浙江省杭州市下城區(qū)人民檢察院

起????訴????書

下檢一部刑訴〔2020〕228號

被告人張某甲，女，1986年8月26出生，身份證號碼5226301986********，苗族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地貴州省臺江縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2019年7月19日被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月23日被執(zhí)行逮捕。

被告人蘇某某，女，1987年**月**日出生，身份證號碼5225291987********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地貴州省鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣**鎮(zhèn)樓**村**。因本案于2019年6月23日被杭州市公安局下城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局下城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、蘇某某涉嫌詐騙罪于2019年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已分別告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年至2019年期間，被告人張某甲加入電信詐騙團(tuán)伙，按指示提供銀行賬號將詐騙所得錢款取出，按照取現(xiàn)金額5%-7%抽頭獲利。2019年5月，被告人張某甲安排被告人蘇某某開通多個(gè)銀行卡賬戶，到廣州、重慶、貴州等地將詐騙所得金額取現(xiàn)，并以被告人蘇某某取現(xiàn)2%抽頭獲利。

其中，2019年6月15日，被害人周某某在下城區(qū)家中“養(yǎng)花大全”APP上認(rèn)識一人并添加對方為好友，對方虛構(gòu)有一箱美金要從國外郵寄讓其保管的事實(shí)，以需先支付寄運(yùn)費(fèi)為由，騙取被害人周某某錢款3.6萬元，經(jīng)查，該錢款匯入被告人蘇某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶。

2019年7月19日，被告人張某甲在深圳市龍崗區(qū)地鐵三號線木棉灣地鐵站被抓獲。2019年6月22日，被告人蘇某某在杭州市蕭山機(jī)場被抓獲。

上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行匯款業(yè)務(wù)單、微信聊天記錄、被告人張某甲、蘇某某乘車軌跡、扣押清單、抓獲經(jīng)過、戶籍證明等；

2.被害人周某某的陳述；

3.被告人張某甲、蘇某某的供述和辯解；

4.證人張某乙、皮某某的證言；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：銀行取現(xiàn)視頻，銀行卡、支付寶賬戶開戶交易記錄等。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、蘇某某伙同他人以非法占有為目的，采用電信詐騙手段共同騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪共同追究刑事責(zé)任。

被告人張某甲、蘇某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。

被告人張某甲、蘇某某到案后，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人張某甲有期徒刑二年，并處罰金；判處被告人蘇某某有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市下城區(qū)人民法院

檢?察?員：王曉光

檢?察?員：胡俊策?

??????????????????????????????2020年3月31日

附：

1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于杭州市看守所，被告人蘇某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話：180*******；

2.卷宗5冊（內(nèi)附光盤5張）；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。