安徽省淮北市烈山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

烈檢刑一刑訴〔2019〕69號

被告人張某某，男，1992年**月**日出生于湖南省新邵縣，公民身份號碼4305221992********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，住湖南省新邵縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月26日被淮北市公安局烈山分局執(zhí)行刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某某，男，1992年**月**日出生于湖南省新邵縣，公民身份號碼4305221992********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?，無業(yè)，住湖南省新邵縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月4日被淮北市公安局烈山分局執(zhí)行刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某某，男，1992年**月**日出生于湖南省新邵縣，公民身份號碼4305221992********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，住湖南省新邵縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月27日被淮北市公安局烈山分局執(zhí)行刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1998年**月**日出生于河南省禹州市，公民身份號碼4110811998********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住河南省禹州市梁北鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2019年5月11日被淮北市公安局烈山分局刑事拘留，同年6月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由淮北市公安局烈山分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、鄧某某、梁某某涉嫌詐騙罪、李某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2019年6月3日、6月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月3日、6月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同年6月4日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。2019年6月27日，本院將上述兩案并案審理。其間，本案因事實不清，于2019年7月2日退回淮北市公安局烈山分局補充偵查一次，該局于同年8月1日補充偵查完畢重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月至3月，被告人張某某、梁某某、鄧某某為實施網(wǎng)絡(luò)詐騙共謀由張某某、梁某某出資向被告人李某某購買虛假彩票網(wǎng)站，李某某明知他人實施詐騙仍為其制作虛假彩票網(wǎng)站并提供技術(shù)支持，后由張某某、鄧某某利用電腦、手機(jī)，通過高概率中獎、包賠本金等方式實施詐騙，張某某、梁某某、鄧某某約定詐騙所得金額按比例分成，共騙取他人錢款計115655元。具體犯罪事實如下：

1.2019年2月，被害人丁某某的微信被拉入群名為“重慶套利V5”的微信群，在群內(nèi)看到被告人鄧某某（微信號為******,昵稱為“飛翔”）發(fā)送的推薦重慶時時彩套利中獎的虛假信息，后于2019年3月2日加了鄧某某的微信，并向鄧某某咨詢相關(guān)操作信息，鄧某某稱只要按照他發(fā)的號碼方案購買就能中獎，盈利后要分紅20%。后丁某某按照鄧某某的要求在福彩網(wǎng)（網(wǎng)址為：www.wangyiv1p163.com）注冊賬號，加了被告人張某某（微信號為******，昵稱為“網(wǎng)易客服”）的微信并充值1000元，第一次購買并“中獎”1340元，遂給鄧某某分紅68元，丁某某又充值1000元參與購買后顯示“中獎”，并且給鄧某某發(fā)了96元傭金并要求提現(xiàn)，張某某以銀行系統(tǒng)維護(hù)不能提現(xiàn)、消費沒有達(dá)到80%為由，讓丁某某繼續(xù)充值1200元、600元、4000元后均未中獎，后又充值8000元參與合買后“中獎18萬多元”，張某某稱提現(xiàn)需要交13%稅費，丁某某通過微信向張某某交費14533元后發(fā)現(xiàn)微信被鄧某某、張某某拉黑，被騙共計29157元。

2.2019年2月25日，被害人吳某某的微信被拉入群名為“最火項目群，廣告踢，V2”的微信群，在群內(nèi)看到被告人張某某（微信號******，昵稱為“天涯”）發(fā)布的購買重慶時時彩的虛假中獎信息，后加張某某為好友并向其咨詢?nèi)绾尾僮?，張某某便要求吳某某登陸虛假網(wǎng)站福彩網(wǎng)（網(wǎng)址為：www.wangyiv1p163.com）進(jìn)行注冊，吳某某于2019年3月17日至3月20日多次按照張某某發(fā)送的方案在網(wǎng)站上進(jìn)行購買，張某某通過修改網(wǎng)站后臺數(shù)據(jù)的方式故意讓吳某某中獎獲利，騙取吳某某信任后又連續(xù)讓其不中獎，吳某某通過支付寶、銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式先后向張某某支付了36720元，后張某某又故意讓吳某某中獎198000元，并告知吳某某需要聯(lián)系客服交納13%的稅費才能兌獎提現(xiàn)，后張某某用其外一個微信（微信號為******，昵稱為“網(wǎng)易客服”）冒充客服，騙取吳某某15766元，吳某某又給張某某發(fā)了66元、388元的紅包催促提現(xiàn)，后發(fā)現(xiàn)微信被張某某拉黑，被騙共計52940元。

3.2019年3月5日，被害人陳某某在“最火項目群，廣告踢，V7”的微信群內(nèi)看到微信名為“天涯”（即被告人張某某）的人發(fā)布重慶時時彩投資套利的內(nèi)容，同年3月9日在張某某提供的網(wǎng)站（福彩網(wǎng)，網(wǎng)址為：www.wangyilp163.com）注冊賬號，并按照張某某發(fā)布的購買方案進(jìn)行投資，后通過向客服（張某某的另一微信號，微信號為******，昵稱為“網(wǎng)易客服”）微信掃碼的方式分別充值2500元、1500元、2950元、100元、3000元、3000元購買重慶時時彩，后顯示中獎金額達(dá)到18萬元，張某某又以提現(xiàn)需要支付13%的稅費為由讓陳某某交納18400元，陳某某分兩次支付10000元和8400元，張某某還以要分紅為由，讓陳某某給其發(fā)了508元紅包和QQ充值1600元用于購買DNF點券，后陳某某發(fā)現(xiàn)微信被拉黑，被騙共計33558元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)3部、筆記本電腦1臺、銀行卡3張；

2.書證：淮北市公安局烈山分局扣押決定書、扣押清單、戶籍信息、前科情況核查證明、抓獲經(jīng)過、臨時羈押證明、吳某某手機(jī)支付憑證、銀行卡交易明細(xì)、陳某某微信信息、張某某、鄧某某微信信息、李某某微信截圖等；

3.被害人陳述：被害人丁某某、吳某某、陳某某陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人張某某、梁某某、鄧某某、李某某供述和辯解；

5.搜查、辨認(rèn)筆錄：淮北市公安局烈山分局搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：淮北市公安局電子數(shù)據(jù)檢驗報告。

本院認(rèn)為，被告人張某某、梁某某、鄧某某、李某某以非法占有為目的，利用網(wǎng)絡(luò)實施詐騙，計115655元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省淮北市烈山區(qū)人民法院

檢察員　謝鵬

2019年8月8日

附：

1.被告人張某某、梁某某、鄧某某、李某某現(xiàn)羈押于淮北市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊，證人名單1份。