常熟市人民檢察院

起 訴 書

常檢訴刑訴〔2019〕514號

被告人張某某，男，1985年**月**日生，身份證號碼6523241985********，漢族，高中文化，無業(yè)，住新疆維吾爾自治區(qū)瑪納斯縣**路**號樓**單元**室。被告人張某某因涉嫌詐騙罪，于2018年8月3日被蘇州市公安局直屬分局刑事拘留，同年9月7日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人郅某某，男，1990年**月**日生，身份證號碼1307241990********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住河北省張家口市沽源縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人郅某某因涉嫌詐騙罪，于2018年8月3日被蘇州市公安局直屬分局刑事拘留，同年9月7日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1992年**月**日生，身份證號碼1304041992********，漢族，大專文化，無業(yè)，住河北省邯鄲市復(fù)興區(qū)**村**號樓**單元**號。被告人李某某因涉嫌詐騙罪，于2018年8月3日被蘇州市公安局直屬分局刑事拘留，同年9月7日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男，1990年**月**日生，身份證號碼1304061990********，漢族，大專文化，無業(yè)，住河北省邯鄲市峰峰礦區(qū)**路**棟**單元**號。被告人李某某因涉嫌詐騙罪，于2018年8月3日被蘇州市公安局直屬分局刑事拘留，同年9月7日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人秦某某，女，1990年**月**日生，身份證號碼1304261990********，漢族，大專文化，無業(yè)，住天津市河?xùn)|區(qū)**小區(qū)**號樓**門**號。被告人秦某某因涉嫌詐騙罪，于2018年8月3日被蘇州市公安局直屬分局刑事拘留，同年9月7日經(jīng)該局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由蘇州市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、郅某某、李某某、孫某某、秦某某涉嫌詐騙罪，于2018年11月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院分別于2018年12月2日、2019年2月18日兩次決定延長審查起訴期限半個月。因部分事實不清，本院分別于2018年12月17日、2019年3月4日兩次決定將本案退回蘇州市公安局直屬分局補充偵查。2019年1月17日、4月4日，該局經(jīng)兩次補充偵查完畢，再次將本案移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月至8月期間，董某某、楊某某等人（均另案處理）先后在河北省邯鄲市友誼時代廣場、三龍大廈等處設(shè)立詐騙窩點，下設(shè)數(shù)個業(yè)務(wù)部門，購買可控制盈虧的虛假外匯投資軟件平臺，并通過互聯(lián)網(wǎng)推廣，由業(yè)務(wù)員以平臺客戶、平臺客服等身份，通過虛假宣傳、承諾高額盈利等方式，誘騙被害人在平臺上充值，并向被害人推薦“老師”,由“老師”以資深分析師身份，通過快速喊單、后臺操控數(shù)據(jù)等方式，使被害人產(chǎn)生所投資金虧損的錯誤認識，以此詐騙被害人財物。

2018年4月至8月期間，被告人張某某伙同被告人郅某某、李某某、孫某某、秦某某等人組成“GG三部”，采用上述手段，騙取被害人洪某某、唐某某、顧某某等人共計人民幣263萬余元。其中，被告人張某某擔任部門經(jīng)理，涉案金額人民幣263萬余元；被告人李某某擔任“老師”，涉案金額人民幣215萬余元；被告人郅某某擔任“老師”，涉案金額人民幣124萬余元；被告人孫某某先后擔任業(yè)務(wù)員、“老師”，涉案金額人民幣263萬余元；被告人秦某某先后擔任業(yè)務(wù)員、小組主管，涉案金額人民幣263萬余元。

被告人李某某、孫某某、秦某某到案后均如實供述了主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機、電腦若干（均系照片）；

2.書證：話術(shù)單、微信聊天記錄截圖、交易記錄截圖等；

3.證人任某某、王某某、汲某某等人的證言；

4.被害人鄭某某、洪某某、唐某某等人的陳述；

5.被告人張某某、郅某某、李某某、、孫某某、秦某某的供述和辯解；

6.常熟市公安局制作的電子證物檢查工作記錄；

7.常熟市公安局調(diào)取的電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人張某某、郅某某、李某某、孫某某、秦某某伙同他人共同以非法占有為目的，利用網(wǎng)絡(luò)，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，騙取公私財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人張某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯；被告人郅某某、李某某、孫某某、秦某某均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，均系從犯，均應(yīng)當從輕或者減輕處罰。被告人李某某、孫某某、秦某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法分別予以判處。

此致

常熟市人民法院

檢察員：陸玲燕

2019年5月15日

附：

1.被告人張某某、郅某某、李某某、孫某某現(xiàn)均羈押于常熟市看守所；被告人秦某某現(xiàn)取保候?qū)徲趹艏兀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)21冊；

3.常熟市公安局制作的電子勘驗U盤4個、電子數(shù)據(jù)光盤1張隨案移送。