河北省深州市人民檢察院　

起?訴?書

深檢一部刑訴〔2020〕133號　

被告人張某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼1301831990********，漢族，小學文化，戶籍所在地河北省石家莊市晉州市，住晉州市**鄉(xiāng)**村**道**號，2020年3月9日被諸暨市公安局取保候?qū)彛?020年3月14日因涉嫌詐騙罪被深州市公安局指定居所監(jiān)視居住。

被告人賀某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼1301831987********，漢族，小學文化，戶籍所在地河北省石家莊市晉州市，住晉州市**鄉(xiāng)**村**街**號，2016年9月23日因吸食毒品被石家莊市公安局新華分局行政罰款伍佰元整，2017年11月30日因吸食毒品被晉州市公安局行政拘留十四天。2020年3月16日因涉嫌詐騙罪被深州市公安局指定居所監(jiān)視居住。

被告人翟某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼1301831988********，漢族，小學文化，戶籍所在地河北省石家莊市晉州市，住晉州市**鎮(zhèn)**村**胡同**號，2015年1月28日因犯非法拘禁罪被河北省晉州市人民法院判處有期徒刑一年，2019年5月13日因吸食冰毒被晉州市公安局行政罰款伍佰元整。2020年3月12日因吸食冰毒被深州市公安局責令社區(qū)戒毒三年。2020年3月12日因涉嫌詐騙罪被深州市公安局指定居所監(jiān)視居住

被告人郭某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼1311241980********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省衡水市饒陽縣，住饒陽縣**鄉(xiāng)**村**號，2011年4月7日因犯敲詐勒索罪被河北省深州市人民法院判處拘役四個月，緩刑八個月。2017年2月13日因犯信用卡詐騙罪被衡水市桃城區(qū)人民法院判處有期徒刑二年零四個月并處罰金人民幣三萬元。2020年3月14日因涉嫌詐騙罪被深州市公安局指定居所監(jiān)視居住。

本案由深州市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、賀某甲、翟某某、賀某乙、郭某某、蘇某某涉嫌詐騙罪于2020年5月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，當日已告知上述被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料，2020年6月19日退回公安機關(guān)補充偵查，2020年7月17日公安機關(guān)補充偵查完畢，再次向我院移送審查起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月1日至4日，被告人張某某、賀某甲、翟某某、郭某某伙同他人采取在電信網(wǎng)絡詐騙鏈條中，將從上線獲取的有關(guān)被害人的身份證信息、銀行卡信息、手機號碼、手機驗證碼等相關(guān)信息綁定在蘋果手機上，再從建設銀行ATM機無卡取款功能服務上非法取出被害人的現(xiàn)金，按照事先約定先將部分贓款轉(zhuǎn)賬到電信網(wǎng)絡詐騙上線指定的賬戶后，剩余的贓款參與詐騙的被告人予以分配。以這種方式，先后在深州市、欒城縣建設銀行非法支取了被害人的現(xiàn)金。實施的信用卡詐騙具體為：

1、2020年3月2日，承德市營子區(qū)居民王某某在操作手機后被騙現(xiàn)金4700元。

2、2020年3月3日，景縣居民周某某在操作手機后被騙現(xiàn)金3000元。

3、2020年3月4日，無極縣居民陳某某在操作手機后被騙現(xiàn)金10000元。

4、2020年3月3日，深州市居民劉某某在操作手機后被騙現(xiàn)金6500元。

上述犯罪事實中，被告人郭某某于2020年3月3日12時56分之后，明知被告人張某某等人從事網(wǎng)絡信用卡詐騙犯罪行為，仍然積極參與，提供幫助，共同詐騙無極縣陳某某10000元。

此外，被告人張某某還伙同茹某某、黑某某（均由浙江省諸暨市公安局依法處理）以同樣手法，在辛集市支取了被害人現(xiàn)金，具體信用卡詐騙行為是：

1、2020年1月6日，浙江省金華市居民楊某某在操作手機后被騙現(xiàn)10000元。

2、2020年1月13日，杭州市蕭山區(qū)居民謝某某在操作手機后被騙現(xiàn)金10000元。

3、2020年1月13日，浙江省金華市居民鐘某某在操作手機后被騙現(xiàn)金10000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、被害人陳述；2、手機電子信息截圖；3、電子視頻圖像；4、被告人供述；5、書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。上述被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某、賀某甲、翟某某、郭某某之行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十六條第三項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以信用卡詐騙罪追究上述被告人刑事責任。被告人翟某某、郭某某之行為均符合《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，上述被告人均認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深州市人民法院　

檢察官：滿毅兵

檢察官助理：楊麗

2020年8月16日　

附件：

1.被告人張某某、賀某甲、翟某某、郭某某現(xiàn)均被深州市公安局指定居所監(jiān)視居住，監(jiān)視居住處所均為深州市駿怡賓館。

2.案卷材料和證據(jù)五冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》四份；

4.《量刑建議書》四份。