合肥市包河區(qū)人民檢察院

起?訴?書

包檢刑訴〔2020〕1276號

被告人張某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3404031992********，漢族，高中文化，戶籍所在地安徽省淮南市田家庵區(qū)**村**號，2019年7月8日因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留；2019年8月14日因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由合肥市公安局包河分局執(zhí)行逮捕。2019年10月9日，經(jīng)合肥市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限?(2019年10月15日至2019年11月14日)；2019年11月8日，經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限(2019年11月15日至2020年1月14日)?，F(xiàn)羈押于合肥市看守所。

被告人沈某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3401211994********，漢族，中專文化，戶籍所在地安徽省淮南市大通區(qū)**鄉(xiāng)**村**組，2019年8月19日因涉嫌集資詐騙罪，被合肥市公安局包河分局刑事拘留；2019年9月25日因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由合肥市公安局包河分局執(zhí)行逮捕。2019年11月18日，經(jīng)合肥市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限?(2019年11月25日至2019年12月25日)；2019年12月19日，經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限(2019年12月26日至2020年2月25日)?，F(xiàn)羈押于合肥市看守所

被告人程某甲，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3404031989********，漢族，?？莆幕?，戶籍所在地安徽省淮南市田家庵區(qū)**村**組**號，2019年11月1日因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，被合肥市公安局包河分局取保候?qū)彙?/span>

本案由合肥市公安局包河分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、程某甲、沈某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年1月14日向本院移送起訴。本院受理后，已依法告知被告人訴訟權(quán)利和義務(wù)，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院依法二次退回偵查機關(guān)補充偵查。本院依法三次延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某某、程某乙(另案處理)為安徽**信息咨詢有限公司(成立于2016年2月29日)、安徽**金融服務(wù)外包有限公司(成立于2018年5月23日)的實際控制人，公司辦公地點在合肥市包河區(qū)濱湖新區(qū)**時代廣場**座**層，均不具備吸收公眾存款的資質(zhì)。2018年5月開始，張某某、程某乙共同以投資聯(lián)合建設(shè)礦場為由，利用微信公眾號進行公開宣傳，以給付高額回報為誘餌，吸引社會不特定對象進行投資。被告人程某甲明知公司運作模式，仍按照張某某、程某乙等人的要求，負(fù)責(zé)向外轉(zhuǎn)賬等財務(wù)事宜。被告人沈某某自2018年3月成為公司推廣部負(fù)責(zé)人，主要負(fù)責(zé)微信公眾號的推廣。經(jīng)審計，犯罪嫌疑人張某某、程某甲、沈某某吸引公眾存款金額為2730余萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人張某某、程某甲、沈某某的供述和辯解；?2.證人郭某某、王某某等人的證言；3.辨認(rèn)筆錄等；4.鑒定意見；5.戶籍信息、到案經(jīng)過、投資合同等書證。

本院認(rèn)為，被告人張某某、程某甲、沈某某共同非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

合肥市包河區(qū)人民法院

檢察官：李小燕

2020年7月24日

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附件：1.被告人張某某、沈某某現(xiàn)被羈押于合肥市看守所，被??告人程某甲現(xiàn)被取保候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)13冊；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書3份；

4.量刑建議1份；

5.適用簡易程序建議書1份。