天津市南開(kāi)區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

津南檢公訴刑訴〔2018〕559號(hào)

被告人張方芝，女，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1305021965********，漢族，高中文化，原**公司股東，河北省南宮市人，戶籍地：天津市河西區(qū)**里**，現(xiàn)住地：天津市塘沽區(qū)**小區(qū)**。2017年9月26日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被公安和平分局刑事拘留；2017年11月2日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被公安和平分局執(zhí)行逮捕。

被告人李玉梅，女，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6101021971********，漢族，高中文化，原**公司法定代表人，陜西省西安人，戶籍地同現(xiàn)住地：陜西省西**區(qū)**號(hào)。2017年11月1日被天津市公安局和平分局取保候?qū)彙?/span>

被告人江某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209841984********，漢族，大學(xué)本科，無(wú)業(yè)，湖北省漢川市人，戶籍地：湖北省孝感市漢川市**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)在地：北京**園**。2017年10月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被公安和平分局刑事拘留；2017年10月27日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被公安和平分局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉克賓，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1301031969********，漢族，大學(xué)本科，**公司法定代表人，戶籍地同現(xiàn)住地：河北省石家莊市**區(qū)**室，2017年11月1日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被天津市公安局和平分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李云才，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4304041968********，漢族，大學(xué)本科，中共黨員，**銀行，天津市人，戶籍地同現(xiàn)住地：天津市河?xùn)|區(qū)**園**號(hào)。2017年11月2日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局和平分局刑事拘留；2017年12月1日被天津市公安局和平分局監(jiān)視居?。?018年5月30日經(jīng)天津市和平區(qū)人民檢察院決定監(jiān)視居住，由天津市公安局河?xùn)|分局執(zhí)行監(jiān)視居住。

被告人賈國(guó)強(qiáng)，男，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1305021965********，漢族，碩士研究生，中共黨員，**銀行，河北省邢臺(tái)市人，戶籍地：天津市河西區(qū)**里**，現(xiàn)住地同戶籍地。2017年11月2日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局和平分局刑事拘留；2017年12月1日被天津市公安局和平分局監(jiān)視居住；2018年5月30日經(jīng)天津市和平區(qū)人民檢察院決定監(jiān)視居住，由天津市公安局河西分局執(zhí)行監(jiān)視居住。

本案由天津市公安局和平分局偵查終結(jié)，以被告人張方芝等六人涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月8日由天津市和平區(qū)檢察院向本院移送審查起訴。本院受理后，天津市和平區(qū)檢察院已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，我院依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。天津市和平區(qū)檢察院于2018年1月10日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年2月10日補(bǔ)查重報(bào)；于2018年3月25日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年4月25日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年7月5日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

北京**公司成立于2012年10月23日，注冊(cè)地為北京市朝陽(yáng)區(qū)，法定代表人為被告人李玉梅，**為被告人劉克賓，實(shí)際控制人為被告人賈國(guó)強(qiáng)和李云才，**為被告人張方芝。2013年8月至2014年9月期間，被告人江某某掛名北京**公司**，并且提供個(gè)人銀行賬戶供**司資金流轉(zhuǎn)。

**司自成立之日至2015年9月，以員工推薦、網(wǎng)絡(luò)宣傳等方式，承諾高額收益為誘餌，通過(guò)線上酷貸網(wǎng)和線下向社會(huì)不特定人群吸攬資金?，F(xiàn)報(bào)案人數(shù)為31人，通過(guò)線上吸攬資金為8494352.51元，線上實(shí)際損失為2774092.4元，通過(guò)線下吸攬資金為3606625元，線下實(shí)際損失為1707069.41元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證、書(shū)證：扣押清單、銀行流水、投資人明細(xì)、合同、北京**司工商資料、案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)：2.證人證言：證人郝某某、楊某某、李某某、崔某某、黃某某等人的證言：3.三十一名投資人陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人張方芝、李玉梅、江某某、劉克賓、李云才、賈國(guó)強(qiáng)的供述與辯解；4.審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人張方芝、李玉梅、江某某、劉克賓、李云才、賈國(guó)強(qiáng)非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，六名被告人行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市南開(kāi)區(qū)人民法院

檢 察 員：李 鐵
代理檢察員：付鵬飛

2018年7月17日

附：

1.被告人張方芝現(xiàn)羈押在本市南開(kāi)區(qū)看守所。被告人江某某羈押在北京市朝陽(yáng)區(qū)看守所。被告人李玉梅、劉克賓在居住地候?qū)?。被告人賈國(guó)強(qiáng)、李云才現(xiàn)在居住地監(jiān)視居住。

2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)。審計(jì)報(bào)告人一份，起訴書(shū)三十五份，換押證一份。