上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬閔檢三部刑訴〔2020〕677號(hào)

被告人張某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3412821988********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)，戶(hù)籍在安徽省界首市**村**莊**號(hào)。

被告人錢(qián)某某，女，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3101021986********，漢族，高中文化，無(wú)固定職業(yè)，戶(hù)籍在本市黃浦區(qū)**路**弄**號(hào)，住本市黃浦區(qū)**路**弄**號(hào)**室。

被告人張某某、錢(qián)某某均因涉嫌詐騙罪，于2019年9月11日被上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、錢(qián)某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月16日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年1月31日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年2月27日公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后再次移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年6月17日，被告人張某某在向被害人王某某放貸過(guò)程中，為非法獲利，以誘騙其簽訂為期一個(gè)月的虛高金額借條、“銀行轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)返還”等方式，刻意制造被害人王某某獲得借款20萬(wàn)元人民幣（以下幣種同）的假象，而實(shí)際得款8.8萬(wàn)元。同月29日，在還款期限尚未達(dá)時(shí)，被告人張某某即迫使被害人王某某以10萬(wàn)元向其清償前債，被告人張某某非法獲利1.2萬(wàn)元。

2016年8月1日和9月9日，被告人錢(qián)某某等人在向被害人王某某放貸過(guò)程中，為非法獲利，以誘騙其簽訂虛高金額借條、“銀行轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)返還”等方式，刻意制造被害人王某某獲得借款130萬(wàn)元和80萬(wàn)元的假象，而實(shí)際得款90萬(wàn)元（另，2016年8月19日，被告人錢(qián)某某以網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式向被害人王某某放款3萬(wàn)元）。2016年11月28日，被害人王某某被迫以116萬(wàn)元向被告人錢(qián)某某清償了上述債務(wù)，被告人錢(qián)某某等人非法獲利23萬(wàn)元。

2019年9月11日，被告人張某某、錢(qián)某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，兩被告人最終在檢察機(jī)關(guān)審查起訴階段如實(shí)供述了上述主要犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí)：

1.被害人王某某的陳述、辨認(rèn)筆錄及照片；公安機(jī)關(guān)調(diào)取的涉案銀行交易明細(xì)清單等證據(jù)主要證實(shí)，被告人張某某、錢(qián)某某分別通過(guò)設(shè)計(jì)圈套，制造其獲得借款20萬(wàn)和210萬(wàn)元的假象，而其實(shí)際得款8.8萬(wàn)元和93萬(wàn)，后其被迫以10萬(wàn)元和116萬(wàn)還款平賬的情況。

2.公安機(jī)關(guān)出具的《受案登記表》《立案決定書(shū)》《抓獲經(jīng)過(guò)》等證據(jù)證實(shí)，本案案發(fā)及被告人張某某、錢(qián)某某的到案經(jīng)過(guò)；相關(guān)《戶(hù)籍人員基本信息》證實(shí)，兩被告人的身份信息。

3.被告人張某某、錢(qián)某某的供述與辯解，對(duì)涉案的主要犯罪事實(shí)作了如實(shí)供述。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、錢(qián)某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、錢(qián)某某分別以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，其中，被告人張某某涉案金額1.2萬(wàn)元，屬數(shù)額較大；被告人錢(qián)某某涉案金額23萬(wàn)元，屬數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、錢(qián)某某到案后，均能如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人張某某、錢(qián)某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽字具結(jié)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人張某某有期徒十個(gè)月以上一年以下，并處罰金；建議判處被告人錢(qián)某某有期徒刑三年以上五年以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察員：許靜

2020年3月27日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于上海市閔行區(qū)看守所，被告人錢(qián)某某現(xiàn)羈押于上海市奉賢區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。

4.《聽(tīng)取律師意見(jiàn)書(shū)》二份。

5.相關(guān)法律條文。

相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。

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