湖北省襄陽(yáng)市樊城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄂樊城檢刑訴〔2019〕547號(hào)

被告人張某某，女，1958年**月**日出生，身份證號(hào)碼4206011958********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)者，出生地湖北省襄陽(yáng)市，戶籍所在地襄陽(yáng)市樊城區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**層**室，住襄陽(yáng)市樊城區(qū)**家屬院。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月22日被襄陽(yáng)市公安局樊城區(qū)分局刑事拘留，同年10月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由襄陽(yáng)市公安局樊城區(qū)分局執(zhí)行。

被告人王某某，女，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼4206021974********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)者，出生地湖北省襄陽(yáng)市，戶籍所在地襄陽(yáng)市樊城區(qū)，住襄陽(yáng)市樊城區(qū)**街**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月22日被襄陽(yáng)市公安局樊城區(qū)分局刑事拘留，同年10月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由襄陽(yáng)市公安局樊城區(qū)分局執(zhí)行。

本案由襄陽(yáng)市公安局樊城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年1月26日已告知被告人張某某、王某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人張某某、王某某，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年2月22日第一次退回襄陽(yáng)市公安局樊城區(qū)分局補(bǔ)充偵查，襄陽(yáng)市公安局樊城區(qū)分局于同年4月10日重新移送審查起訴；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年5月9日第二次退回襄陽(yáng)市公安局樊城區(qū)分局補(bǔ)充偵查，襄陽(yáng)市公安局樊城區(qū)分局于2019年6月21日重新移送審查起訴。因案件疑難、復(fù)雜，本院決定延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

北京**科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱北京**公司）于2011年1月28日在北京注冊(cè)成立，法定代表人高某某。該公司以“訂單式消費(fèi)”作為投資方式發(fā)展會(huì)員非法吸收公眾存款。被告人張某某于2015年5月18日成立襄陽(yáng)市樊城區(qū)**互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)運(yùn)營(yíng)中心，與北京**公司簽訂協(xié)議，成為該公司一級(jí)代理。被告人王某某于2016年4月12日成立樊城區(qū)**五金百貨超市，與北京**公司簽訂協(xié)議，成為該公司一級(jí)代理。被告人張某某、王某某在擔(dān)任上述實(shí)體店經(jīng)營(yíng)者期間，在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，通過(guò)口口相傳、發(fā)放宣傳資料等方式公開宣傳北京**公司的“易訂商城”模式，以承諾返還高息為誘餌，通過(guò)投資購(gòu)物返利、兌付股權(quán)等方式非法吸收公眾存款，賺取服務(wù)費(fèi)、推薦費(fèi)。

2015年5月至2018年9月，被告人張某某在經(jīng)營(yíng)襄陽(yáng)市樊城區(qū)**互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)運(yùn)營(yíng)中心期間，吸收會(huì)員1901人，非法吸收公眾存款金額79470383元，提現(xiàn)金額68722370元，收取管理費(fèi)4274100元、推薦費(fèi)126450元。其中已報(bào)案5人，涉及存款金額1158000元，提現(xiàn)金額237173元。

2016年4月至2018年7月，被告人王某某在經(jīng)營(yíng)樊城區(qū)**五金百貨超市期間吸收會(huì)員1186人，非法吸收公眾存款金額78186485.72元，提現(xiàn)金額75026076.17元，收取管理費(fèi)5240830元、推薦費(fèi)896180元。其中已報(bào)案22人，涉及存款金額4356000元，提現(xiàn)金額3099792.88元。

2018年9月22日，被告人張某某、王某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)傳喚到案接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.報(bào)案材料、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行流水等書證；2.證人趙某某、溫娉、胡某某等人的證言；3.投資人汪某某、張某甲、黎某某等人陳述；4.司法審計(jì)報(bào)告；5.搜查筆錄；6.視頻光盤；7.被告人張某某、王某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人張某某、王某某違反國(guó)家金融法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

湖北省襄陽(yáng)市樊城區(qū)人民法院

檢察官：張勇

檢察官助理：李婷婷

??2019年7月29日

附：

????1.被告人張某某、王某某現(xiàn)羈押于襄陽(yáng)市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)七冊(cè)，視頻光盤兩張。