遼陽市白塔區(qū)人民檢察院

起?訴?書

遼白檢公訴刑訴〔2020〕8號(hào)

被告人田某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2103111979********，遼寧省鞍山市人，漢族，中專文化，住遼陽市白塔區(qū)**小區(qū)。因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪、偽造企業(yè)印章罪，于2019年5月16日被白塔區(qū)公安分局刑事拘留，2019年6月20日經(jīng)白塔區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被白塔區(qū)公安分局逮捕。

被告人張某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2110031985********，遼陽市人，滿族，初中文化，無職業(yè)，住遼陽市白塔區(qū)**路**組**號(hào)。因涉嫌偽造事業(yè)單位印章罪，于2019年5月16日被白塔區(qū)公安分局刑事拘留，?2019年6月20日被白塔區(qū)公安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由遼陽市公安局白塔區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌妨害信用卡管理罪罪，于2019年8月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2019年5月15日，白塔派出所通過對(duì)轄區(qū)的日常檢查，發(fā)現(xiàn)位于白塔區(qū)勝利路紫丁苑小區(qū)澳泰私人會(huì)館內(nèi)，存在違法犯罪活動(dòng)。通過檢查，發(fā)現(xiàn)其經(jīng)營(yíng)者田某某、張某某辦公桌及抽屜內(nèi)，有大量他人銀行卡、信用卡。經(jīng)審查得知，被告人田某某、張某某在2019年4?下旬通過朋友獲得他人名下二百余張銀行卡、信用卡，并使用POS機(jī)刷卡在6X交易平臺(tái)上通過反復(fù)交易從中獲利。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

銀行卡289張、POS機(jī)13部、手機(jī)16部；

案件來源、抓捕經(jīng)過、戶籍證明、扣押清單等書證；

證人王某某、夏某某、孫某某等的證言；

被告人田某某、張某某的陳述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人田某某、張某某非法持有他人信用卡，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

遼陽市白塔區(qū)人民法院

檢??察??員：??宋志強(qiáng)
????董??雪

2020年1月13日

附：

1．被告人田某某現(xiàn)羈押于遼陽市看守所，被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧〉亍?/span>

2．案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。