廣西壯族自治區(qū)桂林市臨桂區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

桂市臨檢公訴刑訴〔2019〕13號(hào)

被告人張某某，男，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2101111962********，漢族，初中文化，戶(hù)籍地址遼寧省沈陽(yáng)市和平區(qū)**街**號(hào)，現(xiàn)住桂林市臨桂區(qū)**棟**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，2018年7月16日被臨桂縣公安局刑事拘留，同年8月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由臨桂縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，女，1958年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：1303021958********，漢族，大專(zhuān)文化，戶(hù)籍地址河北省秦皇島市****區(qū)**園**棟**單元**號(hào)，現(xiàn)住桂林市臨桂區(qū)**棟**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，2018年7月16日被臨桂縣公安局刑事拘留，同年8月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由臨桂縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由臨桂縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、王某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪于2018年10月17日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案卷材料。期間退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年7月，被告人張某某在桂林市臨桂區(qū)加入以常某某（另案處理）為上線(xiàn)的傳銷(xiāo)組織，該傳銷(xiāo)組織以“西部大開(kāi)發(fā)”為名，通過(guò)拉人頭發(fā)展下線(xiàn)，形成上下線(xiàn)層級(jí)網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，要求下線(xiàn)交納一定數(shù)額的申購(gòu)款購(gòu)買(mǎi)虛擬份額作為入門(mén)費(fèi)，然后由上線(xiàn)人員返利瓜分的方式進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。被告人王某某2015年通過(guò)張某某加入該傳銷(xiāo)組織，后與張某某共同生活居住在桂林市臨桂區(qū)直至2018年案發(fā)，在此期間二人分別通過(guò)介紹傘下新人辦理申購(gòu)手續(xù)、**部開(kāi)發(fā)政策、核算傘下人員返利等方式進(jìn)行組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)。

被告人張某某、王某某加入上述傳銷(xiāo)組織后，先后分別直接發(fā)展程某某、趙某某等人加入該組織，二人發(fā)展的下線(xiàn)人員陸續(xù)通過(guò)拉人頭加入該傳銷(xiāo)組織，至2018年案發(fā)，二人傘下網(wǎng)絡(luò)層級(jí)達(dá)到3級(jí)以上，傘下人員超過(guò)40人。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受案登記表、立案決定書(shū)、銀行賬戶(hù)流水等書(shū)證；2、證人歐某某、胡某某、易某某等人證言；4、被告人張某某、王某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人張某某、王某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以參與“西部大開(kāi)發(fā)”活動(dòng)為名，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)份額的方式獲得加入資格，并按一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。本院根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

桂林市臨桂區(qū)人民法院

檢??察??員：??申佳

2019年2月12日

附：

1、被告人張某某、王某某現(xiàn)羈押在臨桂縣看守所

2、證人名單一份、全部案卷材料隨案移送