江蘇省南京市棲霞區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧棲檢訴刑訴〔2020〕540號

被告人張某某，男，1990年**月**日生，身份號碼5002261990********，漢族，小學文化，無業(yè)，住重慶市榮昌縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人張某某曾因犯搶劫罪，于2007年12月被重慶市南岸區(qū)人民法院判處有期徒刑三年；曾因犯盜竊罪，于2013年7月被廣東省陽江市江城區(qū)人民法院判處有期徒刑九個月，并處罰金1000元；2013年8月28日刑滿釋放。被告人張某某因涉嫌詐騙罪于2018年12月29日被南京市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2019年1月29日被該分局取保候?qū)彛?020年1月28日被該分局解除取保候?qū)彙?/span>被告人張某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月1日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人邱某某，男，1994年**月**日生，身份號碼5002261994********，漢族，初中文化，無業(yè)，住重慶市榮昌縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人邱某某因涉嫌詐騙罪于2018年12月15日被南京市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2019年1月14日被該分局取保候?qū)彛?020年1月13日被解除取保候?qū)彛?2020年10月13日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、邱某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月13日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師和被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月間，被告人張某某糾集被告人邱某某使用自己或他人的微信賬戶，先后協(xié)助他人收存王某甲等人的被詐騙款，并通過提現(xiàn)、匯款方式幫助轉(zhuǎn)移贓款，從中牟取好處費。具體是：被告人張某某、邱某某先后9次共同幫助他人收存、轉(zhuǎn)移詐騙款合計人民幣140414.2元，另外張某某單獨幫助他人3次收存、轉(zhuǎn)移詐騙款合計人民幣18005.3元。

2018年12月29日，公安民警將被告人張某某抓獲，2018年12月14日，公安民警將被告人邱某某抓獲；到案后，上述二被告人如實供述了主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、抓獲經(jīng)過、刑事判決書、銀行交易流水等書證；

2.證人葉某某等人的證言

3.被害人王某甲、王某乙等人的陳述；

4.被告人張某某、邱某某的供述和辯解；

5.南京市公安局棲霞分局制作的檢查、辨認、搜查等筆錄等；

6.南京市公安局棲霞分局制作的視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某、邱某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某、邱某某明知是犯罪所得而予以收存、轉(zhuǎn)移，并從中獲取非法利益，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人張某某、邱某某二人系共同犯罪，被告人張某某在共同犯罪中起主要作用，被告人邱某某起次要作用，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條的規(guī)定，對被告人邱某某應(yīng)當從輕處罰、減輕處罰。二被告人認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市棲霞區(qū)人民法院

檢察官?張?全?建

檢察官助理?汪小琳

2020年11月3日

附件：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于南京市棲霞區(qū)看守所；被告人邱某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帯?/span>

2.案卷材料和證據(jù)5冊；

3.適用認罪認罰簡易程序建議書1份。