北京市昌平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京昌檢公訴刑訴〔2018〕417號

被告人張某某，女，1971年**月**日出生，公民身份號碼1324291971********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系**公司**，戶籍所在地北京市海淀區(qū)**路**號**小區(qū)**樓**號。

被告人鄺某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼4310231985********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系**公司業(yè)務員，戶籍所在地湖南省郴州市永興縣**鎮(zhèn)**村**號。曾因犯搶劫罪于2005年9月7日，被江蘇省太倉市人民法院判處有期徒刑六年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣三千元。于2010年12月25日假釋。

被告人田某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3412251988********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系**公司業(yè)務員，戶籍所在地安徽省阜陽市潁州區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。

以上三名被告人均因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)北京市公安局昌平分局決定，于2017年7月22日被北京市公安局昌平分局刑事拘留，于2017年8月28日經(jīng)我院批準，于次日被北京市公安局昌平分局逮捕，現(xiàn)均押于北京市昌平區(qū)看守所。

被告人鄺某乙，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼4310231981********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系**公司業(yè)務員，戶籍所在地湖南省郴州市永興縣**鎮(zhèn)**村**號。

被告人付某某，女，1998年**月**日出生，公民身份號碼2208811998********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系**公司業(yè)務員，戶籍所在地吉林省白城市洮南市**鎮(zhèn)**村**號。

以上二名被告人均因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)北京市公安局昌平分局決定，于2017年7月22日被北京市公安局昌平分局刑事拘留，于2017年8月28日被取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局昌平分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、鄺某甲、田某某、鄺某乙、付某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間退回補充偵查兩次（自2017年12月13日至2018年1月9日、2018年2月23日至2018年3月21日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某某系**有限公司在北京市昌平區(qū)**公司的**，自2015年起，**公司招收被告人鄺某甲、丁某某（另案處理）為組長，被告人鄺某甲招納被告人田某某、鄺某乙、付某某為業(yè)務員，在北京市昌平區(qū)**鎮(zhèn)多家超市，以高額返息為名，采用發(fā)放傳單公開宣傳的方式，在北京市昌平區(qū)**寫字樓**號內(nèi)非法向段某某等200余人吸收存款共計人民幣7449萬元。

經(jīng)司法審計，張某某任職期間，**公司自2016年7月至2017年7月間，吸收存款共計7449萬元，其中被告人鄺某甲吸收存款共計1449萬元；被告人田某某吸收存款共計439萬元；被告人鄺某乙吸收存款共計201萬元；被告人付某某吸收存款共計159萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：扣押筆錄及清單、常住人口基本信息、到案經(jīng)過、租賃合同、銀行交易明細等；2.證人證言：證人馮某某、王某某、丁某某、段某某等人的證言；3被告人的供述與辯解：被告人張某某、鄺某甲、田某某、鄺某乙、付某某的供述與辯解；4.鑒定意見：司法鑒定審計報告。

本院認為，被告人張某某、鄺某甲、田某某、鄺某乙、付某某非法吸收公眾存款，擾亂金融管理秩序，數(shù)額巨大，五名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市昌平區(qū)人民法院

檢察員：邵艷艷

　????????????????????????????????????2018年5月6日

附：

1.被告人張某某、鄺某甲、田某某現(xiàn)押于北京市昌平區(qū)看守所；被告人鄺某乙、付某某現(xiàn)被取保候?qū)?，住?/span>湖南省郴州市永興縣**鎮(zhèn)**村**號，聯(lián)系電話：1369146****、1580127****；

2.隨案移送預審卷宗八十三冊；

3.隨案移送贓證物（詳見移送清單）。