河北省元某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

元檢公訴刑訴〔2018〕71號(hào)

被告人張某某，女性，1958年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1323311958********，漢族，中共黨員，初中文化，戶籍所在地河北省石家莊市元某某，住**鄉(xiāng)**村**巷**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年4月20日被元某某公安局取保候?qū)?，?018年4月20日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人董某某，男性，1959年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1323311959********，漢族，群眾，高中文化，戶籍所在地河北省石家莊市元某某，住**鄉(xiāng)**村**路**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年4月27日到元某某公安局投案自首，于當(dāng)日被元某某公安局刑事拘留，于2017年5月24日被元某某公安局取保候?qū)?，?018年5月24日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男性，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1323311963********，漢族，群眾，高中文化，戶籍所在地河北省石家莊市元某某，住**鄉(xiāng)**村**路**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年6月12日到元某某公安局投案自首，于當(dāng)日被元某某公安局刑事拘留，于2017年7月17日被元某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男性，1958年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1323311958********，漢族，中共黨員，高中文化，戶籍所在地河北省石家莊市元某某，住**鄉(xiāng)**村**區(qū)**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年4月8日到元某某公安局投案自首，于當(dāng)日被元某某公安局取保候?qū)?/span>，于2018年4月8日被本院決定取保候?qū)?/span>。

本案由元某某公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、董某某、楊某某、王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年4月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年5月9日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月，本院于2018年5月22日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年5月28日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2010年7月以來(lái)，智某某（已判決）、谷某某（已判決）注冊(cè)成立元氏**農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**農(nóng)合社），以投資**石子廠、**煤業(yè)、**印染廠、**生態(tài)農(nóng)場(chǎng)為名，發(fā)展張某某、董某某、楊某某、王某某等人為代辦員，以高利息為誘餌，非法吸收公眾存款。經(jīng)審計(jì)：被告人張某某非法吸收公眾存款11624418元，未返還數(shù)額1702300，掙取代辦費(fèi)201551.26元（測(cè)算數(shù)）；被告人董某某非法吸收公眾存款6576850元，案發(fā)時(shí)未返還數(shù)額862100元，掙取代辦費(fèi)189536.30元（測(cè)算數(shù)），其中未返還數(shù)額含其家人存款52000元，案發(fā)后董某某個(gè)人籌資返還部分儲(chǔ)戶63700元，仍有746400元未返還儲(chǔ)戶；被告人楊某某非法吸收公眾存款5556900元，案發(fā)時(shí)未返還數(shù)額555200元，掙取代辦費(fèi)80141.70元（測(cè)算數(shù)），案發(fā)后楊某某個(gè)人籌資返還部分儲(chǔ)戶147200元，仍有408000元未返還儲(chǔ)戶；被告人王某某非法吸收公眾存款4746450元，案發(fā)時(shí)未返還數(shù)額1001750元，其中未返還數(shù)額含王某某本人及家人存款共計(jì)488000元，案發(fā)后王某某個(gè)人籌資返還部分儲(chǔ)戶87000元，仍有426750元未返還儲(chǔ)戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：**農(nóng)合社工商登記資料及宣傳資料，戶口本信息，還款證明，儲(chǔ)戶身份信息，股金憑證，諒解書(shū)，戶籍證明，張某某抓獲證明等；

2.證人證言；

3.被告人張某某、董某某、楊某某、王某某的供述與辯解；

4.鑒定意見(jiàn)：河北中君匯信源會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司鑒定意見(jiàn)書(shū)；

5.人身檢查筆錄；

6.其他證據(jù)材料。

本院認(rèn)為，被告人張某某、董某某、楊某某、王某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省元某某人民法院

檢察員：王杰才

2018年5月29日

附：

????1.四被告人現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帯?/span>

2.偵查卷宗二冊(cè)。