廣東省深圳市福田區(qū)人民檢察院

?起?訴?書

深福檢刑訴〔2018〕1258號

被告人張某甲，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號碼4112021981********，漢族，初中文化程度，住河南省三門峽市湖濱區(qū)**路**號樓**單元**號。因詐騙嫌疑，于2017年12月27日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)本院批準，于2018年1月31日被深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人林某某，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號碼4112021981********，漢族，初中文化程度，住河南省三門峽市湖濱區(qū)**路**號樓**單元**號。因詐騙嫌疑，于2017年12月27日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)本院批準，于2018年1月31日被深圳市公安局福田分局逮捕。????

被告人穆某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4122011991********，漢族，初中文化程度，住山西省忻州市**路**號**號樓**單元**層西，暫住廣東省深圳市福田區(qū)**坊**房。因詐騙嫌疑，于2017年10月16日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)本院批準，于2018年11月23日被深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人張某乙，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4112021991********，回族，初中文化程度，住河南省三門峽市湖濱區(qū)**路**街坊**號院**號樓**單元**號。因詐騙嫌疑，于2017年12月8日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)本院批準，于2018年1月12日被深圳市公安局福田分局逮捕。

本案由深圳市公安局福田分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、林某某、穆某某、張某乙涉嫌非法經(jīng)營罪，分別于2018年1月19日、2018年2月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法并按審查，并已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年3月6日、2018年5月15日兩次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)分別于2018年4月2日、2018年6月13日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月28日，被告人張某甲、林某某、張某乙成立深圳**藝術(shù)品有限公司（以下簡稱**公司），并在深圳市福田區(qū)**中心**號樓**房設(shè)立深圳辦公場所，負責(zé)工商稅務(wù)、商品采購、配送以及部分客服咨詢等事務(wù)，被告人穆某某為深圳辦公場所的負責(zé)人，被告人林某某、張某甲、張某乙則在河南省、陜西省等地實施犯罪活動。被告人張某甲系公司的實際控制人，在工商登記上，被告人張某乙、林某某分別占股30%、70%，林某某系公司的法定代表人。

**公司以西安市為核心經(jīng)營場所，在公司運營過程中，業(yè)務(wù)員通過各種途徑招攬投資人，向投資人宣稱，**公司經(jīng)營管理著一個互聯(lián)網(wǎng)玉石交易平臺，擁有以低于市場價的價格購買玉器首飾的供貨渠道；投資者可以從**公司以協(xié)議的市場價格在該平臺上購買玉器首飾，還可以在該平臺上根據(jù)系統(tǒng)的價格漲跌出售這些玉器首飾；**公司將通過各種手段炒作該玉器首飾的遠期流通價格，預(yù)計兩年后有十倍的漲幅空間；**公司還承諾任何時候公司可以以發(fā)行價的價格回購這些玉器首飾，保證投資者盈利。

當(dāng)投資人在平臺上開戶后，還可以向平臺注入資金，隨后便可以在平臺上格局系統(tǒng)顯示各種玉器的漲跌指數(shù)，在平臺上作買賣玉器。該平臺設(shè)置封閉的資金池，采用標準化合約、集中交易、漲跌指數(shù)控制、沒有對應(yīng)實物交割等證券交易模式，吸收了大量的投資者參與交易。此后，因系統(tǒng)玉器價格崩盤，**公司盡管采取封盤、停牌、復(fù)盤等手段，也無法控制玉器價格暴跌，導(dǎo)致大量投資者遭受巨額損失。**公司也沒有履行投資協(xié)議的承諾，實施回購措施。

經(jīng)審計，林某某招行賬戶在2016年10月28日至2017年7月27日期間，共有384人在此賬戶有資金流入流出記錄。其中資金流入金額合計22，83,867.34元，資金流出金額合計22，83,867.34元，資金流入流出差額金額合計0元。該賬戶資金流向張某甲、張某乙、司某甲、韓某某、林某某、趙某某、孟某某、張某某、李某某等人。另外，在林某某招行賬戶支付的款項中：2017年5月4日支付一筆購車尾款429,900.00元；2017年5月4日支付一筆100,000.00元的款項到**白玉翡翠（深圳）有限公司。

經(jīng)審計，**公司民生銀行賬戶在2017年4月21日至2017年11月21日期間，共有15，708人與此賬戶有資金流入流出記錄，其中資金流入金額合計253,528,262.37元，資金流出金額合計256,475,484.03元。該賬戶的資金流向司某甲、司某乙、趙某某、甘肅**文化藝術(shù)產(chǎn)權(quán)中心有限公司、溫某某、魏某某、李某某、張某丙、謝某某等人。

經(jīng)審計，在2017年4月27日至2017年9月22日期間，會員通過現(xiàn)貨通交易系統(tǒng)買入賣出平安牌和平安扣數(shù)量合計447,122.00塊，金額合計2,475,625,654.62元，產(chǎn)生手續(xù)費合計1,027,930.11元，會員人數(shù)共計13，845人。其中，買入平安牌、平安扣數(shù)量合計268，561塊，金額合計1,372,812,827.31元，賣出平安牌、平安扣數(shù)量合計178，561塊，金額合計1,102,812,827.31元。

2017年10月16日，被告人穆某某陪同律師來到深圳市公安局福田派出所提交材料，后民警發(fā)現(xiàn)其系深圳**藝術(shù)品有限公司在深圳公司經(jīng)營點的負責(zé)人，便對其進行了傳喚調(diào)查。2017年12月8日，民警在陜西省西安市雁塔區(qū)**大都薈將被告人張某乙抓獲歸案；2017年12月27日，被告人張某甲、林某某自行到深圳市公安局福田派出所投案。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人身份材料、到案經(jīng)過、搜查筆錄、房屋租賃憑證、平安牌玉石的照片、**珠寶發(fā)貨單、《合作協(xié)議》、銷售明細、分銷進貨明細單、深圳**藝術(shù)品有限公司的工商登記資料、營業(yè)執(zhí)照、扣押筆錄、扣押清單、扣押決定書、凍結(jié)財產(chǎn)通知書、涉案銀行賬戶的開戶資料及交易記錄、加盟商合同書、報案控告書、會員服務(wù)平臺的出入金明細、平臺宣傳資料、交易持倉截圖、加盟費轉(zhuǎn)賬截圖、協(xié)議書、承諾書、申請撤案聲明、收據(jù)、刑事諒解書等、《陜西**現(xiàn)貨通交易系統(tǒng)上線運行報告》《交易系統(tǒng)項目實施合同》、福田公安分局情況說明材料、**商品交易中心有限公司提供的《情況說明》、**商品交易中心有限公司與深圳**藝術(shù)品有限公司的《合作協(xié)議書》等；2.證人證言：證人趙某某、徐某某、孫某某的證言；3.被害人陳述：被害人李某某、宋某某、陳某某、劉某某、田某某、梅某某、王某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人張某甲、林某某、穆某某、張某乙的供述與辯解；5.鑒定意見：審計報告。

本院認為，被告人張某甲、林某某、穆某某、張某乙無視國家法律，結(jié)伙非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人張某甲起組織、領(lǐng)導(dǎo)、策劃等作用，系主犯；被告人林某某、穆某某、張某乙起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省深圳市福田區(qū)人民法院

檢察員：蘇佩欽

2018年7月25日

附：

????1.被告人張某甲、林某某、穆某某、張某乙現(xiàn)羈押于深圳市福田區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)29冊。

3.凍結(jié)了林某某名下的招商銀行賬戶62258812********，凍結(jié)金額0元，凍結(jié)期限至2018年10月25日。