湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長(zhǎng)開檢公訴刑訴〔2019〕893號(hào)

被告人張某某，男，1983年**月**日生，身份證號(hào)碼：4301031983********，漢族，本科文化，案發(fā)前系鼎治圣旗（北京**企業(yè)管理咨詢有限公司湖南區(qū)域經(jīng)理，戶籍所在地**：長(zhǎng)沙市天心區(qū)裕南街派出所解放四村社區(qū)四村街595號(hào)19棟103房。2019年3月2日被長(zhǎng)沙市公安局開福分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年4月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長(zhǎng)沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某甲，男，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4301031975********，漢族，大專文化，案發(fā)前系鼎治圣旗（北京**企業(yè)管理咨詢有限公司長(zhǎng)沙一分公司經(jīng)理，戶籍所在地：長(zhǎng)沙市天心區(qū)**街道**路**號(hào)**棟**室，2019年3月20日被長(zhǎng)沙市公安局開福分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年4月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長(zhǎng)沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)沙市公安局開福分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、肖某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年6月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于2019年6月5日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；已于2019年6月4日公告告知投資人有權(quán)委托訴訟代理人，審查了全部案件材料。期間，本院分別于2019年7月19日、9月30日兩次退回補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)分別于2019年8月16日、10月29日補(bǔ)充偵查完畢后重新移送本院審查起訴，2019年7月5日、9月17日、11月29日本院三次決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：2015年9月，林建欣（另案處理）等人在北京注冊(cè)成立了鼎治泰達(dá)（北京**有限公司（以下簡(jiǎn)稱鼎治泰達(dá)公司）。該公司未經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)，以一定期限內(nèi)高額還本付息為誘餌，以居間幫助投資人向其匹配的債務(wù)人借款并辦理房屋抵押為名，大肆向社會(huì)不特定公眾吸收存款。2016年1月，被告人張某某入職鼎治泰達(dá)公司。經(jīng)簡(jiǎn)單培訓(xùn)后，被告人張某某伙同申環(huán)宇（均另案處理）等人到長(zhǎng)沙“開拓”湖南市場(chǎng)。同年5月，因業(yè)績(jī)突出，在總公司安排下，被告人張某某在長(zhǎng)沙市開福區(qū)**廣場(chǎng)**棟**樓注冊(cè)成立了鼎治圣旗（北京**企業(yè)管理咨詢有限公司長(zhǎng)沙**公司（以下簡(jiǎn)稱鼎治圣旗長(zhǎng)沙**公司），并任職公司負(fù)責(zé)人。該公司無(wú)獨(dú)立收入來(lái)源，所有吸收的資金均由投資人直接轉(zhuǎn)入總公司所控制賬戶，公司運(yùn)營(yíng)所需費(fèi)用及違法所得均由總公司統(tǒng)一支配。鼎治圣旗長(zhǎng)沙**公司成立后，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，通過(guò)發(fā)放傳單，組織客戶旅游，引進(jìn)金融單位有客戶資源人員加盟等方式對(duì)外宣傳鼎治泰達(dá)公司項(xiàng)目，向社會(huì)不特定公眾吸收資金。

為拓展業(yè)務(wù)，被告人張某某大量招募人員組建團(tuán)隊(duì)，并先后在長(zhǎng)沙市望城區(qū)、雨花區(qū)及岳陽(yáng)市**公司，違法向當(dāng)?shù)毓娢召Y金。該公司規(guī)定以業(yè)務(wù)量決定職務(wù)晉升及工資收入的激勵(lì)機(jī)制。2016年底，被告人肖某甲入職鼎治圣旗長(zhǎng)沙**公司，因業(yè)績(jī)突出，同年6月晉升為鼎治圣旗長(zhǎng)沙**公司（萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)）負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)該公司向社會(huì)不特定公眾吸收資金。自該公司成立至案發(fā)，自該公司成立至案發(fā)，鼎治圣旗長(zhǎng)沙地區(qū)**公司向社會(huì)共計(jì)吸收了資金3.25億余元。其中，湖南區(qū)域負(fù)責(zé)人被告人張某某參與吸收資金3.25億余元，長(zhǎng)沙**公司（萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)）負(fù)責(zé)人被告人肖某甲參與吸收資金1.37億余元。2018年10月左右，該公司因資金鏈斷裂停止向投資人對(duì)付本息。

2019年3月2日，被告人張某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，2019年3月21日，被告人肖某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。到案后，被告人張某某、肖某甲均能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.戶籍信息、投案經(jīng)過(guò)、扣押決定書、扣押物品、文件清單、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、不良債權(quán)應(yīng)急處置的公告、調(diào)取證據(jù)通知書、出借咨詢與服務(wù)協(xié)議、資金出借及回收方式協(xié)議、銀行流水等書證；2.證人肖某乙等16人的證言；3.被告人張某某、肖某甲的供述和辯解；4.司法會(huì)計(jì)鑒定意見；5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人張某某、肖某甲未經(jīng)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人張某某、肖某甲在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)人民法院

檢察員：李云軍

2019年12月13日

附：1、被告人張某某、肖某甲現(xiàn)均羈押于長(zhǎng)沙市第一看守所；

2、移送案卷39冊(cè)及全部證據(jù)材料。