河南省蘭考縣人民檢察院　

起?訴?書

蘭檢一部刑訴〔2020〕786號　

　　被告人張某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4128251992******v，漢族，初中文化，非人大代表或政協(xié)委員、非中共黨員，無前科，戶籍所在地河南省駐馬店市上蔡縣，住河南省鄭州市中原路西三環(huán)**小區(qū)，因涉嫌妨害信用卡管理罪，2020年6月26日被蘭考縣公安局刑事拘留，經(jīng)蘭考縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年8月4日被蘭考縣公安局逮捕。

被告人趙某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4108251990********，漢族，中專文化，非人大代表或政協(xié)委員、非中共黨員，無前科，戶籍所在地河南省焦作市溫縣，住河南省鄭州市生三路南彩路交叉口**公寓，因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，2020年6月26日被蘭考縣公安局刑事拘留，經(jīng)蘭考縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年8月4日被蘭考縣公安局逮捕。

被告人周某某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4103271992********，漢族，高中文化，非人大代表或政協(xié)委員，非中共黨員，無前科，戶籍所在地河南省洛陽市宜陽縣，住河南省鄭州市中原區(qū)西三環(huán)**花園小區(qū)**號樓**單元**樓西戶，因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，2020年6月26日被蘭考縣公安局刑事拘留，經(jīng)蘭考縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年8月4日被蘭考縣公安局逮捕。

本案由開封市蘭考縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、趙某某、周某某涉嫌妨害信用卡管理罪罪，于2020年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月21日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月份以來，被告人張某某明知鄭州律車貿(mào)易有限公司使用收購的銀行卡進(jìn)行非法活動，仍將非法收購和持有的他人銀行卡7張出售給該公司使用，其中5張銀行卡能正常使用，2張為廢卡。

2020年6月份以來，被告人趙某某、周某某等人明知鄭州律車貿(mào)易有限公司使用收購的大量銀行卡進(jìn)行刷單等非法活動，仍非法持有、使用該公司所收購他人的銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)款等活動。?

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：受案登記表、戶籍證明、前科證明、案件來源及偵破報告、扣押清單、銀行卡照片等；2、證人證言：王某某、董某某、王某某等證人證言，3、被告人張某某、趙某某、周某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張某某、周芳芳、趙某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人?張某某、周芳芳、趙某某非法買賣、持有和使用他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

蘭考縣人民法院　

檢察官：黃文寬

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2020年10月18日　

附件：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于蘭考縣看守所，趙某某、周某某現(xiàn)羈押于開封市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份

4.《量刑建議書》一份?