輔助作用，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人張某某、陳某某、孟某某、曾某某、吳某某、肖某某、林某某到案后，能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

仙游縣人民法院

檢察官：陳尾妹

檢察官：陳美憲

2020年7月7日

附件：

1.被告人張某某、孟某某、曾某某現(xiàn)羈押在仙游縣看守所，被告人陳某某、吳某某、肖某某、林某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》七份。

_4.適用簡易程序建議書一份。