綏中縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

綏檢公訴刑訴〔2020〕48號(hào)　

被告人張某某，女，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼211481********2229，滿(mǎn)族，初中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地北京市延慶縣，捕前住北京市延慶縣*****村**巷**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)綏中縣公安局決定，于2019年5月12日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月13日被綏中縣公安局逮捕。

被告人代某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼211402********0014，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地遼寧省葫蘆島市，捕前住葫蘆島市連山區(qū)**街**號(hào)樓1-4-6。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)綏中縣公安局決定，于2019年5月12日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月13日被綏中縣公安局逮捕。

被告人郭某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼142401********6212，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地山西省晉中市榆次區(qū)，住山西省晉中市榆次區(qū)**鎮(zhèn)**村路東**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)綏中縣公安局決定，于2019年6月4日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月13日被綏中縣公安局逮捕。

被告人姜某某，女，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼210113********642X，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地遼寧省沈陽(yáng)市沈北新區(qū)，捕前住沈陽(yáng)市沈北新區(qū)***鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**單元***室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)綏中縣公安局決定，于2019年5月11日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月13日被綏中縣公安局逮捕。

被告人王某某，女，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼210105********3747，漢族，受教育狀況不詳，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地遼寧省沈陽(yáng)市皇姑區(qū)，現(xiàn)住沈陽(yáng)市皇姑區(qū)**小區(qū)**街**號(hào)**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)綏中縣公安局決定，于2019年5月11日被刑事拘留；經(jīng)綏中縣公安局決定，于2019年6月13日被取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼210113********1115，漢族，受教育狀況不詳，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地遼寧省沈陽(yáng)市沈北新區(qū)，現(xiàn)住沈陽(yáng)市沈北新區(qū)***鄉(xiāng)**村**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)綏中縣公安局決定，于2019年7月9日被取保候?qū)彙?/span>

本案由綏中縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪罪，于2019年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（2019年9月26日至2019年10月26日、2019年?12月10日至2020年1月8日）；因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（2019年9月14日至2019年9月28日、2019年11月27日至2019年12月11日、2020年2月9日至2020年2月23日）。被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2017年至今，被告人張某某、代某某、郭某某在河北燕郊、秦皇島等地以投資民間自愿互助理財(cái)項(xiàng)目為名，按照C3、C2、C1、B、A、發(fā)展層的層級(jí)組織架構(gòu)，以新人參與（即發(fā)展層）需投資49800元、C3級(jí)分得14000元、C2級(jí)分得10000元、C1級(jí)分得8000元、B級(jí)分得4000元、A級(jí)分得5000元、推薦人分得推薦獎(jiǎng)8800元的層級(jí)計(jì)利返酬的模式，引誘參加者發(fā)展他人參與。被告人張某某、代某某、郭某某組織、領(lǐng)導(dǎo)參與活動(dòng)的人員達(dá)201人，其中，發(fā)展人員中有多名參加者在綏中縣內(nèi)匯款加入該組織。被告人張某某在傳銷(xiāo)組織內(nèi)直接或間接收取參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額累計(jì)約8747500元，并負(fù)責(zé)組織內(nèi)其他下級(jí)人員的管理和聯(lián)絡(luò)，組織新人旅游，參加包裝會(huì)，收取入會(huì)資金并按照層級(jí)進(jìn)行返利等策劃、操縱、管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)。被告人代某某在傳銷(xiāo)組織內(nèi)直接或間接收取參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額累計(jì)約1133600元，并負(fù)責(zé)組織內(nèi)其他下級(jí)人員的管理和聯(lián)絡(luò)，接待、組織新人聽(tīng)課，收取入會(huì)資金并按照層級(jí)進(jìn)行返利等管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等工作。被告人郭某某在傳銷(xiāo)組織內(nèi)直接或間接收取參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額累計(jì)約98600元，并負(fù)責(zé)組織內(nèi)其他下級(jí)人員的管理和聯(lián)絡(luò)，接待新人、安排講課，收取入會(huì)資金并按照層級(jí)進(jìn)行返利等管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等工作。

2、2017年至今，被告人劉某某、王某某、姜某某在河北燕郊、遼寧綏中東戴河等地以上述模式組織、領(lǐng)導(dǎo)參與活動(dòng)的人員約100人。被告人劉某某在傳銷(xiāo)組織內(nèi)直接或間接收取參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額累計(jì)約1504800元，并負(fù)責(zé)組織內(nèi)其他下級(jí)人員的管理和聯(lián)絡(luò)，接待、組織新人聽(tīng)課，收取入會(huì)資金并按照層級(jí)進(jìn)行返利等管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等工作。被告人王某某在傳銷(xiāo)組織內(nèi)直接或間接收取參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額累計(jì)約95800元，并負(fù)責(zé)組織內(nèi)其他下級(jí)人員的管理和聯(lián)絡(luò)，接待新人，安排講課，收取入會(huì)資金并按照層級(jí)進(jìn)行返利等管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等工作。被告人姜某某在傳銷(xiāo)組織內(nèi)直接或間接收取參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額累計(jì)約93800元，并負(fù)責(zé)組織內(nèi)其他下級(jí)人員的管理和聯(lián)絡(luò)，接待新人，安排講課，收取入會(huì)資金并按照層級(jí)進(jìn)行返利等管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等工作。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：銀行轉(zhuǎn)賬記錄、戶(hù)口證明、電話查詢(xún)記錄、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明等；2.證人證言：證人趙某某等101人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人張某某、代某某、郭某某、姜某某、王某某、劉某某的供述與辯解等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、代某某、郭某某、姜某某、王某某、劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、代某某、郭某某、姜某某、王某某、劉某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某某、代某某、劉某某、王某某、姜某某構(gòu)成犯罪，且認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處五年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

綏中縣人民法院　

檢察員：陸寶良

（院?。?/span>

2020年2月20日　

附：

????1.被告人張某某、姜某某現(xiàn)羈押于葫蘆島市看守所；郭某某、代某某現(xiàn)羈押于綏中縣看守所；劉某某、王某某先取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)八冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》五份。