貴州省安順市西某某人民檢察院

起?訴?書

西區(qū)檢職檢刑訴〔2019〕95號

被告人張某甲，男，1958年**月**日出生，公民身份號碼3702041958********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地山東省青島市市北區(qū)**路**號**，現(xiàn)住址同上。因集資詐騙罪嫌疑，于2018年11月8日被安順市公安局西秀分局刑事拘留，2018年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由安順市公安局西秀分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3714251983********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地山東省德州市齊河縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住安順市**街**。因集資詐騙罪嫌疑，于2018年10月31日被安順市公安局西秀分局刑事拘留，2018年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由安順市公安局西秀分局執(zhí)行逮捕。

被告人某某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3622281989********，漢族，中專文化，戶籍所在地江西省宜上高縣**鄉(xiāng)**村**組**號**號，現(xiàn)住址同上。因集資詐騙罪嫌疑，于2018年12月21日被安順市公安局西秀分局刑事拘留,2019年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由安順市公安局西秀分局執(zhí)行逮捕。

本案由安順市公安局西秀分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、李某某、某某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年1月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于當(dāng)日告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年3月11日至2019年4月10日、自2019年5月23日至2019年6月23日）；因案情復(fù)雜延長審查起訴期限三次（2019年2月25日至2019年3月11日、2019年5月11日至2019年5月25日、2019年7月24日至2019年8月7日）。

經(jīng)依法審查查明：

自2014年12月始，被告人張某甲在山東省成立臨邑奧潤油脂化工有限公司，為向社會公眾集資，其先后在全國多地設(shè)立分公司。2018年10月，被告人張某甲在安順市成立臨邑奧潤油脂化工有限公司安順分公司，并擔(dān)任法定代表人，該公司租用安順市西某某黃果樹大街印象安順財(cái)富中心A棟24-3號作為辦公地點(diǎn)，安排被告人李某某假借“趙晉”身份負(fù)責(zé)合同簽訂業(yè)務(wù)，安排被告人某某某假借“陳旺”身份負(fù)責(zé)宣傳業(yè)務(wù)。在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，虛構(gòu)資金用途，采取散發(fā)傳單、名片，贈送紅包、禮品并許諾高額利息的方式向社會不特定中老年人進(jìn)行宣傳。張某甲、李某某、某某某在臨邑奧潤油脂化工有限公司安順分公司誘騙被害人張某乙、齊某某等36人簽訂合同，合同金額人民幣128萬元，扣除返利實(shí)際所得人民幣115.93萬元。被告人張某甲、李某某、某某某將收取的借款，用于支付宣傳費(fèi)用和個人支出，并未實(shí)際開展任何公司業(yè)務(wù)。

同時查明，2018年10月期間，被告人張某甲在山東龍口市采取同樣方式，誘騙被害人曲某某、王某甲、張某丙等21人簽訂合同，合同金額35萬元，扣除返利實(shí)際所得人民幣28.47萬元。

2018年10月31日，公安機(jī)關(guān)在安順市西某某黃果樹大街汪家山村將李某某抓獲。同年11月8日，張某甲在山東青島市市北區(qū)臺東八路附近將張某甲抓獲。同年12月19日，公安機(jī)關(guān)在南昌鐵路公安處新余車站進(jìn)站口將某某某抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：人員信息、銀行流水等；2.證人證言：證人王某乙、王某丙等的證言；3.現(xiàn)場勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄及照片：張某甲、李某某等的辨認(rèn)筆錄及照片；4.被害人陳述：被害人張某乙、齊某某等的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人張某甲、李某某、某某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、李某某、某某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安順市西某某人民法院

檢察員：葛彥燕

?????????????????????????????????????2019年8月7日貴州省安順市西某某人民檢察院

起?訴?書

西區(qū)檢職檢刑訴〔2019〕95號

被告人張克訓(xùn)，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼xxxx，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地山東省青島市市北區(qū)洮南路3號甲2戶，現(xiàn)住址同上。因集資詐騙罪嫌疑，于2018年11月8日被安順市公安局西秀分局刑事拘留，2018年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由安順市公安局西秀分局執(zhí)行逮捕。

被告人李興，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼xxxx，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地山東省德州市齊河縣祝阿鎮(zhèn)訾莊村159號，現(xiàn)住安順市黃果樹大街青瑞賓館。因集資詐騙罪嫌疑，于2018年10月31日被安順市公安局西秀分局刑事拘留，2018年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由安順市公安局西秀分局執(zhí)行逮捕。

被告人肖平，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼xxxx，漢族，中專文化，戶籍所在地江西省宜上高縣上高縣蒙山鄉(xiāng)肖坊村13組9號附1號，現(xiàn)住址同上。因集資詐騙罪嫌疑，于2018年12月21日被安順市公安局西秀分局刑事拘留,2019年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由安順市公安局西秀分局執(zhí)行逮捕。

本案由安順市公安局西秀分局偵查終結(jié)，以被告人張克訓(xùn)、李興、肖平涉嫌集資詐騙罪，于2019年1月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于當(dāng)日告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年3月11日至2019年4月10日、自2019年5月23日至2019年6月23日）；因案情復(fù)雜延長審查起訴期限三次（2019年2月25日至2019年3月11日、2019年5月11日至2019年5月25日、2019年7月24日至2019年8月7日）。

經(jīng)依法審查查明：

自2014年12月始，被告人張克訓(xùn)在山東省成立臨邑奧潤油脂化工有限公司，為向社會公眾集資，其先后在全國多地設(shè)立分公司。2018年10月，被告人張克訓(xùn)在安順市成立臨邑奧潤油脂化工有限公司安順分公司，并擔(dān)任法定代表人，該公司租用安順市西某某黃果樹大街印象安順財(cái)富中心A棟24-3號作為辦公地點(diǎn)，安排被告人李興假借“趙晉”身份負(fù)責(zé)合同簽訂業(yè)務(wù)，安排被告人肖平假借“陳旺”身份負(fù)責(zé)宣傳業(yè)務(wù)。在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，虛構(gòu)資金用途，采取散發(fā)傳單、名片，贈送紅包、禮品并許諾高額利息的方式向社會不特定中老年人進(jìn)行宣傳。張克訓(xùn)、李興、肖平在臨邑奧潤油脂化工有限公司安順分公司誘騙被害人張繼芳、齊維冬等36人簽訂合同，合同金額人民幣128萬元，扣除返利實(shí)際所得人民幣115.93萬元。被告人張克訓(xùn)、李興、肖平將收取的借款，用于支付宣傳費(fèi)用和個人支出，并未實(shí)際開展任何公司業(yè)務(wù)。

同時查明，2018年10月期間，被告人張克訓(xùn)在山東龍口市采取同樣方式，誘騙被害人曲清江、王娟、張成華等21人簽訂合同，合同金額35萬元，扣除返利實(shí)際所得人民幣28.47萬元。

2018年10月31日，公安機(jī)關(guān)在安順市西某某黃果樹大街汪家山村將李興抓獲。同年11月8日，張克訓(xùn)在山東青島市市北區(qū)臺東八路附近將張克訓(xùn)抓獲。同年12月19日，公安機(jī)關(guān)在南昌鐵路公安處新余車站進(jìn)站口將肖平抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：人員信息、銀行流水等；2.證人證言：證人王云云、王婭秋等的證言；3.現(xiàn)場勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄及照片：張克訓(xùn)、李興等的辨認(rèn)筆錄及照片；4.被害人陳述：被害人張繼芳、齊維冬等的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人張克訓(xùn)、李興、肖平的供述與辯解。?

本院認(rèn)為，被告人張克訓(xùn)、李興、肖平以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安順市西某某人民法院

檢察員：葛彥燕

2019年8月7日