遼陽(yáng)市白塔區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

遼白檢公訴刑訴〔2019〕206號(hào)

被告人張某某，女，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2110021973********，漢族，高中文化，遼陽(yáng)市人，現(xiàn)住遼陽(yáng)市白塔區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，?2019年4月2日被白塔區(qū)公安分局刑事拘留；2019年5月7日經(jīng)白塔區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，?2019年5月7日被白塔區(qū)公安分局逮捕。2019年9月12日被白塔區(qū)公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人賈某某，女，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2110021983********，漢族，初中文化，遼陽(yáng)市人，戶籍所在地遼寧省遼陽(yáng)市白塔區(qū)**街**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，?2019年4月2日被白塔區(qū)公安分局刑事拘留；2019年5月7日經(jīng)白塔區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，?2019年5月7日被白塔區(qū)公安分局逮捕。2019年9月24日被白塔區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，女，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2110021976********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地遼寧省遼陽(yáng)市文圣區(qū)**號(hào)樓。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，?2019年4月2日被白塔區(qū)公安分局刑事拘留；2019年5月7日經(jīng)白塔區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，?2019年5月7日被白塔區(qū)公安分局逮捕。2019年9月24日被白塔區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，女性，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2110021971********，漢族，遼陽(yáng)市人，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地遼寧省遼陽(yáng)市白塔區(qū)**號(hào)樓。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，?2019年4月2日被白塔區(qū)公安分局刑事拘留；2019年5月7日經(jīng)白塔區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，?2019年5月7日被白塔區(qū)公安分局逮捕。2019年9月24日被白塔區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人溫某某，女，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2110111968********，漢族，遼陽(yáng)市人，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地遼寧省遼陽(yáng)市白塔區(qū)**街**號(hào)**。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，?2019年4月2日被白塔區(qū)公安分局刑事拘留；2019年5月7日經(jīng)白塔區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，?2019年5月7日被白塔區(qū)公安分局逮捕。2019年6月5日被白塔區(qū)公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某甲，女，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2110051967********，漢族，遼陽(yáng)市人，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地遼寧省遼陽(yáng)市弓長(zhǎng)嶺區(qū)**街**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，?2019年4月2日被白塔區(qū)公安分局刑事拘留；2019年5月7日經(jīng)白塔區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，?2019年5月7日被白塔區(qū)公安分局逮捕。2019年6月5日被白塔區(qū)公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2110021990********，漢族，遼陽(yáng)市人，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地遼寧省遼陽(yáng)市白塔區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，?2019年4月2日被白塔區(qū)公安分局刑事拘留。

被告人金某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2110221971********，漢族，遼陽(yáng)燈塔市人，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地遼寧省遼陽(yáng)市燈塔市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，?2019年4月2日被白塔區(qū)公安分局刑事拘留；2019年5月7日經(jīng)白塔區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，?2019年5月7日被白塔區(qū)公安分局逮捕。2019年9月12日被白塔區(qū)公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人某某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2110051988********，漢族，遼陽(yáng)市人，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地遼寧省遼陽(yáng)市弓長(zhǎng)嶺區(qū)**街**號(hào)**單元**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年4月2日被白塔區(qū)公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人高某甲，女，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2110211969********，漢族，遼陽(yáng)市人，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地遼寧省遼陽(yáng)市宏偉區(qū)**村**組**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，2019年4月2日被刑事拘留，于2019年4月25日被白塔區(qū)公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人羅某某，女，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2110021962********，漢族，遼陽(yáng)市人，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地遼寧省遼陽(yáng)市太子河區(qū)**街**組**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，2019年4月2日被刑事拘留，于2019年4月25日被白塔區(qū)公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，女，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2110031967********，漢族，遼陽(yáng)市人，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地遼寧省遼陽(yáng)市白塔區(qū)**街**組**號(hào)，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，2019年4月2日被刑事拘留，于2019年4月30日被白塔區(qū)公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某乙，女，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2110111985********，漢族，遼陽(yáng)市人，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地遼寧省遼陽(yáng)市白塔區(qū)**街**樓**單元**室。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，2019年4月2日被刑事拘留，于2019年4月25日被白塔區(qū)公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人高某乙，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2110031971********，漢族，遼陽(yáng)市人，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地遼寧省遼陽(yáng)市白塔區(qū)**街**組。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，2019年4月2日被刑事拘留，于2019年4月25日被白塔區(qū)公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人高某丙，女，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2110031970********，漢族，遼陽(yáng)市人，初中文化，無(wú)業(yè)，受教育狀況不詳，戶籍所在地遼寧省遼陽(yáng)市白塔區(qū)**街**組。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，2019年4月2日被刑事拘留，于2019年4月25日被白塔區(qū)公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人范某某，女，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2110021971********，漢族，遼陽(yáng)市人，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地遼寧省遼陽(yáng)市白塔區(qū)**胡同**號(hào)。遼陽(yáng)市白塔區(qū)新運(yùn)大街9組。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，2019年4月2日被刑事拘留，于2019年4月26日被白塔區(qū)公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人許某某，女，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2110021969********，漢族，遼陽(yáng)市人，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地遼寧省遼陽(yáng)市白塔區(qū)**街**組**號(hào)。遼陽(yáng)市白塔區(qū)新運(yùn)大街9組。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，2019年4月2日被刑事拘留，于2019年4月26日被白塔區(qū)公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，女，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2110211988********，漢族，遼陽(yáng)市人，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地遼寧省遼陽(yáng)市遼陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，2019年4月2日被刑事拘留，于2019年4月10日被白塔區(qū)公安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由遼陽(yáng)市公安局白塔區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、賈某某、劉某某、楊某某、溫某某、趙某甲、王某某、金某某、某某某、高某甲、羅某某、李某某、趙某乙、高某乙、高某丙、范某某、許某某、陳某甲涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年7月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年8月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月19日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年8月6日、2019年10月20日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：被告人張某某以營(yíng)利為目的，在2018年5月至2019年2月期間，假借香港“****”的名稱和開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼，利用自己的手機(jī)微信聊天軟件接受其下線人員金某某、趙某甲、楊某某、羅某某、高某乙、范某某、王某某、許某某的“****”投注，以微信轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬的方式****，截留所接受的賭資歸為己有。被告人張某某通過(guò)被告人楊某某獲取“****”賭博網(wǎng)站的網(wǎng)址、賬號(hào)和密碼，在2019年2月至2019年4月2日期間，張某某假借香港“****”的名稱和開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼，利用自己的手機(jī)微信聊天軟件接受其下線人員金某某、趙某甲、楊某某、羅某某、高某乙、范某某、王某某、許某某的“****”投注，以微信轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬的方式接受上述人****，被告人陳某甲受其雇傭，將張某某所接受的“****”投注向該賭博網(wǎng)站進(jìn)行投注，張某某通過(guò)楊某某與該賭博網(wǎng)站結(jié)算賭資，張某某從該賭博網(wǎng)站獲得抽頭漁利，經(jīng)核實(shí)，犯罪活動(dòng)發(fā)生期間內(nèi)，被告人張某某共接受賭資1199647元人民幣。

被告人賈某某、劉某某以營(yíng)利為目的，在2018年1月至2019年4月2日期間，假借香港“****”的名稱和開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼，利用各自的手機(jī)微信聊天軟件接受其下線人員李某某、趙某乙、溫某某、高某甲的“****”投注，以微信轉(zhuǎn)賬的方式接受上述人****，其二人截留并平分所接受的賭資歸為己有，經(jīng)核實(shí)，犯罪活動(dòng)發(fā)生期間內(nèi)，被告人賈某某、劉某某二人共接受賭資283674元人民幣。

被告人趙某甲以營(yíng)利為目的，在2018年7月至2019年4月2日期間，假借香港“****”的名稱和開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼，發(fā)展下線參賭人員6人，利用自己的手機(jī)微信聊天軟件接受其下線參賭人員的“****”投注，以微信轉(zhuǎn)賬的方式****，經(jīng)核實(shí)，犯罪活動(dòng)發(fā)生期間內(nèi)，被告人趙某甲共接受賭資332307元人民幣。

被告人某某某以營(yíng)利為目的，在2018年7月至2019年4月2日期間，假借香港“****”的名稱和開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼，發(fā)展下線參賭人員4人，利用自己的手機(jī)微信聊天軟件接受其下線參賭人員的“****”投注，以微信轉(zhuǎn)賬的方式****，使用微信聊天軟件將其所接受的投注報(bào)給其上****，以微信轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金的方式與趙春玲****，經(jīng)核實(shí)，犯罪活動(dòng)發(fā)生期間內(nèi)，被告人某某某共接受賭資316307元人民幣。

被告人金某某以營(yíng)利為目的，在2018年3月至2019年4月2日期間，假借香港“****”的名稱和開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼，發(fā)展下線參賭人員9人，利用自己的手機(jī)微信聊天軟件接受其下線參賭人員的“****”投注，以微信轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬的方式****，經(jīng)核實(shí)，犯罪活動(dòng)發(fā)生期間內(nèi)，被告人金某某共接受賭資300000元人民幣。

被告人楊某某以營(yíng)利為目的，在2018年9月至2019年4月2日期間，假借香港“****”的名稱和開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼，發(fā)展下線參賭人員15人，利用自己的手機(jī)微信聊天軟件接受其下線參賭人員的“****”投注，以微信轉(zhuǎn)賬的方式****，我局偵查員從楊某某住處搜查出可證實(shí)其犯罪發(fā)生的賬本。2019年2月，楊某某向張某某提供“****”賭博網(wǎng)站的網(wǎng)址、賬號(hào)和密碼，其為張某某與該賭博網(wǎng)站結(jié)算賭資，經(jīng)核實(shí)，犯罪活動(dòng)發(fā)生期間內(nèi)，被告人楊某某共接受賭資185931元人民幣。

被告人高某甲以營(yíng)利為目的，在2018年4月至2019年4月2日期間，假借香港“****”的名稱和開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼、中國(guó)福彩3D的名稱和開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼，發(fā)展下線參賭人員7人，利用自己的手機(jī)微信聊天軟件接受其下線參賭人員的“****”投注和“黑3D”投注，以微信轉(zhuǎn)賬的方式****，通過(guò)微信聊天軟件將其所接受的“****”投注上報(bào)給劉某某、將“黑3D”投注上報(bào)給微信名為“順風(fēng)”的女子，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬分別與劉某某、“順風(fēng)”結(jié)算賭資，經(jīng)核實(shí)，犯罪活動(dòng)發(fā)生期間內(nèi)，高某甲共接受賭資170000元人民幣。

被告人羅某某以營(yíng)利為目的，在2018年5月至2019年4月2日期間，假借香港“****”的名稱和開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼，發(fā)展下線參賭人員12人，利用自己的手機(jī)微信聊天軟件接受其下線參賭人員的“****”投注，以微信轉(zhuǎn)賬的方式****，經(jīng)核實(shí)，犯罪活動(dòng)發(fā)生期間內(nèi)，被告人羅某某共接受賭資136510元人民幣。

被告人李某某以營(yíng)利為目的，在2018年4月至2019年4月2日期間，假借香港“****”的名稱和開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼，發(fā)展下線參賭人員7人，利用自己的手機(jī)微信聊天軟件接受其下線參賭人員的“****”投注，以微信轉(zhuǎn)賬的方式****，經(jīng)核實(shí)，犯罪活動(dòng)發(fā)生期間內(nèi)，被告人李某某在共接受賭資108580元人民幣。

被告人趙某乙以營(yíng)利為目的，在2018年3月至2019年4月2日期間，假借香港“****”的名稱和開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼，發(fā)展下線參賭人員6人，利用自己的手機(jī)微信聊天軟件接受其下線參賭人員的“****”投注，以微信轉(zhuǎn)賬的方式****，經(jīng)核實(shí)，犯罪活動(dòng)發(fā)生期間內(nèi)，被告人趙某乙共接受賭資103980元人民幣。

被告人高某乙、高某丙以營(yíng)利為目的，在2018年3月至2019年4月2日期間，其二人假借香港“****”的名稱和開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼，發(fā)展下線參賭人員8人，利用各自的手機(jī)微信聊天軟件接受其下線參賭人員的“****”投注，其二人均以微信轉(zhuǎn)賬的方式****，二人將各自接受的投注和賭資匯總后，由高某乙或高某丙使用高某乙的手機(jī)微信聊天軟件將投注上報(bào)****，以微信轉(zhuǎn)賬或銀行轉(zhuǎn)賬的方式將賭資上報(bào)****，經(jīng)核實(shí)，犯罪活動(dòng)發(fā)生期間內(nèi)，被告人高某乙、高某丙二人共接受賭資95864元人民幣。

被告人溫某某以營(yíng)利為目的，在2018年3月至2019年4月2日期間，溫某某假借香港“****”的名稱和開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼，發(fā)展下線參賭人員6人，利用自己的手機(jī)微信聊天軟件接受其下線參賭人員的“****”投注，以微信轉(zhuǎn)賬的方式****，經(jīng)核實(shí)，犯罪活動(dòng)發(fā)生期間內(nèi)，被告人溫某某共接受賭資91114元人民幣。

被告人范某某以營(yíng)利為目的，在2018年3月至2019年4月2日期間，假借香港“****”的名稱和開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼，發(fā)展下線參賭人員8人，利用自己的手機(jī)微信聊天軟件接受其下線參賭人員的“****”投注，以微信轉(zhuǎn)賬的方式****，經(jīng)核實(shí)，犯罪活動(dòng)發(fā)生期間內(nèi)，被告人范某某共接受賭資83555元人民幣。

被告人王某某以營(yíng)利為目的，在2018年4月至2019年4月2日期間，假借香港“****”的名稱和開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼，發(fā)展下線參賭人員3人，利用自己的手機(jī)微信聊天軟件或撥打電話的方式接受其下線參賭人員的“****”投注，以微信轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金結(jié)算的方式****，經(jīng)核實(shí)，犯罪活動(dòng)發(fā)生期間內(nèi)，被告人王某某共接受賭資64000元人民幣。

被告人許某某以營(yíng)利為目的，在2018年4月至2019年4月2日期間，假借香港“****”的名稱和開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼，發(fā)展下線參賭人員6人，利用自己的手機(jī)微信聊天軟件接受其下線參賭人員的“****”投注，以微信轉(zhuǎn)賬的方式****，經(jīng)核實(shí)，犯罪活動(dòng)發(fā)生期間內(nèi)，被告人許某某共接受賭資62480元人民幣。

被告人陳某甲以營(yíng)利為目的，明知張某某從事“****”犯罪活動(dòng)，在2019年2月21日至2019年4月2日期間，依然受張某某雇傭?yàn)槠湎颉?***”賭博網(wǎng)站投注，經(jīng)核實(shí)，犯罪活動(dòng)發(fā)生期間內(nèi)，被告人陳某甲獲利非法所得3千元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

案件來(lái)源、抓捕經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

證人證言：證人陳某乙、宋某某等人的證言；

被告人的供述與辯解：被告人張某某等人的供述與辯解；

鑒定意見(jiàn)；

勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：。

本院認(rèn)為，被告人張某某、賈某某、劉某某、楊某某、溫某某、趙某甲、王某某、金某某、某某某、高某甲、羅某某、李某某、趙某乙、高某乙、高某丙、范某某、許某某、陳某甲利用網(wǎng)絡(luò)伙同他人擔(dān)任代理聚眾賭博，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第是三百零三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某犯故意傷害被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

遼陽(yáng)市白塔區(qū)人民法院

檢??察??員：??黃福宏
????宋志強(qiáng)

2019年10月21日

附：

1.被告人王某某羈押于遼陽(yáng)市看守所、被告人張某某、賈某某、劉某某、楊某某、溫某某、趙某甲、金某某、某某某、高某甲、羅某某、李某某、趙某乙、高某乙、高某丙、范某某、許某某、陳某甲取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。