江蘇省金湖縣人民檢察院　

起?訴?書

金檢刑一刑訴〔2020〕209號　

被告人張某某，曾用名張亞二，男，1987年**月**日生，公民身份號碼4408811987********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣東省廉江市**鎮(zhèn)**村**號。被告人張某某因涉嫌詐騙罪，于2018年8月30日被金湖縣公安局刑事拘留，同年9月27日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人羅某甲，男，1996年**月**日生，公民身份號碼4408811996********，漢族，初中文化，理發(fā)師，住廣東省廉江市**鎮(zhèn)**村**號**房。被告人羅某甲因涉嫌詐騙罪，于2018年8月30日被金湖縣公安局刑事拘留，同年9月29日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人羅某乙，男，1989年**月**日生，公民身份號碼4408811989********，漢族，初中文化，理發(fā)師，住廣東省廉江市**鎮(zhèn)**村**號。被告人羅某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年9月24日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由江蘇省金湖縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、羅某甲、羅某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月29日已告知各被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。各被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月左右，被告人張某某為牟利，接受“癲某某”（另案處理）安排，提供銀行卡卡號給對方使用，并幫助對方轉(zhuǎn)賬、取款，約定每幫助取款人民幣1萬元（以下幣種均為人民幣）收取好處費350元。后被告人羅某甲、羅某乙為牟利，接受被告人張某某安排共同參與，約定每幫助取款1萬元收取好處費100元。

2018年7月25日上午，自稱“**科技李某甲”（QQ號171864****）、冒充江蘇**科技有限公司董事長徐某某（QQ號312239****）等身份的人員（均另案處理），通過電話、QQ聊天方式，以做業(yè)務(wù)終止合同退還保證金為由，騙取江蘇**科技有限公司會計劉某某向?qū)Ψ教峁┑墓ど蹄y行卡（卡號62122644020********，戶名李某乙）轉(zhuǎn)賬780000元。當(dāng)日，該筆被騙款項中共有538000元轉(zhuǎn)入被告人張某某、羅某甲、羅某乙等人名下的多張銀行卡賬戶內(nèi)，隨后被告人張某某按照“癲某某”指示，帶領(lǐng)被告人羅某甲、羅某乙至廣東省廉江市工商銀行、建設(shè)銀行等多家銀行網(wǎng)點，通過柜臺、ATM自動提款機取款537000余元，其中被告人羅某甲取款279700元，被告人羅某乙取款219900元。被告人張某某扣除好處費后，與被告人羅某甲、羅某乙將余款送至廣西省賓陽市約定地點，交付給“癲某某”安排前來取錢的男子（另案處理）。后被告人張某某按約定支付好處費給被告人羅某甲、羅某乙。

2019年9月24日，被告人羅某乙向公安機關(guān)投案并如實供述了上述犯罪事實；被告人張某某、羅某甲歸案后均如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.金湖縣公安局調(diào)取的常住人口基本信息等書證；

2.證人劉某某、沈某某的證言；

3.被告人張某某、羅某甲、羅某乙的供述和辯解;?

4.金湖縣公安局調(diào)取的QQ聊天記錄、銀行交易記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某、羅某甲、羅某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某、羅某甲、羅某乙明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)，情節(jié)嚴(yán)重，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、羅某甲、羅某乙認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人張某某、羅某甲、羅某乙結(jié)伙共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人張某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人羅某甲、羅某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人羅某乙犯罪以后自動投案，并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人張某某、羅某甲歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省金湖縣人民法院　

檢??察??官??王長平

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2020年9月30日

附：

1.被告人張某某、羅某甲、羅某乙現(xiàn)在住所候?qū)?，?lián)系電話1365245****、1342506****、1521925****。

2.案卷材料和證據(jù)3冊，共162頁。

3.《認罪認罰具結(jié)書》三份。