衡陽市石鼓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

石檢公訴刑訴〔2020〕62號(hào)

被告人張某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼4304111969****，漢族，初中文化，群眾，原衡陽市**公司法定代表人、實(shí)際控制人，戶籍所在地衡陽市蒸湘區(qū)***室，現(xiàn)暫住山西省晉中市****號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月13日被衡陽市公安局石鼓分局刑事拘留，2019年9月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由衡陽市公安局石鼓分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼4304221975****，漢族，中專文化，群眾，原衡陽市****公司股東、出納，戶籍所在地衡陽市珠暉區(qū)****戶，現(xiàn)暫住江西省泰和縣****宿舍。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月31日被衡陽市公安局石鼓分局刑事拘留；2019年11月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由衡陽市公安局石鼓分局執(zhí)行逮捕。因患有嚴(yán)重疾病，于2019年12月4日變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住。

本案由衡陽市公安局石鼓分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、胡某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年12月18日、2020年3月2日先后二次將本案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查；因案情重大、復(fù)雜，本院于2020年2月11日、2020年4月24日先后二次決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年5月12日，被告人張某某在衡陽市石鼓區(qū)解放路66號(hào)****號(hào)成立衡陽市****公司，擔(dān)任公司法定代表人，負(fù)責(zé)全面工作，系實(shí)際控制人。2015年7月11日，被告人胡某某成為公司股東之一，并擔(dān)任公司出納，負(fù)責(zé)公司資金的出入。該公司依托“湖北****交易所”、“湖南文化***交易所”的平臺(tái)，面向社會(huì)公眾開展“沙漠郵資封”、“錫林郭勒草原”兩種郵票的投資活動(dòng)。為獲取資金，期間，被告人張某某通過招聘業(yè)務(wù)員，向社會(huì)公眾宣傳公司炒作的兩種郵票，并以承諾利息或者分紅的方式，吸引集資參與人到公司，由業(yè)務(wù)員發(fā)放宣傳資料，宣傳投資方式及收益模式，并與投資者簽訂“項(xiàng)目合作協(xié)議書”，并要求投資者將賬戶和密碼交由公司控制和管理。

經(jīng)鑒定，自2015年11月6日至2016年6月13日，被告人張某某、胡某某共吸收投資參與人資某某、王某某、趙某某等168人的資金共計(jì)2467.05萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接報(bào)案登記表、抓獲經(jīng)過、常住人口基本信息表、項(xiàng)目合作協(xié)議書等書證；2.證人鄒某某、資某某、李某某等人的證言；3.被告人張某某、胡某某的供述與辯解；4.鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人張某某、胡某某違反國(guó)家金融管理法規(guī)，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門的批準(zhǔn)，通過業(yè)務(wù)員向社會(huì)公開宣傳，并承諾在一定期限內(nèi)還本付息，給予高額回報(bào)，向社會(huì)不特定公眾吸收存款，擾亂國(guó)家金融管理秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款。本案系共同犯罪，被告人張某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人胡某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條第一款、第二款。本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究被告人張某某、胡某某的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

衡陽市石鼓區(qū)人民法院

檢察官：尹素琪

2020年5月14日

附：

1、被告人張某某現(xiàn)羈押在衡陽市看守所；被告人胡某某現(xiàn)監(jiān)視居住在169公安監(jiān)管醫(yī)院。

2、案卷材料和證據(jù)拾叁冊(cè)。

3、證人、鑒定人名單壹份。