昆明市西山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

西檢公訴刑訴〔2019〕327號

被告人黃某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼5111811991********，漢族，中專文化，四川省**市人，戶籍所在地四川省**市**村**號，工作單位云南**信息技術(shù)公司，群眾。2018年6月28日因涉嫌合同詐騙罪被云南省昆明市公安局西山分局刑事拘留；同年8月3日經(jīng)本院批準同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼5116221993********，漢族，大專文化，四川省成都市人，戶籍所在地四川省成都市**區(qū)**街**號，工作單位云南**信息技術(shù)公司，群眾。2018年6月28日因涉嫌合同詐騙罪被云南省昆明市公安局西山分局刑事拘留；同年8月3日經(jīng)本院批準同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某（化名王某甲），女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼6529011991********，漢族，中專文化，新疆**市人，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)**地區(qū)**區(qū)**區(qū)**巷**號，工作單位云南**信息技術(shù)公司，群眾。2018年8月19日因涉嫌合同詐騙罪被云南省昆明市公安局西山分局刑事拘留；同年9月7日經(jīng)本院批準同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人魏某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼5108231988********，漢族，高中文化，四川省劍閣縣人，戶籍所在地四川省**縣**鎮(zhèn)**號，工作單位云南**信息技術(shù)公司，群眾。2018年10月31日因涉嫌合同詐騙罪被云南省昆明市公安局西山分局刑事拘留，同年12月6日經(jīng)本院批準同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某（曾用名張某甲），男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼5101291992********，漢族，高中文化，四川省大邑縣人，戶籍所在地四川省成都市**縣**組，工作單位云南**信息技術(shù)公司，群眾。2018年3月28日因涉嫌合同詐騙罪被云南省昆明市公安局西山分局刑事拘留；同年5月4日經(jīng)本院批準同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某（化名楊某甲），男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼5101841994********，漢族，大專文化，四川省**市人，戶籍所在地四川省成都市**市**街**號，工作單位云南**信息技術(shù)公司，群眾。2018年6月28日因涉嫌合同詐騙罪被云南省昆明市公安局西山分局刑事拘留；同年8月3日經(jīng)本院批準同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人白某某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4113221992********，漢族，大專文化，河南省**縣人，戶籍所在地河南省**市**縣**組**號，工作單位云南**信息技術(shù)公司，群眾。2018年6月28日因涉嫌合同詐騙罪被云南省昆明市公安局西山分局刑事拘留；同年8月3日經(jīng)本院批準同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人譚某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼5111331997********，漢族，高中文化，四川省榮縣人，戶籍所在地四川省**市**縣**鎮(zhèn)**村**組**號，工作單位云南**信息技術(shù)公司，群眾。2018年6月28日因涉嫌合同詐騙罪被云南省昆明市公安局西山分局刑事拘留；同年8月3日經(jīng)本院批準同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲（化名王某乙），男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼5116221992********，漢族，大專文化，四川省武勝縣人，戶籍所在地四川省廣安市武勝縣**鎮(zhèn)**村**組**號，工作單位云南**信息技術(shù)公司，群眾。2018年6月28日因涉嫌合同詐騙罪被云南省昆明市公安局西山分局刑事拘留；同年8月3日經(jīng)本院批準同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某乙（曾用名楊某丙），男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼5109021996********，漢族，大學(xué)文化，四川省遂寧市人，戶籍所在地四川省遂寧市安居區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號**號，工作單位云南**信息技術(shù)公司，群眾。2018年8月2日因涉嫌合同詐騙罪被云南省昆明市公安局西山分局刑事拘留；同年9月7日經(jīng)本院批準同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人邱某某（化名高某某），男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼5103211997********，漢族，初中文化，四川省榮縣人，戶籍所在地四川省自貢市榮縣**鎮(zhèn)**村**組**號，工作單位云南**信息技術(shù)公司，群眾。2018年8月2日因涉嫌合同詐騙罪被云南省昆明市公安局西山分局刑事拘留；同年9月7日經(jīng)本院批準同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人江某某（化名江某甲），男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼5103211998********，漢族，初中文化，四川省榮縣人，戶籍所在地四川省自貢市榮縣**鎮(zhèn)**村**組**號，工作單位云南**信息技術(shù)公司，群眾。2018年8月2日因涉嫌合同詐騙罪被云南省昆明市公安局西山分局刑事拘留；同年9月7日經(jīng)本院批準同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人譚某乙，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼5116221990********，漢族，高中文化，四川省武勝縣人，戶籍所在地四川省廣安市武勝縣**鄉(xiāng)**村**組**號，農(nóng)民，工作單位云南**信息技術(shù)公司，群眾。2018年5月21日因涉嫌合同詐騙罪被云南省昆明市公安局西山分局刑事拘留；同年6月15日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某甲（化名羅某某），男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼5109231996********，漢族，高中文化，四川省大英縣人，戶籍所在地四川省遂寧市大英縣蓬萊鎮(zhèn)**村**號，工作單位云南**信息技術(shù)公司，群眾。2018年5月12日因涉嫌合同詐騙罪被云南省昆明市公安局西山分局刑事拘留；同年6月15日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼5115241991********，漢族，中專文化，四川省長寧縣人，戶籍所在地四川省長寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號，工作單位云南**信息技術(shù)公司，群眾。2018年11月5日因涉嫌合同詐騙罪被云南省昆明市公安局西山分局刑事拘留，同年11月8日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由云南省昆明市公安局西山分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、陳某某、王某某、魏某某、張某某、譚某乙、郭某甲、楊某某、白某某、譚某某、王某甲、楊某乙、邱某某、江某某、張某乙涉嫌合同詐騙罪，于2018年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年9月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年11月10日、2019年1月25日兩次退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)補充偵查完畢后于2018年12月10日、2019年2月25日重新移送審查起訴。本院于2018年10月27日、2019年1月10日、2019年3月26日報經(jīng)檢察長批準延長審查起訴期限各十五天。

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月初,被告人黃某某與王某丁（在逃）、唐某某（在逃）經(jīng)事先商量，從成都來到昆明，由唐某某用王某丁提供的鐘建剛（經(jīng)查系身份被冒用，與本案無關(guān)）的身份證，注冊成立了云南**信息技術(shù)有限公司，并租用了本市西山區(qū)**路**號作為辦公場地，借銷售互聯(lián)網(wǎng)+、產(chǎn)權(quán)證、融資許可證等互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品及拍賣、轉(zhuǎn)讓互聯(lián)網(wǎng)域名的名義，通過收取高額辦證費用及拍賣保證金的方式騙取被害人財物。

為了獲取被害人的信任，被告人黃某某等人制作了包括“AAA企業(yè)認證”、“百度推廣”、“阿里巴巴誠信通”等虛假證書及獎牌。公司下設(shè)三個業(yè)務(wù)組，分別由被告人陳某某、魏某某、王某某擔任組長，陳某某組業(yè)務(wù)員包括被告人楊某某、白某某、譚某乙等；王某某組業(yè)務(wù)員包括被告人譚某某、郭某甲、邱某某、王某甲、江某某等；魏某某組業(yè)務(wù)員包括被告人張某某、張某乙、楊某乙等。各組人員之間相互配合，扮演不同角色，并在公司使用化名。具體操作模式為：**公司業(yè)務(wù)員在搜索到網(wǎng)絡(luò)域名或小程序的持有人后，使用公司配備的手機通過電話聯(lián)系將其約到公司商談，之后謊稱可以將其持有的網(wǎng)絡(luò)域名或小程序進行拍賣，雙方簽訂拍賣協(xié)議或服務(wù)合同，并收取拍賣保證金。到了雙方約定的拍賣時間，如果被害人經(jīng)濟狀況不佳，就借口此次拍賣流拍，讓被害人等待下次拍賣，即“無限流拍”。如果被害人經(jīng)濟狀況良好，就由公司其他員工使用統(tǒng)一配備的外地手機號碼冒充買家，謊稱欲高價收購，繼而向被害人提出需要辦理各種證照后方可交易，在被害人急于出售域名的情況下，收取高額辦證費用。待證照辦完后，冒充買家的員工又借口己方出現(xiàn)各種困難拒絕與被害人進行交易。經(jīng)鑒定，截至2018年3月12日，共騙取孔某某等30名被害人人民幣866700元。具體事實如下：

1.2017年11月3日，經(jīng)被告人邱某某介紹，**公司與被害人李某甲簽訂拍賣委托協(xié)議，并騙取其保證金人民幣30000元。

2.2017年11月16日，經(jīng)被告人邱某某介紹，**公司與被害人亞某某簽訂拍賣委托協(xié)議，并騙取其保證金人民幣30000元。

3.2017年11月23日，經(jīng)被告人邱某某介紹，**公司與被害人張某甲簽訂服務(wù)協(xié)議，并騙取其保證金人民幣10000元。

4.2018年1月13日，經(jīng)被告人邱某某介紹，**公司與被害人鐘某甲簽訂拍賣委托協(xié)議，并騙取其保證金人民幣14000元。

5.2018年1月24日，經(jīng)被告人邱某某介紹，**公司與被害人楊某甲簽訂拍賣委托協(xié)議，并騙取其保證金人民幣3000元。

6.2017年12月26日，經(jīng)被告人王某甲及江某介紹，**公司與被害人姜某某簽訂拍賣委托協(xié)議及服務(wù)合同，并騙取其保證金人民幣43000元。

7.2017年12月29日，經(jīng)被告人江某某介紹，**公司與被害人楊某乙簽訂拍賣委托協(xié)議，并騙取其保證金人民幣30000元。

8.2017年11月7日，經(jīng)被告人張某某介紹，**公司與被害人李某乙簽訂服務(wù)協(xié)議，并騙取其保證金人民幣6000元。

9.2017年11月15日，經(jīng)被告人張某某介紹，**公司與被害人張某乙簽訂資源委托合同及服務(wù)合同，并騙取其保證金人民幣70000元。

10.2017年12月20日，經(jīng)被告人張某某及被告人郭某甲介紹，**公司與被害人孔某某簽訂資源委托合同，并騙取其保證金人民幣207000元。

11.2017年11月27日，經(jīng)被告人郭某甲介紹，**公司與被害人付某某簽訂服務(wù)協(xié)議，并騙取其保證金人民幣1500元。

12.2017年12月25日,經(jīng)被告人郭某甲介紹，**公司與被害人楊某丙簽訂拍賣委托協(xié)議，并騙取其保證金人民幣5000元。

13.2017年11月7日，經(jīng)被告人郭某甲及被告人楊某乙介紹，**公司與被害人段某某簽訂拍賣委托協(xié)議，并騙取其保證金人民幣10000元。

14.2017年12月27日，經(jīng)被告人楊某乙介紹，**公司與被害人甘某某簽訂服務(wù)協(xié)議，并騙取其保證金人民幣20000元。

15.2018年1月11日，經(jīng)被告人譚某乙介紹，**公司與被害人顧某某簽訂服務(wù)合同，并騙取其保證金人民幣28000元。

16.2017年12月17日，經(jīng)被告人譚某某介紹，**公司與被害人鐘某乙簽訂拍賣委托協(xié)議，并騙取其保證金人民幣30000元。

17.2017年12月31日，經(jīng)被告人譚某某介紹，**公司與被害人徐某某簽訂拍賣委托協(xié)議，并騙取其保證金人民幣4500元。

18.2017年11月3日，經(jīng)被告人王某介紹，**公司與被害人侯某某簽訂拍賣委托協(xié)議及服務(wù)合同，并騙取其保證金人民幣50000元。

19.2017年12月13日，經(jīng)被告人楊某某和被告人白某某介紹，**公司與被害人余某某簽訂服務(wù)合同，并騙取其保證金人民幣110000元。

20.2017年12月14日，經(jīng)被告人魏某某和被告人張某乙介紹，**公司與被害人金某某簽訂服務(wù)合同，并騙取其保證金人民幣54000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證、書證：戶口證明、抓獲及到案經(jīng)過、工商登記材料及復(fù)函、銀行交易流水、協(xié)議書及合同、收據(jù)等；2.被告人黃某某等十五人的供述與辯解；3.證人王某某等人的證言；4.報案材料及被害人孔某某等人的陳述；5.鑒定意見；6.現(xiàn)場指認筆錄及照片、辨認筆錄及照片、物證指認照片等；7.其他材料。

本院認為，被告人黃某某、陳某某、王某某、魏某某、張某某、譚某乙、郭某甲、楊某某、白某某、譚某某、王某甲、楊某乙、邱某某、江某、張某乙以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取對方當事人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

昆明市西山區(qū)人民法院

檢察員：杜秀蓮

2019年3月25日

附：1.被告人王某、白某現(xiàn)羈押昆明市看守所；被告人黃某某、陳某某、魏某某、張某某、楊某某、譚某某、王某甲、楊某乙、邱某某、江某某現(xiàn)羈押于西山區(qū)看守所；被告人譚某乙取保候?qū)?，電話?598214****；被告人郭某甲現(xiàn)取保候?qū)?，電話?858309****；被告人張某乙現(xiàn)取保候?qū)?，電話?858231****；

2.本案卷宗拾壹冊、光盤叁拾肆張。

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