四川省巴中市巴州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

巴州檢公訴刑訴〔2020〕40號

被告人張某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3505241993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**村**房**號，租住湖南省長沙市長沙縣**街道**小區(qū)**棟**號。2018年6月2日因打架被安溪縣公安局行政拘留五日。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月25日被巴中市公安局巴州區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，?2019年6月28日被巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

被告人胡某某，女，1991年**月**日出生，公民身份號碼4309221991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省益陽市桃江縣，住益陽市桃江縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月25日被巴中市公安局巴州區(qū)分局刑事拘留；2019年6月28日被巴中市公安局巴州區(qū)分局取保候?qū)彛?019年9月3日經(jīng)本院批準，同月6日被巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

被告人張某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3505241994********，漢族，初中文化，個體，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣，住泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月25日被巴中市公安局巴州區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，?2019年6月28日被巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

被告人張某乙，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼3505241999********，漢族，中專，無業(yè)，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣，住泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月25日被巴中市公安局巴州區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，2019年6月28日被巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

本案由巴中市公安局巴州區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌詐騙罪、胡某某、張某甲、張某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院退回公安機關(guān)補充偵查二次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2019年3月份，被告人張某某虛構(gòu)為“林某某”的身份，通過婚戀網(wǎng)認識了李某某并取得其信任，成為“男女朋友”。2019年4月5日，張某某邀約李某某登錄虛構(gòu)的云頂國際娛樂城博彩網(wǎng)站,并以該網(wǎng)站存在漏洞可獲得高額回報誘使李某某在該網(wǎng)站參與博彩。李某某按照?“林某某”的指導在該博彩網(wǎng)站參與博彩，并贏利。4月8日至9日，李某某先后向張某某所提供的網(wǎng)站充值銀行xxxx9賬戶（戶名王某某）轉(zhuǎn)款共計144.8萬元。張某某利用洗錢團隊將王某某賬戶內(nèi)的資金轉(zhuǎn)入被告人胡某某的xxxx8建設(shè)銀行賬戶，并安排胡某某將詐騙的錢轉(zhuǎn)到被告人張某甲、被告人張某乙的銀行賬戶中，張某甲、張某乙通過提現(xiàn)、微信、支付寶轉(zhuǎn)款將其賬戶的錢轉(zhuǎn)給張某某。張某某用贓款購買42.53萬元奔馳車一輛，并與胡某某等人用贓款消費。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

被告人胡某某與被告人張某某系戀人關(guān)系。2019年1月27日，胡某某明知張某某借用其xxxx8銀行卡（以下簡稱5148卡）接收犯罪所得的款項，胡某某仍提供卡號給張某某使用。2019年4月8日至4月11日，胡某某的銀行卡共收到資金148.6457萬元。胡某某將上述資金分轉(zhuǎn)到被告人張某甲、張某乙等人的銀行賬戶。案發(fā)后，胡某某退款5萬元，已發(fā)還給被害人李某某。

2019年2月份，被告人張某甲將其辦理的一張6214835959562008招商銀行卡（以下簡稱2008卡）借給被告人張某某使用。2019年4月8日至10日，2008卡收到胡某某5148卡轉(zhuǎn)入的101.7萬元，張某甲的工商銀行xxxx8賬戶收到胡某某5148卡轉(zhuǎn)入的30萬元。張某甲明知上述卡內(nèi)資金系張某某犯罪所得，仍使用手機銀行將2008卡內(nèi)的錢轉(zhuǎn)入其工商銀行xxxx8賬戶5.98?萬元；轉(zhuǎn)入其農(nóng)業(yè)銀行xxxx5賬戶5萬元，xxxx7賬戶1.62萬元；轉(zhuǎn)入其郵政銀行xxxx6賬戶16.45萬元；轉(zhuǎn)回胡某某5148卡48.0108萬元。張某甲將上述卡內(nèi)的錢取現(xiàn)15萬元交予張某某。張某甲幫張某某轉(zhuǎn)移、提現(xiàn)資金共計107.0608萬元。案發(fā)后，偵查機關(guān)從張某甲的銀行卡中扣押10.35萬元，已發(fā)還給被害人李某某。

被告人張某乙明知被告人張某某轉(zhuǎn)入其銀行賬戶的錢系犯罪所得，仍為其保管、提現(xiàn)、轉(zhuǎn)款。2019年4月8日至9日，張某乙建設(shè)銀行xxxx0賬戶收到胡某某5148卡轉(zhuǎn)款11.5萬元。2019年4月8日張某乙在長沙取現(xiàn)1.5萬元交予張某某；2019年5月8日、5月11日張某乙通過微信轉(zhuǎn)款給張某某6萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

到案經(jīng)過、出所登記表、銀行賬戶明細、消費單據(jù)、扣押清單、發(fā)還清單、戶籍信息等書證；證人張某丙、蘇某某的證言；被害人李某某的陳述；被告人張某某、胡某某、張某甲、張某乙的供述與辯解；勘驗、搜查筆錄；微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)款記錄、取款監(jiān)控視頻及照片。

本院認為，被告人張某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人胡某某、張某甲、張某乙明知是犯罪所得贓款，仍予以轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)，涉案金額分別為144.8萬元、107.0608萬元、11.5萬元，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川巴中市巴州區(qū)人民法院

檢察員：陳曉英

2020年2月17日

附：

????1.被告人張某某、胡某某、張某甲、張某乙現(xiàn)羈押于巴中市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊。