山東省煙臺市芝罘區(qū)人民檢察院

起?訴?書

煙芝檢一部刑訴〔2019〕682號

被告人張某某，男，1982年**月**日出生，身份證號碼2311821982********，漢族，大專文化，無業(yè)，出生地、戶籍地及現(xiàn)住址均為遼寧省瓦房店市**路**小區(qū)**號1-6-2。2019年5月19日因涉嫌詐騙被煙臺市公安局芝罘分局刑事拘留，2019年6月25日因涉嫌詐騙罪經(jīng)煙臺市芝罘區(qū)人民檢察院批準，被煙臺市公安局芝罘分局逮捕。

被告人白某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼2112031993********，滿族，中專文化，無業(yè)，出生地、戶籍地及現(xiàn)住址均為遼寧省沈陽市渾南區(qū)**街**號**單元**室。2019年6月13日因涉嫌詐騙被煙臺市公安局芝罘分局刑事拘留，2019年7月19日因涉嫌詐騙罪經(jīng)煙臺市芝罘區(qū)人民檢察院批準，被煙臺市公安局芝罘分局逮捕。

本案由山東省煙臺市公安局芝罘分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、白某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知各被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了各被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清，證據(jù)不足，退回公安機關補充偵查一次。因案件復雜，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某某、白某某在同案人周某某、王某某（在逃）、劉某（在逃）的糾集指使下，于2017年8月29日至2018年3月30日，先后在芝罘區(qū)太平洋大酒店、煙中賓館，采取假冒“家庭文摘報”、“中國誠信企業(yè)家聯(lián)合協(xié)會”的名義，由王某某擔任主講人，開展會銷活動，謊稱保健食品“血毒清膠囊”和“大紅鷹牌大紅鷹天福膠囊”具有**功效等手段，誘騙李某某、張某某等115名老年人高價購買“大紅鷹牌大紅鷹天福膠囊”193套、“血毒清膠囊”31套，詐騙金額達人民幣100余萬元。其中，被告人張某某負責幫助王某某管理、安排會銷的副講人員，并擔任其中一場會銷的副講，詐騙金額為人民幣100萬余元；被告人白某某在被告人張某某的安排下?lián)纹渲兴膱鰰N的副講，詐騙金額為人民幣55萬余元。

犯罪事實分列如下：

1、2017年8月29日至9月1日，被告人白某某在被告人張某某的安排指示下，在煙臺市芝罘區(qū)太平洋大酒店，采取假冒“家庭文摘報”、“中國誠信企業(yè)家聯(lián)合協(xié)會”等名義，協(xié)助王某某進行會銷活動，擔任會銷活動副講，謊稱保健食品“血毒清膠囊”具有**功效等手段，誘騙張某甲、張某乙等16名老年人高價購買“血毒清膠囊”31套，詐騙人民幣13萬余元。

2、2017年10月29日至11月1日，被告人張某某在煙臺市芝罘區(qū)煙中賓館，采取假冒“家庭文摘報”、“中國誠信企業(yè)家聯(lián)合協(xié)會”等名義，協(xié)助王某某進行會銷活動，擔任會銷活動副講，謊稱保健食品“大紅鷹牌大紅鷹天福膠囊”具有**功效等手段，誘騙林某某、沈某某等7名老年人高價購買“大紅鷹牌大紅鷹天福膠囊”12套，詐騙人民幣5萬余元。

3、2017年12月11日至15日，被告人白某某在被告人張某某的安排指示下，在煙臺市芝罘區(qū)太平洋大酒店，采取假冒“家庭文摘報”、“中國誠信企業(yè)家聯(lián)合協(xié)會”等名義，協(xié)助王某某進行會銷活動，擔任會銷活動副講，謊稱保健食品“大紅鷹牌大紅鷹天福膠囊”具有**功效等手段，誘騙任某某、王某甲等13名老年人高價購買“大紅鷹牌大紅鷹天福膠囊”24套，詐騙人民幣10萬余元。

4、2018年1月23日至26日，被告人白某某在被告人張某某的安排指示下，在煙臺市芝罘區(qū)太平洋大酒店，采取假冒“家庭文摘報”、“中國誠信企業(yè)家聯(lián)合協(xié)會”等名義，協(xié)助王某某進行會銷活動，擔任會銷活動副講，誘騙劉某某、宋某某等19名老年人高價購買“大紅鷹牌大紅鷹天福膠囊”41套，詐騙人民幣18萬余元。

5、2018年3月6日至9日，被告人白某某在被告人張某某的安排指示下，在煙臺市芝罘區(qū)太平洋大酒店，采取假冒“家庭文摘報”、“中國誠信企業(yè)家聯(lián)合協(xié)會”等名義，協(xié)助王某某進行會銷活動，擔任會銷活動副講，誘騙王某乙、張某丙等15名老年人高價購買“大紅鷹牌大紅鷹天福膠囊”28套，詐騙人民幣12萬余元。

6、2018年3月20日至23日，同案人李某某在被告人張某某的安排指示下，在煙臺市芝罘區(qū)太平洋大酒店，采取假冒“家庭文摘報”、“中國誠信企業(yè)家聯(lián)合協(xié)會”等名義，協(xié)助王某某進行會銷活動，擔任會銷活動副講，誘騙孫某某、范某某等22名老年人高價購買“大紅鷹牌大紅鷹天福膠囊”45套，詐騙人民幣20萬余元。

7、2018年3月27日至30日，同案人李某某在被告人張某某的安排指示下，在煙臺市芝罘區(qū)太平洋大酒店，采取假冒“家庭文摘報”、“中國誠信企業(yè)家聯(lián)合協(xié)會”等名義，協(xié)助王某某進行會銷活動，擔任會銷活動副講，誘騙劉某某、姜某某等23名老年人高價購買“大紅鷹牌大紅鷹天福膠囊”43套，詐騙人民幣19萬余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

有信息查詢記錄、電話查詢記錄、扣押決定書、營業(yè)執(zhí)照、微信聊天記錄等書證；同案人周某某、崔某某、遲某某等人的供述；被害人林某某、劉某某、孫某某等人的陳述以及被告人張某某、白某某的供述。

本院認為，被告人張某某、白某某多次詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以詐騙罪追究其刑事責任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

煙臺市芝罘區(qū)人民法院

檢察員:姜遠斌、劉雪

2019年11月11日

附：

1.被告人張某某、白某某現(xiàn)羈押于煙臺市芝罘區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊。