新蔡縣人民檢察院　

起?訴?書

新檢一部刑訴〔2019〕494號　

　　被告人閔某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3208301986********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省南京市，住江蘇省南京市**區(qū)**路**巷**號**室。2005年11月因犯搶劫罪被判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年；2006年9月6日因犯搶劫罪被判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣一千元，撤銷緩刑合并執(zhí)行有期徒刑一年七個月，并罰金人民幣四千元；2010年5月12日因犯故意傷害罪被南京市棲霞區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，2013年1月30刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪,于2019年7月13日被新蔡縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)新蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月2日被新蔡縣公安局逮捕。

被告人張某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼：3208301983*********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地江蘇省盱眙縣，住江蘇省盱眙縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪,于2019年6月12日被新蔡縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)新蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月19日被新蔡縣公安局逮捕。

被告人郭某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼：4130011980*********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省信陽市，住河南省信陽市**區(qū)**區(qū)**排**號。因涉嫌詐騙罪,于2019年6月12日被新蔡縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)新蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月19日被新蔡縣公安局逮捕。

被告人劉某甲，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼：3411811990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地安徽省天長市，住安徽省天長市**鎮(zhèn)**村**隊**號。因涉嫌詐騙罪,于2019年6月12日被新蔡縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)新蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月19日被新蔡縣公安局逮捕。

被告人周某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼：3213241990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地安徽省天長市，住安徽省天長市**鎮(zhèn)**村**莊**號。因涉嫌詐騙罪,于2019年6月12日被新蔡縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)新蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月19日被新蔡縣公安局逮捕。

被告人吳某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號碼：3411811986********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地安徽省天長市，住安徽省天長市**鎮(zhèn)**村**隊**號。因涉嫌詐騙罪,于2019年6月12日被新蔡縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)新蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月19日被新蔡縣公安局逮捕。

本案由駐馬店市新蔡縣公安局偵查終結(jié)，以被告人閔某某、張某某等6人涉嫌詐騙罪，于2019年9月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年9月19日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人閔某某、張某某等6人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼Ｆ陂g，因事實不清，證據(jù)不足，本院于2019年10月18日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月18日第一次補(bǔ)查重報；本院于2019年12月13日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月25日再次補(bǔ)查重報。

經(jīng)依法審查查明：

一、2019年5月22日至6月5日，被告人閔某某、張某某、吳某某預(yù)謀后，在明知是他人犯罪所得贓款情況下，將被害人何某某、劉某甲等十人被他人詐騙的282800元人民幣，先通過POS機(jī)刷卡消費(fèi)提現(xiàn)至閆某某和劉某乙銀行卡里，再轉(zhuǎn)到吳某某的銀行卡里由吳某某通過ATM機(jī)提現(xiàn)，吳某某將282800元贓款提現(xiàn)后交給張某某，張某某扣除提成后，通過現(xiàn)金存款的方式存到閔某某指定的銀行賬戶上。

二、2019年5月23日至24日，被告人閔某某、張某某、郭某某預(yù)謀后，在明知是他人犯罪所得贓款情況下，將被害人韓某某、林某某等三人被他人詐騙的35900元人民幣，先通過POS機(jī)刷卡消費(fèi)提現(xiàn)至劉某丙銀行卡里，再轉(zhuǎn)到郭某某銀行卡里由郭某某通過ATM機(jī)提現(xiàn)，郭某某將35900元贓款提現(xiàn)后交給張某某，張某某扣除提成后，通過現(xiàn)金存款的方式存到閔某某指定的銀行賬戶上。

三、2019年5月28日至6月4日，被告人閔某某、張某某、劉某甲預(yù)謀后，在明知是他人犯罪所得贓款情況下，將被害人石某某、彭某某等六人被他人詐騙的44300元人民幣，先通過POS機(jī)刷卡消費(fèi)提現(xiàn)至閆某某尾號為6*****農(nóng)業(yè)銀行卡和劉某乙尾號為3*****工商銀行卡內(nèi)，再轉(zhuǎn)到劉某甲銀行卡里由劉某甲通過ATM機(jī)提現(xiàn)，劉某甲將44300元贓款提現(xiàn)后交給張某某，張某某扣除提成后，通過現(xiàn)金存款的方式存到閔某某指定的銀行賬戶上。

四、2019年5月28日至6月5日，被告人閔某某、張某某、周某某預(yù)謀后，在明知是他人犯罪所得贓款情況下，將被害人馬某某、李某某等四人被他人詐騙的74500元人民幣，先通過POS機(jī)刷卡消費(fèi)提現(xiàn)至閆某某和邵某某等人銀行卡內(nèi)，再轉(zhuǎn)到周某某銀行卡里由周某某通過ATM機(jī)提現(xiàn)，周某某將74500元贓款提現(xiàn)后交給張某某，張某某扣除提成后，通過現(xiàn)金存款的方式存到閔某某指定的銀行賬戶上。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、到案證明、銀行交易明細(xì)等；?

2、被害人陳述：被害人何某某、劉某乙、曾某某等人陳述；?

3、被告人供述與辯解：被告人閔某某、張某某、郭某某、劉某甲、周某某、吳某某供述；

4、辨認(rèn)筆錄；

5、視聽資料：光盤一張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人閔某某、張某某等人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人閔某某、張某某、吳某某明知是犯罪所得贓款仍予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某某、劉某甲、周某某明知是犯罪所得贓款仍予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人閔某某、張某某在共同犯罪中，均積極實施，均系主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款，應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪處罰。被告人吳某某、郭某某、劉某甲、周某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人閔某某犯罪以后自動到案并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人張某某、吳某某、郭某某、劉某甲、周某某到案后，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新蔡縣人民法院　

檢察員：陳文濤

王??丹

2019年12月30日　

附：

1．被告人張某某、閔某某、郭某某現(xiàn)羈押于新蔡縣看守所；被告人吳某某、周某某、劉某甲現(xiàn)羈押于駐馬店市看守所；

2．案卷材料和證據(jù)六冊七百二十七頁；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》六份。