河北省唐山市路南區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

唐南檢一部刑訴〔2020〕60號(hào)　

被告人張某某，男，1991年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼1303241991********，漢族，高中文化，戶籍所在地河北省秦皇島市盧龍縣**莊**村**號(hào)，現(xiàn)住址河北省唐山市路南區(qū)**小區(qū)**樓**單元**號(hào)，**商務(wù)咨詢有限公司唐山萬達(dá)分公司員工（2017年8月至2018年4月代理萬達(dá)分公司經(jīng)理）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2020年1月2日被唐山市公安局路南分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年1月10日被唐山市公安局路南分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人徐廣清，河北東明律師事務(wù)所律師　

被告人苗某某，女，1987年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼1302231987********，漢族，大學(xué)本科文化，戶籍所在地河北省唐山市灤縣**莊**村**排**號(hào)，現(xiàn)住址河北省唐山市路南區(qū)**小區(qū)**樓**單元**號(hào)，**商務(wù)咨詢有限公司唐山萬達(dá)分公司員工（2016年6月15日至2017年4月30日任唐山萬達(dá)分公司經(jīng)理）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月15日被唐山市公安局路南分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人陸燕艷，河北三安律師事務(wù)所律師

本案由河北省唐山市公安局路南分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、苗某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月10日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。2020年4月10日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年7月，**商務(wù)咨詢有限公司注冊(cè)成立，法定代表人周某某，經(jīng)營范圍包括電子商務(wù)，但不得從事金融業(yè)務(wù)。2015年2月5日，**商務(wù)咨詢有限公司租賃唐山市路南區(qū)萬達(dá)廣場(chǎng)中心**單元B7**、7**、7**號(hào)房產(chǎn)作為營業(yè)場(chǎng)所，注冊(cè)成立**商務(wù)咨詢有限公司唐山萬達(dá)分公司，為**商務(wù)咨詢有限公司募集資金。2016年6月15日至2017年4月苗某某任唐山市萬達(dá)分公司負(fù)責(zé)人，2017年8月至2018年4月張某某代理分公司負(fù)責(zé)人，根據(jù)**商務(wù)咨詢有限公司的要求，向社會(huì)不特定人群宣傳并銷售雙季月盈、鑫月盈、鑫年豐、幸福之路等投資產(chǎn)品，根據(jù)投資項(xiàng)目和期限的不同，承諾每月給付5.40%至13.2%的利息、期限屆滿返還本金，吸收公眾資金。經(jīng)司法會(huì)計(jì)審計(jì)，苗某某任公司負(fù)責(zé)人期間吸收資金為33，650，000.00元，已兌付本金29，950，000.00元，支付利息2，063，099.88元，形成損失金額3，700,000.00元；張某某代理負(fù)責(zé)人期間吸收資金為50,570,000.00元（其中復(fù)投13520000元），返還本金4,970,000.00元，支付利息22,576.94元，形成損失45，600,000.00元。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　案發(fā)后，李某甲、秦某某、劉某某、李某乙等161名投資參與人到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

2017年8月9日至2018年4月2日，張某某向鄭某某等5人返款共計(jì)60200.00元，得到趙某某、張某甲、于某某等5位投資參與人的諒解?！?/span>

2018年7月13日，被告人張某某到公安機(jī)關(guān)投案自首。

2020年1月，張某某幫助公安機(jī)關(guān)與被告人苗某某取得聯(lián)系的。

2020年1月15日，被告人苗某某到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1、案件來源、到案經(jīng)過材料、**商務(wù)信息咨詢有限公司唐山萬達(dá)分公司工商注冊(cè)材料、房屋租賃合同、《出借咨詢與管理服務(wù)協(xié)議》、《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》等書證；

2、證人張某乙、王某甲等的證言及投資參與人李某甲、秦某某等161人陳述、周某某、田某某等供述、被告人張某某、苗某某的供述等言辭證據(jù)；

3、司法會(huì)計(jì)鑒定意見書；

4、投資人投資的電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、苗某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、苗某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、苗某某認(rèn)罪認(rèn)罰。被告人張某某、苗某某屬于從犯。被告人張某某有自首情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條、第六十七條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省唐山市路南區(qū)人民法院　

?????????????????????????????????檢察官：任維儉

2020年6月5日　

附件：

　　1、被告人張某某現(xiàn)押唐山市豐南區(qū)看守所，被告人苗某某現(xiàn)押唐山市第一看守所。

2、案卷材料和證據(jù)33冊(cè)。