江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書

澄檢一部刑訴〔2020〕2578號(hào)

被告人張某某，男，1983年**月**日生，公民身份號(hào)碼3505211983********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省泉州市惠安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人祝某某，男，1994年**月**日生，公民身份號(hào)碼3625251994********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住江西省撫州市崇仁縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。

被告人祝某某、張某某因涉嫌詐騙罪，于2020年4月26日被江陰市公安局刑事拘留，同年5月26日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、祝某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖?。本案因案情重大、?fù)雜分別于2020年7月3日、9月8日延長審查起訴期限十五日，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年7月17日、9月22日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，江陰市公安局于同年8月7日、10月12日重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某某于2020年3月初在明知所轉(zhuǎn)款項(xiàng)系犯罪所得的情況下仍雇傭被告人祝某某等人幫忙轉(zhuǎn)移贓款，由被告人張某某負(fù)責(zé)聯(lián)系需要轉(zhuǎn)移贓款的上家及提供銀行卡、U盾、電話卡、身份證的“四件套”下家，再由被告人祝某某協(xié)助“四件套”下家注冊(cè)火幣賬戶，最后由他人將上家提供的贓款通過“**網(wǎng)”購買虛擬幣的形式進(jìn)行轉(zhuǎn)移。被害人沈某某于2020年3月8日上午，在江陰市**鎮(zhèn)**村**上**號(hào)家中通過QQ號(hào)（124819****）添加其為好友，對(duì)方自稱是“北京**佳融資擔(dān)保有限公司”的客服，可以幫其辦理貸款，后被害人沈某某按照對(duì)方要求下載“誠信金融”APP進(jìn)行操作，對(duì)方以交手續(xù)費(fèi)、保證金等為由，騙取被害人沈某某人民幣45900元。被告人張某某、祝某某明知是犯罪所得仍采用上述方法幫助轉(zhuǎn)移贓款共計(jì)人民幣27900元。

被告人張某某、祝某某歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，被告人張某某、祝某某退賠被害人沈某某人民幣2000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局制作和收集的刑事案件偵破經(jīng)過、銀行卡交易明細(xì)、人口信息等書證；

2.證人陳某某、吳某某的證言；

3.被害人沈某某的陳述；

4.被告人張某某、祝某某的供述與辯解；

5.江陰市公安局制作的辨認(rèn)筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、祝某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、祝某某明知是犯罪所得而協(xié)助將資金轉(zhuǎn)移，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定之規(guī)定，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人張某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人祝某某在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人祝某某歸案后協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，系立功，可以從輕處罰。被告人張某某、祝某某歸案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人張某某、祝某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

????????????????????此致

江蘇省江陰市人民法院?

檢察員：宋夢(mèng)醒

2020年11月30日?

???

附：

1.被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ∪菔谢莅部h**鎮(zhèn)**村**號(hào)；被告人祝某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮魇嶂菔谐缛士h**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。

2.全部案卷材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。