江蘇省南京市建某某人民檢察院

起?訴?書

寧建檢訴刑訴〔2020〕92號(hào)

被告人張某某，男，1987年**月**日出生，居民身份號(hào)碼3424231987********，漢族，大專文化，原南京**有限公司業(yè)務(wù)員，出生于安徽省霍邱縣，住本市雨花臺(tái)區(qū)**街**號(hào)**幢**單元**室（戶籍所在地：安徽省霍邱縣**鎮(zhèn)**村**組）。被告人張某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月16日被南京市公安局建鄴分局取保候?qū)彛?020年3月25日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人薛某某，女，1987年**月**日出生，居民身份號(hào)碼3729291987********，漢族，大專文化，原南京**有限公司業(yè)務(wù)員，出生于山東省菏澤市，住山東省菏澤市牡丹區(qū)**縣**鎮(zhèn)**行政村**莊**號(hào)（戶籍所在地：山東省菏澤市牡丹區(qū)**縣**鎮(zhèn)**行政村**莊**號(hào)）。被告人薛某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月24日被南京市公安局建鄴分局取保候?qū)彛?020年3月25日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某某，女，1992年**月**日出生，居民身份號(hào)碼3203821992********，漢族，大專文化，原南京**有限公司業(yè)務(wù)員，出生于江蘇省邳州市，住本市江寧區(qū)**鎮(zhèn)**街區(qū)**棟**室（戶籍所在地：江蘇省邳州市**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組**號(hào)）。被告人謝某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月1日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，同年12月14日被該分局取保候?qū)彛?020年3月25日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人邱某某，女，1992年**月**日出生，居民身份號(hào)碼3208821992********，漢族，大專文化，原南京**有限公司業(yè)務(wù)員，出生于江蘇省淮安市，住本市棲霞區(qū)**路**號(hào)**室（戶籍所在地：江蘇省淮安市楚州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人邱某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月30日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，同年12月14日被該分局取保候?qū)彛?020年3月25日被我院取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局建鄴分局偵查終結(jié)，以被告人張某某等四人涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月25日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了四名被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年以來，被告人曹某某（另案處理）等人設(shè)立江蘇**股份有限公司（注冊地址為南京市建某某**大街**號(hào)**室）、**控股（上海）有限公司等“**系”公司，并設(shè)立大量分公司、子公司，以居家養(yǎng)老服務(wù)、文化藝術(shù)品投資等名義，以8%-36%不等的高息為利誘，進(jìn)行非法集資活動(dòng)。被告人張某某等人在“**系”子公司南京**有限公司（以下簡稱**公司）中從事非法吸收公眾存款行為。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1．2014年8月至2018年5月被告人張某某擔(dān)任**公司業(yè)務(wù)員期間，在明知所在公司進(jìn)行投資理財(cái)活動(dòng)，按照公司要求向不特定對(duì)象進(jìn)行宣傳銷售理財(cái)產(chǎn)品，共計(jì)吸收900余萬元。

2．2014年5月至2018年5月被告人薛某某擔(dān)任**公司業(yè)務(wù)員期間，在明知所在公司進(jìn)行投資理財(cái)活動(dòng)，按照公司要求向不特定對(duì)象進(jìn)行宣傳銷售理財(cái)產(chǎn)品，共計(jì)吸收2200余萬元。

3．2013年11月至2018年3月被告人謝某某擔(dān)任**公司業(yè)務(wù)員期間，在明知所在公司進(jìn)行投資理財(cái)活動(dòng)，按照公司要求向不特定對(duì)象進(jìn)行宣傳銷售理財(cái)產(chǎn)品，共計(jì)吸收1900余萬元。

4．2014年7月至2018年4月被告人邱某某擔(dān)任**公司業(yè)務(wù)員期間，在明知所在公司進(jìn)行投資理財(cái)活動(dòng)，按照公司要求向不特定對(duì)象進(jìn)行宣傳銷售理財(cái)產(chǎn)品，共計(jì)吸收2600余萬元。

被告人張某某于2018年11月16日，接公安機(jī)關(guān)電話通知后，自行前往公安機(jī)關(guān)，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)，并已退出違法所得人民幣10萬元；被告人薛某某于2018年12月24日，接公安機(jī)關(guān)電話通知后，自行前往公安機(jī)關(guān)，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)，并已退出違法所得人民幣24萬元；被告人謝某某于2018年12月1日，被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)，并已退出違法所得人民幣49萬元；被告人邱某某于2018年11月29日被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)，并已退出違法所得人民幣31萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.居家服務(wù)合同、藝術(shù)品交易合同、財(cái)務(wù)資料等書證；

2.證人宋某某、李某某、袁某某、陳某某等人的證言；

3.被告人張某某、薛某某、謝某某、邱某某的供述和辯解；

4.審計(jì)報(bào)告等鑒定意見；

5.合同信息登記表等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人張某某、薛某某、謝某某、邱某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、薛某某、謝某某、邱某某伙同他人共同實(shí)施非法吸收公眾存款的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人張某某、薛某某、謝某某、邱某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰?！吨腥A人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市建某某人民法院

??檢察官：胡瑩

檢察官助理：畢恩軒

2020年4月23日

附件：

1.?被告人張某某、薛某某、謝某某、邱某某均取保候?qū)徲谄渥√幍?

2.全部案件材料;

3.適用簡易程序建議書1份。