玉門市人民檢察院

起?訴?書

玉檢公訴刑訴〔2020〕11號

被告人張某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼4223221986********，漢族，大專文化程度，湖南**電子商務(wù)有限公司**，戶籍所在地湖北省咸寧市**縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住湖南省長沙市岳麓區(qū)**棟**號。因涉嫌詐騙罪，2019年4月12日被玉門市公安局刑事拘留，同年5月18日被逮捕，2020年1月10日被本院取保候?qū)?/span>，同年1月14日被本院決定逮捕，現(xiàn)羈押于玉門市看守所。

被告人田某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼4223221984********，漢族，初中文化程度，湖南**電子商務(wù)有限公司**，戶籍所在地湖北省**縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住湖北省**縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，2019年4月12日被玉門市公安局刑事拘留，同年5月18日被逮捕，現(xiàn)羈押于玉門市看守所。

被告人曾某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼4223221974********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地湖北省**縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住湖北省咸寧市咸安區(qū)**大道**棟**單元**樓。因涉嫌詐騙罪，2019年4月12日被玉門市公安局刑事拘留，同年5月18日被逮捕，現(xiàn)羈押于玉門市看守所。

被告人董某某,女,1995年**月**日出生,公民身份號碼4201171995********,漢族,大專文化程度,湖南**電子商務(wù)有限公司**，戶籍地湖北省武漢市新洲區(qū)**鎮(zhèn)**村**號,現(xiàn)住湖北省武漢市漢陽區(qū)**區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，2019年9月1日被玉門市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人柳某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼4207031990********，漢族，初中文化程度，湖南**電子商務(wù)有限公司**，戶籍所在地湖北省鄂州市華容區(qū)**鄉(xiāng)**村**四組，現(xiàn)住湖北省鄂州市華容區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，2019年8月30日被玉門市公安局刑事拘留，現(xiàn)羈押于肅州區(qū)看守所。

被告人郭某某,女,1995年**月**日出生,公民身份號碼4290041995********,漢族,大專文化程度,湖南**電子商務(wù)有限公司**，戶籍所在地湖北省仙桃市**村**號,現(xiàn)住湖北省仙桃市**小區(qū)**室。因涉嫌詐騙罪，2019年8月15日被玉門市公安局刑事拘留,同年9月12日被取保候?qū)彙?/span>

被告人華某某,女,1995年**月**日出生,公民身份號碼4202221995********,漢族,大專文化程度，湖南**電子商務(wù)有限公司**,戶籍地湖北省**縣**鎮(zhèn)**村**號,現(xiàn)住湖北省鄂州市鄂城大道**區(qū)**號。因涉嫌詐騙罪，2019年7月29日被玉門市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人汪某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3408271990********，漢族，初中文化程度，湖南**電子商務(wù)有限公司**，戶籍所在地安徽省**縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住湖南省長沙市雨花區(qū)**棟**號。因涉嫌詐騙罪，2019年4月15日被玉門市公安局刑事拘留，同年5月18日被逮捕，現(xiàn)羈押于玉門市看守所。

被告人彭某甲，女，1996年**月**日出生，居民身份證號4331251996********，土家族，初中文化程度，湖南**電子商務(wù)有限公司**，戶籍所在地湖南省湘西土家族苗族自治州**縣**鎮(zhèn)**號，現(xiàn)住湖南省湘西土家族苗族自治州**縣**鎮(zhèn)**號。因涉嫌詐騙罪，2019年4月13日被玉門市公安局刑事拘留，同年5月18日被取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號碼4212211993********，漢族，初中文化程度，湖南**電子商務(wù)有限公司**，戶籍所在地湖北省**縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住湖北省**縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，2019年4月13日被玉門市公安局刑事拘留，同年5月18日被逮捕，2020年1月17日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4212211989********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地湖北省咸寧市**縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住湖北省**縣**鎮(zhèn)**村**號,2009年8月5日因犯盜竊罪被江蘇省蘇州市滄浪區(qū)人民法院判處有期徒刑5年，并處罰金5000元，2012年8月刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，2019年6月6日被玉門市公安局刑事拘留，同年7月9日被逮捕，現(xiàn)羈押于玉門市看守所。

被告人趙某某，女，1998年**月**日出生，公民身份號碼4313211998********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地湖南省婁底市**縣**鎮(zhèn)**居委會宿舍，現(xiàn)住湖南省**縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月5日被玉門市公安局刑事拘留，同年7月6日被取保候?qū)彙?/span>

被告人彭某乙，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4210831988********，漢族，初中文化程度，戶籍地湖北省洪湖市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住湖北省洪湖市**鎮(zhèn)**小區(qū)**室。因涉嫌詐騙罪，2019年8月22日被玉門市公安局刑事拘留，同年9月27日被逮捕，現(xiàn)羈押于玉門市看守所。

本案由玉門市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、田某甲、曾某某、汪某某、彭某甲、馬某某涉嫌詐騙罪、侵犯公民個人信息罪、被告人楊某某、趙某某涉嫌侵犯公民個人信息罪，以及被告人董某某、柳某某、郭某某、華某某涉嫌詐騙罪、侵犯公民個人信息罪、被告人彭某乙涉嫌詐騙罪，分別于2019年7月17日、2019年10月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，先后于2019年7月19日、2019年10月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月30日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年9月30日補查重報；本院于2019年11月15日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月13日補查重報。本院分別于2019年8月17日、2019年10月31日、2020年1月7日決定延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：1、2018年3月至2019年4月，被告人張某某、田某甲為獲取非法利益，先后利用長沙**電子商務(wù)有限公司、長沙**電子商務(wù)有限公司、長沙**商務(wù)咨詢有限公司、湖南**商貿(mào)有限公司名義招募員工，先后購買大量公民個人信息，安排員工冒充證券公司客服獲取特定人員個人信息，在明知華某甲（在逃）犯罪團伙在柬埔寨實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的情況下，仍將非法獲取的特定人員個人信息出售給華某甲從中牟利。

在實施犯罪過程中，逐步形成了公司化運營、組織層級明確、管理嚴(yán)格的、以被告人張某某、田某甲為首要分子、以被告人董某某、柳某某、郭某某、華某某、汪某某、彭某甲、馬某某為積極參加者的犯罪集團。其中，被告人董某某入職公司后擔(dān)任**,管理公司財務(wù)、報銷賬目、統(tǒng)計公司業(yè)績、為公司各部門打印、分發(fā)非法獲取的電話號碼等,為犯罪集團實施犯罪活動提供了必不可少的保障。被告人柳某某、郭某某、華某某、汪某某入職后,從業(yè)務(wù)員逐步升職為業(yè)務(wù)部門**,負責(zé)各自部門整體工作，組織各自部門業(yè)務(wù)員獲取股民微信號碼，明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍積極參與出售公民個人信息犯罪活動。被告人彭某甲入職后擔(dān)任公司**，負責(zé)人事招聘工作，為犯罪集團順利實施犯罪活動起到積極作用。被告人馬某某入職后擔(dān)任**，協(xié)助財務(wù)部總監(jiān)處理賬目報銷、業(yè)績統(tǒng)計、日常采購等事務(wù)，為犯罪集團順利實施犯罪活動提供了積極保障。

在具體實施犯罪過程中，被告人張某某、田某甲在明知華某甲在柬埔寨從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的情況下，經(jīng)事先商議，先由張某某通過網(wǎng)絡(luò)非法購買或者安排公司員工非法購買大量公民手機號碼，然后交給公司財務(wù)部，由財務(wù)部負責(zé)打印手機號碼，再由被告人董某某將打印的手機號碼分配給各業(yè)務(wù)部門**，即被告人柳某某、郭某某、華某某、汪某某，總監(jiān)再將手機號碼分給下屬的經(jīng)理，經(jīng)理又將手機號碼分配給業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員冒充證券公司客服逐個撥打分配的手機號碼，詢問對方是否具有炒股意向，若對方有炒股意向則添加其為微信好友。被告人張某某在收到被告人華某甲購買股民微信賬戶的微信群二維碼后，將二維碼分配給業(yè)務(wù)總監(jiān)、總監(jiān)再分配給經(jīng)理，由經(jīng)理負責(zé)將業(yè)務(wù)員添加的股民微信好友全部拉入微信群。由此，被告人張某某、田某甲控制的犯罪集團就將股民微信賬戶信息提供給了華某甲，華某甲再按照事前商議的價格向被告人張某某、田某甲付款。華某甲在柬埔寨招募員工，以引導(dǎo)投資購買股票、股指為誘餌，設(shè)置詐騙“套路”，誘騙被告人張某某、田某甲犯罪集團篩選并提供微信賬戶信息的股民投資“瑞德環(huán)球”平臺，大量騙取股民投資財物。

2018年8月以來，被告人楊某某、趙某某、彭某乙在柬埔寨加入被告人華某甲、陳某某（在逃）等人所在的詐騙組織，在華某甲、陳某某等人創(chuàng)建的虛假股票投資交流微信群內(nèi)冒充股民，扮演“托”的角色，吹捧群內(nèi)“指導(dǎo)老師”，讓群內(nèi)股民相信“老師”是真正的炒股高手，引誘群內(nèi)股民按照“老師”的“指導(dǎo)”選擇股票進行投資。股民信以為真后，“老師”伺機引誘投資者選擇“瑞德環(huán)球”平臺進行投資，待股民在“瑞德環(huán)球”平臺大量“入金”后，平臺控制者擇機將平臺關(guān)閉，以此方式騙取股民投資款。2018年12月至2019年1月期間，玉門市居民李某某、瓜州縣居民田某乙被欺騙加入上述股票投資交流微信群，在群內(nèi)“托”“指導(dǎo)老師”的誘導(dǎo)下，逐步進入被告人華某甲詐騙組織設(shè)定的“套路”，最終被欺騙投資“瑞德環(huán)球”平臺，被害人李某某被騙資金144560元，田某乙被騙資金116350元。

經(jīng)對被告人張某某、田某甲等人實施犯罪使用的U盤、電腦硬盤、紙質(zhì)資料等進行勘驗檢查，查明其非法購買、獲取公民個人手機號碼24677336條（其中包括玉門市居民李某某手機號碼），非法出售特定人員微信賬戶信息235668個。其中，被告人董某某在擔(dān)任公司財務(wù)部總監(jiān)期間，幫助公司出售特定人員微信賬戶信息235668條；被告人柳某某在擔(dān)任業(yè)務(wù)一部總監(jiān)期間，非法出售特定人員微信賬戶信息70927條；被告人郭某某在擔(dān)任業(yè)務(wù)二部總監(jiān)期間，非法出售特定人員微信賬戶信息56641條；被告人華某某在擔(dān)任業(yè)務(wù)四部總監(jiān)期間，非法出售特定人員微信賬戶信息54757條；被告人汪某某在擔(dān)任業(yè)務(wù)六部總監(jiān)期間，非法出售特定人員微信賬戶信息23028條。被告人彭某甲在擔(dān)任公司人事部經(jīng)理，幫助業(yè)務(wù)二部、業(yè)務(wù)四部非法出售特定人員微信賬戶信息5049條；被告人馬某某在擔(dān)任財務(wù)部總監(jiān)助理期間，幫助公司非法出售特定人員微信賬戶信息9597條。

2、2018年5月以來，被告人曾某某伙同鄭某某（在逃）在湖南省長沙市設(shè)立公司，通過上述相同手段非法購買公民個人手機號碼、安排公司員工添加股民微信，并將特定人員微信賬戶信息出售給被告人華某甲。經(jīng)對被告人曾某某持有的U盤電子取證，發(fā)現(xiàn)其非法獲取公民個人手機號碼281225條。同時查明被告人曾某某所在公司組織員工冒充證券公司客服人員非法獲取特定人員微信賬戶信息，并出售給被告人華某甲40000余個，從中非法獲利400萬元。

上述事實有物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述與辯解、勘驗、辨認筆錄、電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人張某某、田某甲、董某某、柳某某、郭某某、華某某、汪某某、彭某甲、馬某某明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍向其出售、提供大量公民個人信息，幫助他人實施犯罪，致使被害人財產(chǎn)受損，數(shù)額巨大，侵犯了被害人財產(chǎn)所有權(quán)，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某、趙某某、彭某乙以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取被害人投資款，數(shù)額巨大，侵犯了被害人財產(chǎn)所有權(quán)，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。同時，被告人張某某、田某甲、曾某某、董某某、柳某某、郭某某、華某某、汪某某、彭某甲、馬某某違反國家規(guī)定，獲取并向他人出售、提供公民個人信息，其中，部分被告人情節(jié)嚴(yán)重，部分被告人情節(jié)特別嚴(yán)重，侵犯了公民個人信息安全保護秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、田某甲、曾某某在犯罪集團中起組織、策劃、指揮作用，系首要分子和主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對犯罪集團所犯全部罪行承擔(dān)責(zé)任。被告人董某某、柳某某、郭某某、華某某、汪某某、彭某甲、馬某某、楊某某、趙某某、彭某乙在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，可以從輕或者減輕處罰。被告人張某某、田某甲、董某某、柳某某、郭某某、華某某、汪某某、彭某甲、馬某某實施數(shù)個犯罪行為，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定予以并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

玉門市人民法院

檢察員：王志宏

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2020年1月19日

附：1.被告人張某某、田某甲、曾某某、汪某某、楊某某、彭某乙現(xiàn)羈押于玉門市看守所，被告人柳某某現(xiàn)羈押于肅州區(qū)看守所，被告人董某某、郭某某、華某某、彭某甲、馬某某、趙某某現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料38冊、補充材料10頁、光盤96張。

3.涉案款317800元（從田某甲處扣押10000元、從馬某某處扣押37800元、從呂某某處扣押190000元、從黃某某處扣押30000元、從謝某某處扣押50000元）現(xiàn)存于玉門市公安局涉案資金專戶。

4.手機704部、電腦硬盤86塊、固態(tài)硬盤5個、印章19個、銀行卡26張、U盤9個、筆記本電腦1臺、一體機5臺、手機SIM卡769張、筆記本223冊、營業(yè)執(zhí)照7張、A4紙照片1615張、筆記本紙7張。