江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕980號

被告人張某某，男，1984年**月**日生，身份證號碼3406211984********，漢族，初中文化，無業(yè)，住安徽省濉溪縣**鎮(zhèn)**村**莊**號。被告人張某某因涉嫌詐騙罪，于2020年8月13日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年9月18日被本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人邊某某，男，1987年**月**日生，身份證號碼3406041987********，漢族，初中文化，無業(yè)，住安徽省淮北市烈山區(qū)**村**棟**號。被告人邊某某因涉嫌詐騙罪，于2020年8月13日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年9月18日被本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1978年**月**日生，身份證號碼3406031978********，漢族，初中文化，無業(yè)，住安徽省淮北市相山區(qū)**村**棟**號。被告人周某某因涉嫌詐騙罪，于2020年8月13日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年9月18日被本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結，以被告人張某某、邊某某、周某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人張某某、邊某某、周某某有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月至8月，被告人張某某、邊某某、周某某明知匯入的資金系犯罪所得，仍提供銀行賬戶收取錢款或持其本人、他人的銀行卡取錢。具體犯罪事實分述如下：

1.2020年7月16日17時許，被害人堯某某被他人以出售網(wǎng)絡游戲賬號需充值資金解凍為由騙取人民幣共17500.2元。該錢款匯入張某某提供的銀行賬戶后，轉賬至用于取款的銀行卡中，最終由邊某某、周某某持上述銀行卡取款，并將錢款通過張某某交付給上游犯罪分子；

2.2020年7月16日17時許，被害人夏某某被他人以出售網(wǎng)絡游戲賬號需充值資金解凍為由騙取人民幣共12801元。該錢款匯入張某某提供的銀行賬戶后，轉賬至用于取款的銀行卡中，最終由邊某某、周某某持上述銀行卡取款，并將錢款通過張某某交付給上游犯罪分子；

3.2020年7月16日17時許，被害人梁某某被他人以出售網(wǎng)絡游戲賬號需充值資金解凍為由騙取人民幣共4950.1元。該錢款匯入張某某提供的銀行賬戶后，轉賬至用于取款的銀行卡中，最終由邊某某、周某某持上述銀行卡取款，并將錢款通過張某某交付給上游犯罪分子；

4.2020年7月16日17時許，被害人王某某被他人以出售網(wǎng)絡游戲賬號需充值資金解凍為由騙取人民幣共15000.1元。該錢款匯入張某某提供的銀行賬戶后，轉賬至用于取款的銀行卡中，最終由邊某某、周某某持上述銀行卡取款，并將錢款通過張某某交付給上游犯罪分子；

5.2020年7月16日17時許，被害人鄭某某被他人以出售網(wǎng)絡游戲賬號需充值資金解凍為由騙取人民幣共12800.01元。該錢款匯入張某某提供的銀行賬戶后，轉賬至用于取款的銀行卡中，最終由邊某某、周某某持上述銀行卡取款，并將錢款通過張某某交付給上游犯罪分子；

6.2020年8月6日17時許，被害人許某甲被他人以出售網(wǎng)絡游戲賬號需充值資金解凍為由騙取人民幣共1800.1元。該錢款匯入張某某提供的銀行賬戶后，轉賬至用于取款的銀行卡中，最終由邊某某、周某某持上述銀行卡取款，并將錢款交付給張某某。同時，張某某安排費某某（另案處理）將與上述錢款等價的現(xiàn)金交付給上游的犯罪分子；?

7.2020年8月6日17時許，被害人許某乙被他人以出售網(wǎng)絡游戲賬號需充值資金解凍為由騙取人民幣共8200.1元。該錢款匯入張某某提供的銀行賬戶后，轉賬至用于取款的銀行卡中，最終由邊某某、周某某持上述銀行卡取款，并將錢款交付給張某某。同時，張某某安排費某某（另案處理）將與上述錢款等價的現(xiàn)金交付給上游的犯罪分子。

綜上，被告人張某某、邊某某、周某某掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額共計人民幣73051.61元

2020年8月12日，被告人張某某、邊某某、周某某在安徽省合肥市瑤海區(qū)萬達廣場3號樓內(nèi)被民警抓獲。到案后，張某某、邊某某如實供述上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.人口信息，案發(fā)到案經(jīng)過，銀行賬戶流水等書證；

2.證人費某某、陳某某等人的證言；

3.被告人張某某、邊某某、周某某的供述和辯解；

4.搜查、電子數(shù)據(jù)現(xiàn)場提取等筆錄；

5.視聽資料。

本院認為，被告人張某某、邊某某、周某某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人張某某、邊某某、周某某共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

??????????????????????????????????檢察官：費曉燕

檢察官助理：王卓群

?????????????????????????????????2020年11月30日

附：

1.被告人張某某、邊某某、周某某現(xiàn)羈押于南京市第二看守所；

2.全部案卷材料；

3.認罪認罰具結書2份。