福建省仙游縣人民檢察院　

起?訴?書

仙檢二部刑訴〔2020〕176號　

　　被告人張某某，男，1976年**月**日出生，公民身份證號碼3429211976********，漢族，初中文化程度，出生地和戶籍所在地安徽省池州市東至縣，現(xiàn)住安徽省東至縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年7月19日被仙游縣公安局刑事拘留，同年8月24日經(jīng)本院批準，次日被仙游縣公安局逮捕。

被告人陳某某，女，1989年**月**日出生，公民身份證號碼3503211989********，漢族，初中，出生地福建省莆田縣，戶籍所在地福建省泉州市泉港區(qū)，現(xiàn)住福建省泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年7月18日被仙游縣公安局刑事拘留，同年8月24日經(jīng)本院批準，次日被仙游縣公安局逮捕。

本案由仙游縣公安局偵查終結，以被告人張某某涉嫌妨害信用卡管理罪、被告人陳某某涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2020年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人意見，審查了全部案件材料。被告人張某某、陳某某同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

1.2020年5月至2020年6月間，被告人張某某明知其上線“老九”（主體身份不明，另案處理）為網(wǎng)絡賭博平臺收購銀行卡“三件套”（包括含銀行卡及其密碼、綁定的手機卡和U盾等密碼器，下同）用于賭博資金走賬，為牟利，在廣東省東莞市為“老九”收集、轉寄了他人銀行卡“三件套”共計32套。2020年7月18日，被告人張某某在廣東省東莞市收取從福建省仙游縣寄來的三個裝有他人銀行卡“三件套”的快遞時被公安機關查獲，當場查扣他人銀行卡“三件套”12套。

2.2020年7月間，被告人陳某某伙同同案人林某甲（已刑拘，另案處理）為出售銀行卡“三件套”給網(wǎng)絡賭博平臺進行牟利，收集曾某某、薛某某、林某乙、邱某某等人的銀行卡“三件套”共12套，并于2020年7月16日分裝成三個快遞包裹寄往廣東省東莞市。同年7月18日，該12套他人銀行卡“三件套”郵寄到廣東省東莞市時被公安機關查獲。

被告人張某某于2020年7月18日被仙游縣公安局抓獲。被告人陳某某于2020年7月17日被仙游縣公安局抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢表等；

2.證人證言：曾某某、林某乙等人證言；

3.被告人供述和辯解：張某某、陳某某供述和辯解；

4.辨認筆錄：辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某、陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某、陳某某非法持有他人的信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人張某某、陳某某如實供述犯罪事實且自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

仙游縣人民法院　

檢察官：陳一南

2020年11月20日　

附件：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押在仙游縣看守所，被告人陳某某現(xiàn)羈押在莆田市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)貳冊。

3.《認罪認罰具結書》貳份

4.《量刑建議書》貳份。

5.《適用建議程序建議書》壹份。