湖北省興山縣人民檢察院

起?訴?書

興檢一部刑訴〔2020〕122號(hào)

被告人張某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4205261987********，漢族，高中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)者。出生地湖北省興山縣，戶籍所在地興山縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，住興山縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、妨害信用卡管理罪，于2020年5月2日被興山縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4205262000********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)。出生地湖北省興山縣，住興山縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)**單元**室。因涉嫌盜竊罪，于2018年1月25日被本院決定不起訴。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年5月2日被興山縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由興山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、妨害信用卡管理罪，被告人胡某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年7月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年8月28日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年9月28日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年8月13日、10月28日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

一、幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)罪

2019年上半年，被告人張某某明知他人利用網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動(dòng)，為從中獲利，采取為該賭博網(wǎng)站提供微信收款二維碼等信息，幫助該賭博網(wǎng)站進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、代收賭資等方式的支付結(jié)算。

張某某為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，先后找到被告人胡某某、吳某某（另案處理）等人，共收購(gòu)了30余張信用卡和電話卡。收購(gòu)后，張某某先行在賭博網(wǎng)站中充值得到1：1.012的分值，再將本人持有的他人微信號(hào)，提交至賭博網(wǎng)站平臺(tái)代收賭資，獲利后再轉(zhuǎn)至個(gè)人賬戶。期間，張某某利用前述方法，共幫助賭博網(wǎng)站進(jìn)行了103筆支付結(jié)算，結(jié)算金額為人民幣（下同）194萬(wàn)元，從中獲利19000元。

二、妨害信用卡管理罪

2019年上半年，被告人胡某某得知張某某以每張150至200元的價(jià)格收購(gòu)信用卡和電話卡，為從中牟利，遂以自行辦理信用卡、找他人無(wú)償辦理或代收信用卡賺取差價(jià)的方式，非法向張某某出售信用卡。

期間，被告人胡某某找到嚴(yán)某某、劉某某、何某某、韓某某、蔣某某、姜某某、李某甲、袁某某、李某乙、朱某某、李某丙等人，分別以無(wú)償辦理或代收信用卡賺取差價(jià)的方式獲取他人信用卡，并將持有的他人的16張信用卡和自己的1張信用卡全部出售給張某某，胡某某從中獲利2500元。

2020年4月29日、30日，經(jīng)民警電話通知后，被告人張某某、胡某某分別主動(dòng)到案接受詢問，并如實(shí)供述自己的罪行。案發(fā)后，二被告人已積極主動(dòng)退贓。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.中國(guó)工商銀行銀行卡、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行銀行卡等物證；2.微信支付交易明細(xì)、銀行卡交易明細(xì)、銀行開戶信息等書證；3.證人李某丁、嚴(yán)某某、何某某等人的證言；4.興山縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄、手機(jī)檢查筆錄等勘驗(yàn)、檢查筆錄；5.被告人張某某、胡某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人張某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為他人犯罪提供支付結(jié)算的幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某非法持有他人信用卡，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省興山縣人民法院

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????檢察官:楊美云

2020年11月11日

附件：1.被告人張某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谂d山縣**鎮(zhèn)**小區(qū)

**號(hào)，聯(lián)系電話177********；被告人胡某某現(xiàn)被取

保候?qū)徲谂d山縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)**單元**室，

聯(lián)系電話155********。

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)?。