和某某人民檢察院　

起?訴?書

和某某檢一部刑訴〔2020〕22號　

被告人張某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼42092119800********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖北省**縣**鄉(xiāng)**村，捕前住該處。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月19日被和某某公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)和某某人民檢察院決定，于2019年10月14日被和某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼42220219880********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖北省應(yīng)城市**大道**號，捕前住該處。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月14日被和某某公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)和某某人民檢察院決定，于2019年10月14日被和某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人韓某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4209221997********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地湖北省**縣**鎮(zhèn)**村，捕前住該處。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月11日被和某某公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)和某某人民檢察院批準，于2019年8月17日被和某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由和某某公安局終結(jié)，以被告人韓某某涉嫌詐騙罪于2019年10月16日向本院移送審查起訴，以被告人張某某、郭某某涉嫌詐騙罪于2019年12月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知三被告人有權(quán)委托辯護人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了三被告人，審查了全部案件材料。2020年3月24日，本院將兩案并案審查。

經(jīng)依法審查查明：2019年4月，被告人郭某某受寶某某指使，明知是用于電信詐騙等犯罪而辦理8張銀行卡、1臺POS機交給寶某某使用，以謀取每辦理一張銀行卡300元、每辦一臺POS機800元的非法利益。

2019年5月20日，被告人張某某為謀取非法利益，指使徐某某到海南三亞以辦理信用卡為由從事電話詐騙行為。徐某某按照張某某指使，冒用信用卡辦理中心的工作人員身份，以辦理5-10萬元大額度信用卡支付費用為由騙取被害人錢財。2019年5月24日，徐某某通過上述手段騙取被害人陳某某2000元進入由被告人郭某某辦理的尾號為8223的任志偉工行卡內(nèi)后，徐某某將陳衛(wèi)東信息資料提供給被告人張某某，由張某某繼續(xù)實施詐騙。當(dāng)日張某某通過上述手段騙取被害人陳某某人民幣23000元進入由被告人郭某某辦理的尾號為6043的喻某某的建行卡內(nèi)后，經(jīng)被告人郭某某以李某某名義注冊的武漢煙酒批發(fā)部POS機消費至李某乙（另案處理）掌握的他人銀行卡內(nèi)。

2019年5月，被告人韓某某在湖北省孝感市聽從李某某安排，為非法獲利而幫助他人提取贓款。2019年5月25日，被告人韓某某明知所取款項為犯罪所得，而分三次在孝感市分行營業(yè)部自動取款機將被害人陳某某被騙錢款中的15000元取出后交給李某某。

2019年5月25日被害人陳某某報案。同年7月11日，被告人韓某某被抓獲歸案；9月13日，被告人郭某某經(jīng)電話傳喚到案；9月15日，被告人張某某主動投案，并對其犯罪事實供認不諱。

綜上，被告人張某某與徐某某先后3次共計騙取被害人陳某某人民幣25000元。案發(fā)后，徐某某等人賠償被害人陳衛(wèi)東人民幣25000元，被害人陳某某對徐某某等人予以諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：書證、被告人的供述與辯解、證人證言、扣押決定書、指認筆錄、辨認筆錄。

本院認為，被告人張某某以非法占有為目的，與徐某某虛構(gòu)事實騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條第一款、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人郭某某明知他人實施電信詐騙而提供銀行卡及POS機，騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人韓某某明知是犯罪所得而幫助他人轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某主動投案并如實供述其犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以認定為自首。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

和某某人民法院　

檢察員：楊易

2020年3月25日