福建省福州市馬尾區(qū)人民檢察院

起 訴 書

馬檢公訴刑訴〔2019〕161號

被告人張某某，女，1986年**月**日出生，公民身份證號碼3508021986********，漢族，大專文化，個(gè)體戶，戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)**巷**號，住福建省龍巖市新羅區(qū)**路**號**幢**梯**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月15日被馬尾區(qū)公安局刑事拘留，2019年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由馬尾區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蘇某某，女，1987年**月**日出生，公民身份證號碼3508021987********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，住福建省龍巖市新羅區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月11日被福州市馬尾區(qū)公安局刑事拘留，次日被馬尾區(qū)公安局取保候?qū)彙?019年7月12日由本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，女，1988年**月**日出生，公民身份證號碼3508021988********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，住福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年5月27日被馬尾區(qū)公安局刑事拘留，同日被馬尾區(qū)公安局取保候?qū)?。同?月12日由本院取保候?qū)彙?/span>

本案經(jīng)指定管轄，由馬尾區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人蘇某某、陳某甲涉嫌詐騙罪、被告人張某某涉嫌詐騙罪，分別于2019年7月8日、2019年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月11日、2019年9月24日分別告知三被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月5日將被告人蘇某某、陳某甲涉嫌詐騙罪一案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月2日補(bǔ)查重報(bào)。2019年10月2日本院依法延長審查起訴15日。三被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

2017年11月至2017年12月間，楊某某、林某甲（均另案處理）分別組織被告人張某某、蘇某某、陳某甲、龔某某（另案處理）等人在福建省龍巖市利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙，并組建QQ群對賬、結(jié)算。2017年11月24日，被告人蘇某某退出楊某某為首的網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，并應(yīng)被告人陳某甲要求，介紹陳某甲加入該詐騙團(tuán)伙。楊某某等人主要是以“欣欣貸網(wǎng)貸公司”名義，先通過電話詢問被害人是否需要網(wǎng)絡(luò)貸款，如果對方有意向申請貸款，就騙對方添加微信辦理并提供個(gè)人信息，之后將對方個(gè)人信息錄入“欣欣貸”假平臺，并通過短信平臺發(fā)送申請貸款進(jìn)度的相關(guān)短信，來騙取被害人信任。之后，以貸款需要繳納手續(xù)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、利息費(fèi)等為由，騙取被害人通過微信支付，直到對方知道被騙后，再將被害人微信拉黑。待騙到錢后，再在京東等商城上購買手機(jī)充值卡密變現(xiàn)洗白。楊某某負(fù)責(zé)提供被騙人員的資料和短信平臺、虛假貸款網(wǎng)站、手機(jī)、手機(jī)卡、電腦、無線上網(wǎng)卡、QQ號、微信號等工具，負(fù)責(zé)將詐騙來的錢款在京東商城上購買手機(jī)充值卡密變現(xiàn)洗白并拿錢，且自己也與被騙人員通電話、微信聯(lián)系騙取錢款；林某甲負(fù)責(zé)與被害人通電話、微信聯(lián)系、洗錢；被告人張某某、蘇某某、陳某甲、龔某某等人主要負(fù)責(zé)打電話給被害人，騙對方添加專門微信號辦理，偶爾幫助把被害人信息錄入貸款假平臺，并按其本人騙取的錢款的20%獲得報(bào)酬，剩余部分由楊某某、林某甲平分。

2017年11月21日至2017年11月24日，楊某某、林某甲伙同被告人張某某、蘇某某、龔某某共計(jì)騙取四名被害人人民幣12324.2元。其中：2017年11月21日騙取被害人丁某某人民幣3139元、騙取被害人劉某某人民幣3139.2元、騙取被害人王某某人民幣2256元、騙取被害人熊某某人民幣3790元。其中，被害人熊某某系被告人張某某所騙，被害人劉某某、王某某系被告人蘇某某所騙。

2017年11月28日至2017年12月6日，楊某某、林某甲伙同被告人陳某甲、張某某、龔某某共計(jì)騙取七名被害人人民幣30473.85元。其中：2017年11月29日騙取被害人吉某某人民幣4842元、騙取被害人徐某某人民幣6245.2元、騙取被害人周某某人民幣6566.45元；2017年12月1日騙取被害人林某乙人民幣3248.4元；2017年12月6日騙取被害人裴某某人民幣1100元、騙取被害人廖某某人民幣7431.8元、騙取被害人陳某某人民幣1040元。其中，被害人周某某系被告人張某某所騙，被害人吉某某、廖某某、陳某某系被告人陳某甲所騙。

2018年8月11日，被告人蘇某某在龍巖市新羅區(qū)被抓獲。

2019年5月27日，被告人陳某甲主動到馬尾區(qū)公安局刑偵大隊(duì)投案。

2019年8月15日，被告人張某某在福建省龍巖市新羅區(qū)被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、提取筆錄、搜查筆錄、扣押清單、QQ聊天記錄、微信截圖、交易明細(xì)、財(cái)富通支付科技有限公司調(diào)取的賬單、微信賬單統(tǒng)計(jì)表、到案經(jīng)過等；

2.證人楊某某、林某甲、龔某某證言；

3.被害人丁某某、劉某某、王某某、熊某某、吉某某、徐某某、周某某、林某乙、裴某某、廖某某、陳某乙陳述；

4.被告人張某某、陳某甲、蘇某某供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、陳某甲、蘇某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、陳某甲、蘇某某以非法占有為目的，結(jié)伙采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)騙取他人錢款，其中，被告人張某某共計(jì)參與騙取被害人人民幣42798.05元，數(shù)額巨大；被告人陳某甲共計(jì)參與騙取被害人人民幣30473.85元，數(shù)額巨大；被告人蘇某某共計(jì)參與騙取被害人人民幣12324.2元，數(shù)額較大，三被告人的行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，依法可以從輕或者減輕處罰。被告人蘇某某、張某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，且三被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福州市馬尾區(qū)人民法院

檢察員：林瑜

檢察官助理：薛昕

2019年10月16日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所；被告人陳某甲、蘇某某現(xiàn)取保候?qū)徲诟髯宰√帯?/span>

2.案卷材料和證據(jù)八冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。