山東省沂水縣人民檢察院

起?訴?書

沂檢二部刑訴〔2020〕39號

被告人張某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3713231996********，漢族，大專文化，山東省沂水縣人，農(nóng)民，住沂水縣**鎮(zhèn)**村**號。2018年7月3日因無證駕駛被山東省棲霞市交警大隊行政拘留5日；2019年2月22日因犯詐騙罪被沂水縣人民法院判處拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金10000元。2020年1月14日因涉嫌虛開發(fā)票罪被刑事拘留，同年2月20日因涉嫌詐騙罪、買賣國家機關(guān)證件罪、虛開發(fā)票罪被逮捕。

被告人許某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3713231991********，漢族，中專文化，山東省沂水縣人，農(nóng)民，住沂水縣**鎮(zhèn)**村**號。2019年12月4日因嫖娼被沂水縣公安局行政拘留10日，并處罰款5000元。2020年1月15日因涉嫌非法提供信用卡信息罪被刑事拘留，同年2月20日因涉嫌妨害信用卡管理罪被取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1989年**月**日生，公民身份號碼3713231989********，漢族，初中文化，山東省沂水縣人，農(nóng)民，住沂水縣**鎮(zhèn)**村**號。2015年9月14日因毆打他人被沂水縣公安局行政拘留10日。2020年1月15日因涉嫌非法提供信用卡信息罪、買賣國家機關(guān)證件罪被刑事拘留，同年2月20日因涉嫌妨害信用卡管理罪被取保候?qū)彙?/span>

本案由沂水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、許某某、李某甲等人涉嫌詐騙罪、虛開發(fā)票罪、買賣國家機關(guān)證件罪、非法提供信用卡信息罪于2020年4月20日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年4月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全案材料。期間，退回補充偵查一次，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2019年11月以來，被告人張某某先后以辦理銀行貸款需收取驗資款、能為他人辦理取保候?qū)彽葹橛?，騙取沂水縣**鎮(zhèn)**村陸某某、青島市**區(qū)**路**小區(qū)李某丙等人共計381300元。具體犯罪事實分述如下：

1、2019年11月底，被告人張某某得知沂水縣**鎮(zhèn)**村田某乙因涉嫌犯罪被沂水縣公安局刑事拘留后，謊稱能為田某乙找關(guān)系辦理取保候?qū)忩_取其家人信任后，以交納罰款、保證金等為由，先后騙取田某乙之父田某丙、田某乙女友陸某某共計231000元。

2-3、2019年11月11日，被告人張某某以辦理銀行貸款需收取驗資款為由，騙取青島市**區(qū)**路**小區(qū)李某丙110000元，案發(fā)前已退還60000元；騙取四川省若爾蓋縣**街道**路**號張某甲50000元。

4、2019年11月16日，被告人張某某以辦理銀行貸款需收取驗資款為由，騙取沂水縣**街道**小區(qū)袁某某20000元，案發(fā)前已退還10000元。

5、2019年11月17日，被告人張某某以辦理銀行貸款需收取驗資款為由，騙取濟南市槐蔭區(qū)**小區(qū)穆某某50000元，案發(fā)前已退還9700元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證；電子數(shù)據(jù)；證人王某甲、田某甲、任某某、楊某某、馬某某的證言；被害人陸某某、田某丙、李某丙、張某某的陳述；被告人張某某的供述和辯解等。

二、虛開發(fā)票罪

2019年4月26日，被告人張某某受沂水縣**小區(qū)武某某所托，在明知沒有真實貨物交易的情況下，通過QQ群“臨沂商業(yè)聯(lián)盟”居間聯(lián)系，由泰安市**建材有限公司為沂水縣**鎮(zhèn)**村張某某虛開增值稅普通發(fā)票7份，金額合計646400元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證；電子數(shù)據(jù)；證人李某乙的證言；被告人張某某的供述和辯解等；

三、買賣國家機關(guān)證件罪

2019年9月以來，被告人張某某為非法牟利，以能辦理大額銀行貸款、需提供公司營業(yè)執(zhí)照及銀行公戶等資料為由，先后騙取沂水縣**鎮(zhèn)**村吉某某、被告人李某甲等人提供的公司營業(yè)執(zhí)照及銀行公戶等材料共計14套，并將其中12套材料非法出售給他人。后發(fā)現(xiàn)部分涉案銀行公戶已因涉嫌犯罪被公安機關(guān)凍結(jié)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證；電子數(shù)據(jù)；證人孫某某、武某某、吉某某等人的證言；被告人張某某、李某甲等人的供述和辯解等；

四、妨害信用卡管理罪

1、2019年10月以來，被告人許某某為非法牟利，先后從被告人李某甲及沂水縣**鎮(zhèn)**路**號袁某某（另案處理）等人處非法購買他人銀行卡共計39張，后將部分銀行卡倒賣給微信好友“萬事通”。

2、2019年10月以來，被告人李某甲為非法牟利，先后從沂水縣**鎮(zhèn)**村王某乙、沂水縣**鎮(zhèn)**村田某乙、沂水縣**鎮(zhèn)**村劉某某等人處購買銀行卡14張，后將自己所有的7張銀行卡及購買他人的9張銀行卡倒賣給被告人許某某。

認定上述事實的證據(jù)如下：

物證、書證；電子數(shù)據(jù)；證人袁某某、田某乙、王某乙、劉某某、王某丙等人的證言；被告人許某某、李某甲等人的供述和辯解等。

本院認為，被告人張某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實的方法，騙取他人財物，數(shù)額巨大；違反稅收征管制度，為他人虛開增值稅普通發(fā)票，情節(jié)嚴重；買賣國家機關(guān)證件，其行為分別侵犯了他人的財產(chǎn)權(quán)利、擾亂了國家金融秩序、妨害了社會管理秩序，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百零五條之一、第二百八十條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、虛開發(fā)票罪、買賣國家機關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某某、李某甲非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為均破壞了金融管理秩序，觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某系一人犯數(shù)罪，且在緩刑考驗期內(nèi)犯新罪，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十七之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省沂水縣人民法院

檢察官：馬金峰

2020年8月3日

附件：

1、被告人張某某現(xiàn)押于沂水縣看守所；被告人許某某、李某甲現(xiàn)均被取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話1555297****、1825499****）；

2、偵查卷宗四冊_。

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