山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū)人民檢察院

起?訴?書

煙芝檢一部刑訴〔2019〕682號(hào)

被告人張某某，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼2311821982********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，出生地、戶籍地及現(xiàn)住址均為遼寧省瓦房店市**路**小區(qū)**號(hào)1-6-2。2019年5月19日因涉嫌詐騙被煙臺(tái)市公安局芝罘分局刑事拘留，2019年6月25日因涉嫌詐騙罪經(jīng)煙臺(tái)市芝罘區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，被煙臺(tái)市公安局芝罘分局逮捕。

被告人白某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼2112031993********，滿族，中專文化，無(wú)業(yè)，出生地、戶籍地及現(xiàn)住址均為遼寧省沈陽(yáng)市渾南區(qū)**街**號(hào)**單元**室。2019年6月13日因涉嫌詐騙被煙臺(tái)市公安局芝罘分局刑事拘留，2019年7月19日因涉嫌詐騙罪經(jīng)煙臺(tái)市芝罘區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，被煙臺(tái)市公安局芝罘分局逮捕。

本案由山東省煙臺(tái)市公安局芝罘分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、白某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了各被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。因案件復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某某、白某某在同案人周某某、王某某（在逃）、劉某（在逃）的糾集指使下，于2017年8月29日至2018年3月30日，先后在芝罘區(qū)太平洋大酒店、煙中賓館，采取假冒“家庭文摘報(bào)”、“中國(guó)誠(chéng)信企業(yè)家聯(lián)合協(xié)會(huì)”的名義，由王某某擔(dān)任主講人，開展會(huì)銷活動(dòng)，謊稱保健食品“血毒清膠囊”和“大紅鷹牌大紅鷹天福膠囊”具有**功效等手段，誘騙李某某、張某某等115名老年人高價(jià)購(gòu)買“大紅鷹牌大紅鷹天福膠囊”193套、“血毒清膠囊”31套，詐騙金額達(dá)人民幣100余萬(wàn)元。其中，被告人張某某負(fù)責(zé)幫助王某某管理、安排會(huì)銷的副講人員，并擔(dān)任其中一場(chǎng)會(huì)銷的副講，詐騙金額為人民幣100萬(wàn)余元；被告人白某某在被告人張某某的安排下?lián)纹渲兴膱?chǎng)會(huì)銷的副講，詐騙金額為人民幣55萬(wàn)余元。

犯罪事實(shí)分列如下：

1、2017年8月29日至9月1日，被告人白某某在被告人張某某的安排指示下，在煙臺(tái)市芝罘區(qū)太平洋大酒店，采取假冒“家庭文摘報(bào)”、“中國(guó)誠(chéng)信企業(yè)家聯(lián)合協(xié)會(huì)”等名義，協(xié)助王某某進(jìn)行會(huì)銷活動(dòng)，擔(dān)任會(huì)銷活動(dòng)副講，謊稱保健食品“血毒清膠囊”具有**功效等手段，誘騙張某甲、張某乙等16名老年人高價(jià)購(gòu)買“血毒清膠囊”31套，詐騙人民幣13萬(wàn)余元。

2、2017年10月29日至11月1日，被告人張某某在煙臺(tái)市芝罘區(qū)煙中賓館，采取假冒“家庭文摘報(bào)”、“中國(guó)誠(chéng)信企業(yè)家聯(lián)合協(xié)會(huì)”等名義，協(xié)助王某某進(jìn)行會(huì)銷活動(dòng)，擔(dān)任會(huì)銷活動(dòng)副講，謊稱保健食品“大紅鷹牌大紅鷹天福膠囊”具有**功效等手段，誘騙林某某、沈某某等7名老年人高價(jià)購(gòu)買“大紅鷹牌大紅鷹天福膠囊”12套，詐騙人民幣5萬(wàn)余元。

3、2017年12月11日至15日，被告人白某某在被告人張某某的安排指示下，在煙臺(tái)市芝罘區(qū)太平洋大酒店，采取假冒“家庭文摘報(bào)”、“中國(guó)誠(chéng)信企業(yè)家聯(lián)合協(xié)會(huì)”等名義，協(xié)助王某某進(jìn)行會(huì)銷活動(dòng)，擔(dān)任會(huì)銷活動(dòng)副講，謊稱保健食品“大紅鷹牌大紅鷹天福膠囊”具有**功效等手段，誘騙任某某、王某甲等13名老年人高價(jià)購(gòu)買“大紅鷹牌大紅鷹天福膠囊”24套，詐騙人民幣10萬(wàn)余元。

4、2018年1月23日至26日，被告人白某某在被告人張某某的安排指示下，在煙臺(tái)市芝罘區(qū)太平洋大酒店，采取假冒“家庭文摘報(bào)”、“中國(guó)誠(chéng)信企業(yè)家聯(lián)合協(xié)會(huì)”等名義，協(xié)助王某某進(jìn)行會(huì)銷活動(dòng)，擔(dān)任會(huì)銷活動(dòng)副講，誘騙劉某某、宋某某等19名老年人高價(jià)購(gòu)買“大紅鷹牌大紅鷹天福膠囊”41套，詐騙人民幣18萬(wàn)余元。

5、2018年3月6日至9日，被告人白某某在被告人張某某的安排指示下，在煙臺(tái)市芝罘區(qū)太平洋大酒店，采取假冒“家庭文摘報(bào)”、“中國(guó)誠(chéng)信企業(yè)家聯(lián)合協(xié)會(huì)”等名義，協(xié)助王某某進(jìn)行會(huì)銷活動(dòng)，擔(dān)任會(huì)銷活動(dòng)副講，誘騙王某乙、張某丙等15名老年人高價(jià)購(gòu)買“大紅鷹牌大紅鷹天福膠囊”28套，詐騙人民幣12萬(wàn)余元。

6、2018年3月20日至23日，同案人李某某在被告人張某某的安排指示下，在煙臺(tái)市芝罘區(qū)太平洋大酒店，采取假冒“家庭文摘報(bào)”、“中國(guó)誠(chéng)信企業(yè)家聯(lián)合協(xié)會(huì)”等名義，協(xié)助王某某進(jìn)行會(huì)銷活動(dòng)，擔(dān)任會(huì)銷活動(dòng)副講，誘騙孫某某、范某某等22名老年人高價(jià)購(gòu)買“大紅鷹牌大紅鷹天福膠囊”45套，詐騙人民幣20萬(wàn)余元。

7、2018年3月27日至30日，同案人李某某在被告人張某某的安排指示下，在煙臺(tái)市芝罘區(qū)太平洋大酒店，采取假冒“家庭文摘報(bào)”、“中國(guó)誠(chéng)信企業(yè)家聯(lián)合協(xié)會(huì)”等名義，協(xié)助王某某進(jìn)行會(huì)銷活動(dòng)，擔(dān)任會(huì)銷活動(dòng)副講，誘騙劉某某、姜某某等23名老年人高價(jià)購(gòu)買“大紅鷹牌大紅鷹天福膠囊”43套，詐騙人民幣19萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

有信息查詢記錄、電話查詢記錄、扣押決定書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、微信聊天記錄等書證；同案人周某某、崔某某、遲某某等人的供述；被害人林某某、劉某某、孫某某等人的陳述以及被告人張某某、白某某的供述。

本院認(rèn)為，被告人張某某、白某某多次詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

煙臺(tái)市芝罘區(qū)人民法院

檢察員:姜遠(yuǎn)斌、劉雪

2019年11月11日

附：

1.被告人張某某、白某某現(xiàn)羈押于煙臺(tái)市芝罘區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。