西烏珠穆沁旗人民檢察院　

起?訴?書

西烏檢刑訴〔2021〕1號　

被告人張某某，男性，1979年**月**日出生，公民身份號碼4301031979********，漢族，大專，無業(yè)，群眾戶籍所在地湖南省長沙市**區(qū)，捕前住湖南省長沙市**路**區(qū)**棟**單元**室。2020年12月24日因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被西烏珠穆沁旗人民法院判處有期徒刑三年并處罰金20000元，現(xiàn)羈押于西烏珠穆沁旗看守所。

被告人郭某某，男性，1999年**月**日出生，公民身份號碼4405131999********，漢族，中專，無業(yè)，群眾，戶籍所在地廣東省汕頭市**區(qū)，捕前住湖南省長沙市**區(qū)**區(qū)**棟**單元**室。2020年12月24日因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被西烏珠穆沁旗人民法院判處有期徒刑二年并處罰金10000元，現(xiàn)羈押于西烏珠穆沁旗看守所。

本案由西烏珠穆沁旗公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、郭某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得案，于2021年01月08日向本院移送起訴。本院受理后，于2021年01月08日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月10日至3月12日，受害人王某某等10人，被以網(wǎng)絡(luò)貸款及快遞理賠等方式騙取大額資金，10名受害人將被騙錢款總計272340元轉(zhuǎn)入“客服”提供的柳州市陽和區(qū)培文茶行賬戶：450501625240********。被告人張某某雇傭被告人郭某某，以獲利為目的，將明知是犯罪所得的資金按照上家指示，將以上資金從柳州市陽和區(qū)培文茶行賬戶轉(zhuǎn)入到其他個人賬戶內(nèi)，至資金無法追回。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）被告人張某某、郭某某戶籍人口詳情。

被告人歸案情況。

立案決定書、受案登記表。

葉某某提供的手機(jī)轉(zhuǎn)賬截圖。

郭某甲提供的手機(jī)截圖及中國郵政儲蓄銀行交易明細(xì)。

柳州市陽和區(qū)培文茶行450501625240********的開戶信息及交易流水。

???2.證人證言

???（1）證人徐某某、王某甲、李某某、王某乙、張某某、李某甲、謝某某的證言。

?3.被害人陳述

????被害人王某某、葉某某、郭某甲、裴某某、姚某某、唐某某、于某某、王某丙、張某甲、侯某某的陳述。

4.被告人的供述與辯解

???（1）被告人張某某的供述與辯解、辨認(rèn)筆錄。

???（2）被告人郭某某的供述與辯解、辨認(rèn)筆錄。

???上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張某某、郭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、郭某某明知是犯罪所得，幫助他人將巨額資金在不用銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)，情節(jié)嚴(yán)重，其中張某某在犯罪中起主要作用為主犯、郭某某起次要作用為從犯，二人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條、二十六條、二十七條、第三百一十二條之規(guī)定，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究二人的刑事責(zé)任。犯罪嫌疑人張某某、郭某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處張某某有期徒刑三年并處罰金，建議判處郭某某有期徒刑二年并處罰金。二被告人在依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，建議適用簡易程序。

此致

西烏珠穆沁旗人民法院　

檢??察??官?佟宇

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2021年1月18日　

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附件：1.被告人張某某、郭某某現(xiàn)羈押于西烏珠穆沁旗看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。