科爾沁區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

科檢二部刑訴〔2020〕267號(hào)　

被告人張某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1523211990********，蒙古族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。曾因犯詐騙罪于2012年11月3日被通遼市科爾沁區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，2013年10月3日刑滿釋放；又因犯開設(shè)賭場(chǎng)罪于2015年2月6日被通遼市科爾沁區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，2016年4月14日刑滿釋放；再因犯非法拘禁罪于2017年12月11日被通遼市科爾沁區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，2018年4月20日刑滿釋放；現(xiàn)因涉嫌合同詐騙罪，于2019年7月6日被通遼市公安局科爾沁區(qū)公安分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月19日被通遼市公安局科爾沁區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人趙某甲，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1523211997********，蒙古族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年6月22日被通遼市公安局科爾沁區(qū)公安分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月19日被通遼市公安局科爾沁區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人趙某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1523221991********，蒙古族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁左翼中旗**鎮(zhèn)**嘎查**號(hào)。曾因賭博，于2019年4月20日被通遼市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)公安分局罰款500元，現(xiàn)因涉嫌合同詐騙罪，于2019年6月21日被通遼市公安局科爾沁區(qū)公安分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月19日被通遼市公安局科爾沁區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人崔某甲，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1523221979********，蒙古族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)**委**組**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年6月21日被通遼市公安局科爾沁區(qū)公安分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月19日被通遼市公安局科爾沁區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人王某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1522241985********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟**縣**鎮(zhèn)**街**室，曾因持有管制刀具，于2013年12月24日被**縣公安局警告處罰，現(xiàn)因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月23日被通遼市公安局科爾沁區(qū)公安分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月1日被通遼市公安局科爾沁區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人崔某乙，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1522241994********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。曾因毆打他人，于2015年12月27日被**縣公安局決定行政拘留七日，罰款500元；又因毆打他人，于2016年6月20日，被**縣公安局決定行政拘留五日，現(xiàn)因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月23日被通遼市公安局科爾沁區(qū)公安分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月1日被通遼市公安局科爾沁區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人劉某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1523221992********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁左翼中旗**鎮(zhèn)**社區(qū)**組**號(hào)，曾因賭博，于2019年4月25日被通遼市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)公安分局決定行政拘留十日；因涉嫌合同詐騙罪，于2019年8月2日被通遼市公安局科爾沁區(qū)公安分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月16日被通遼市公安局科爾沁區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人孟某某，女，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1523221997********，漢族，高中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁左翼中旗**鎮(zhèn)**嘎查**組**號(hào)，因涉嫌窩藏罪，于2019年7月6日被通遼市公安局科爾沁區(qū)公安分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月19日被通遼市公安局科爾沁區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

本案由通遼市公安局科爾沁區(qū)公安分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、趙某甲、趙某乙、崔某甲、劉某甲涉嫌合同詐騙罪，以被告人王某甲、崔某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、以被告人孟某某涉嫌窩藏罪，于2019年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料，本院于2019年11月1日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月29日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年1月13日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月13日補(bǔ)查重報(bào)。

本院于2019年10月19日、2019年12月30日延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、2019年4月至6月，被告人張某某使用其真實(shí)身份在通遼市科爾沁區(qū)各汽車租賃行租賃4輛汽車，偽造抵押合同后將租賃的汽車開往外地以轉(zhuǎn)押的方式進(jìn)行出售，被告人趙某甲在張某某將車租賃后偽裝車主幫助出售車輛，被告人劉某甲明知車輛系犯罪所得而予以居間介紹買賣，被告人王某甲明知車輛無合法手續(xù)而予以居間介紹買賣以及收購。

1、2019年4月18日，被告人張某某在通遼市科爾沁區(qū)**汽車租賃行，租賃遼A**艾利紳牌汽車，經(jīng)鑒定，該車價(jià)值人民幣105000元。2019年5月11日被告人張某某通過被告人劉某甲居間介紹，將該車以轉(zhuǎn)押方式出售給劉某甲。

2、2019年5月29日，被告人張某某在通遼市科爾沁區(qū)**汽車租賃行，租賃蒙G**號(hào)別克牌GL8汽車，經(jīng)鑒定，該車價(jià)值人民幣136667元。當(dāng)日，被告人張某某通過被告人劉某甲居間介紹，將該車開至通遼市科爾沁左翼中旗**鎮(zhèn)以轉(zhuǎn)押方式出售給楊某某。

3、2019年6月6日，被告人張某某在通遼市**有限公司，租賃蒙G**號(hào)豐田漢蘭達(dá)汽車，經(jīng)鑒定，該車價(jià)值人民幣94000元。張某某取得該車后，趙某甲偽裝車主與車輛拍照，當(dāng)日經(jīng)劉某甲居間介紹，在內(nèi)蒙古興安盟**縣被告人王某甲經(jīng)營的店鋪內(nèi)，王某甲在明知該車無正當(dāng)手續(xù)，來源不明的情況下進(jìn)行居間介紹，通過轉(zhuǎn)押方式以50000元的價(jià)格將車出售給孫某某，王某甲獲得300元“好處費(fèi)”。

4、2019年6月8日，被告人張某某在通遼市**汽車租賃公司，租賃蒙G**號(hào)豐田漢蘭達(dá)汽車，經(jīng)鑒定價(jià)值103333元；張某某取得該車后趙某甲偽裝車主與車輛拍照，經(jīng)劉某甲居間介紹，在內(nèi)蒙古興安盟**縣，王某甲以20000元收購該車。

二、2019年6月8日至14日，被告人張某某單獨(dú)或者伙同被告人趙某甲、被告人趙某乙、被告人崔某甲，使用真實(shí)身份在通遼市科爾沁區(qū)各汽車租賃行租賃11輛汽車，偽造抵押合同后將租賃的汽車以轉(zhuǎn)押方式進(jìn)行出售，被告人王某甲明知車輛無合法手續(xù)而予以居間介紹，被告人崔某乙明知車輛無合法手續(xù)，以明顯低于市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行收購，崔某乙共計(jì)給付王某甲5000元“好處費(fèi)”，具體事實(shí)如下：

1、2019年6月8日，被告人張某某伙同趙某甲，由趙某甲在通遼市**汽車租賃公司租賃遼A**本田艾利紳汽車，經(jīng)鑒定，該車價(jià)值人民幣153333元。2019年6月10日，在內(nèi)蒙古興安盟**縣經(jīng)王某甲居間介紹，崔某乙以55000元的價(jià)格收購；

2、2019年6月11日，被告人張某某伙同趙某甲，由趙某甲在通遼市**汽車租賃公司租賃蒙G**豐田漢蘭達(dá)汽車，經(jīng)鑒定，該車價(jià)值人民幣91667元；

2019年6月11日，張某某在通遼市**有限公司，租賃蒙G**本田雅閣汽車，經(jīng)鑒定，該車價(jià)值人民幣77700元。當(dāng)日，在內(nèi)蒙古興安盟**縣經(jīng)王某甲居間介紹，崔某乙以80000元的價(jià)格收購該兩輛車；

3、2019年6月11日，被告人張某某在通遼市**汽車租賃公司，租賃蒙G**馬自達(dá)昂科塞拉汽車，經(jīng)鑒定，該車價(jià)值人民幣73333元；

2019年6月12日，被告人張某某伙同趙某甲，由趙某甲在通遼市**汽車租賃公司租賃蒙G**本田艾利紳汽車，經(jīng)鑒定，該車價(jià)值人民幣136667元；

2019年6月12日，在內(nèi)蒙古興安盟**縣經(jīng)王某甲居間介紹，崔某乙以99000元的價(jià)格收購該兩輛汽車，其中馬自達(dá)昂科塞拉33000元、本田艾利紳66000元；

4、2019年6月3日，被告人趙某乙在通遼市**汽車租賃公司，租賃遼A**豐田漢蘭達(dá)汽車，經(jīng)鑒定，該車價(jià)值人民幣91667元。2019年6月13日，趙某乙伙同張某某在內(nèi)蒙古興安盟**縣經(jīng)王某甲居間介紹，崔某乙以22000元的價(jià)格收購；

2019年6月13日，被告人張某某在通遼市**汽車租賃有限公司，租賃蒙G**號(hào)別克GL8汽車，經(jīng)鑒定，該車價(jià)值人民幣176667元。2019年6月13日，張某某在內(nèi)蒙古興安盟**縣經(jīng)王某甲居間介紹，崔某乙以44000元的價(jià)格收購；

5、2019年3月2日，被告人張某某在通遼市科爾沁區(qū)**汽車租賃公司，租賃蒙G**號(hào)豐田凱美瑞汽車，經(jīng)鑒定，該車價(jià)值人民幣63333元。2019年6月14日，張某某在內(nèi)蒙古興安盟**縣經(jīng)王某甲居間介紹，崔某乙以22000元的價(jià)格收購；

2019年6月14日，被告人張某某在通遼市**汽車租賃有限公司，租賃蒙G**號(hào)本田雅閣汽車，經(jīng)鑒定，該車價(jià)值人民幣105000元。2019年6月14日，張某某在內(nèi)蒙古興安盟**縣經(jīng)王某甲居間介紹，崔某乙以55000元的價(jià)格收購；

2019年6月14日，被告人張某某、趙某乙伙同被告人崔某甲在通遼市**汽車租賃有限公司，由崔某甲租賃蒙G**號(hào)豐田霸道汽車，經(jīng)鑒定，該車價(jià)值人民幣296667元。2019年6月14日，張某某、趙某乙、崔某甲在內(nèi)蒙古興安盟**縣經(jīng)王某甲居間介紹，崔某乙以66000元的價(jià)格手收購；

6、2019年6月15日，張某某指使趙某甲在通遼經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**汽車租賃行租賃，由趙某甲租賃蒙G**號(hào)豐田霸道汽車，經(jīng)鑒定，該車價(jià)值290000元，2019年6月16日將該車以轉(zhuǎn)押方式出售給趙某丁。

以上涉案15輛汽車已起獲并發(fā)還被害人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、前科劣跡證明、刑事判決書、汽車租賃合同、車輛買賣協(xié)議書等；

2.證人證言：安某某、劉某乙、李某某等人詢問筆錄；

3.被害人陳述：劉某丙、王某乙等人詢問筆錄；

4.被告人供述與辯解：張某某、趙某甲、趙某乙、崔某甲、王某甲、崔某乙、劉某甲詢問及訊問筆錄；

5.鑒定意見：通遼市科爾沁區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書；

6.辨認(rèn)筆錄：崔某乙、崔某甲辨認(rèn)筆錄；

7.視聽資料：監(jiān)控視頻。

2019年6月20日，公安機(jī)關(guān)將崔某甲抓獲；2019年6月20日，公安機(jī)關(guān)將趙某乙抓獲；2019年6月21日，公安機(jī)關(guān)將趙某甲抓獲；2019年7月6日，公安機(jī)關(guān)將張某某抓獲；2019年7月23日,王某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案；2019年7月23日,崔某乙經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案；2019年8月2日，公安機(jī)關(guān)將劉某甲抓獲。

（三）窩藏的犯罪事實(shí)

被告人孟某某與被告人張某某系情侶關(guān)系，2019年6月26日，張某某因涉嫌合同詐騙罪被上網(wǎng)追逃，孟某某在明知張某某涉嫌犯罪的情況下，為張某某提供隱蔽住所逃避公安機(jī)關(guān)追捕。

2019年7月6日，公安機(jī)關(guān)將孟某某抓獲；

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、前科劣跡證明、物業(yè)登記表、提取筆錄、QQ聊天記錄截圖等；

2.證人證言：劉某甲、李某某詢問筆錄；

3.被告人供述與辯解：孟某某詢問及訊問筆錄；

4.視聽資料：監(jiān)控視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、趙某甲、趙某乙、崔某甲、王某甲、劉某甲、孟某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、趙某甲、趙某乙、崔某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取財(cái)物，其中張某某單獨(dú)作案九起，張某某與趙某甲共同作案四起，張某某與趙某乙共同作案一起，張某某與趙某乙、崔某甲共同作案一起。張某某侵犯財(cái)產(chǎn)價(jià)值人民幣1995034元，數(shù)額特別巨大；趙某甲侵犯財(cái)產(chǎn)價(jià)值人民幣671667元，數(shù)額特別巨大；趙某乙侵犯財(cái)產(chǎn)價(jià)值人民幣388334元，數(shù)額巨大；崔某甲侵犯財(cái)產(chǎn)價(jià)值人民幣296667元，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究四被告人刑事責(zé)任。被告人趙某甲、劉某甲、王某甲、崔某乙明知是犯罪所得而予以居間介紹或者收購，其中趙某甲掩飾、隱瞞犯罪所得價(jià)值人民幣197333元；劉某甲掩飾、隱瞞犯罪所得價(jià)值人民幣335667元；王某甲掩飾、隱瞞犯罪所得價(jià)值人民幣1463367元，情節(jié)嚴(yán)重；崔某乙掩飾、隱瞞犯罪所得價(jià)值人民幣1266034元，情節(jié)嚴(yán)重；其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究四被告人刑事責(zé)任。被告人孟某某明知是犯罪的人而為其提供隱藏住所，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以窩藏罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某分別與趙某甲、趙某乙、崔某甲系共同犯罪，趙某乙與崔某甲系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條的規(guī)定；被告人趙某甲犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人張某某被判處有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人崔某甲到案后，協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓捕其他被告人，具有立功表現(xiàn)，適用《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人張某某、趙某甲、趙某乙、崔某甲、劉某甲、王某甲、孟某某到案后，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

通遼市科爾沁區(qū)人民法院　

檢察員：白靜

2020年3月27日　

附：

????1．被告人張某某、趙某甲、趙某乙、崔某甲、王某甲、崔某乙、劉某甲、孟某某現(xiàn)被羈押于科爾沁區(qū)看守所；

2．案卷材料和證據(jù)九冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》七份。