山東省淄博市張店區(qū)人民檢察院

起?訴?書

張檢二部刑訴〔2020〕67號(hào)

被告人張某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2203221982********，漢族，初中文化，沈陽**有限公司山東區(qū)域市場(chǎng)部經(jīng)理，戶籍所在地吉林省梨樹縣**鎮(zhèn)**村**組，住淄博市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年11月9日被淄博市公安局張店分局取保候?qū)彛?019年8月14日經(jīng)本院決定，被依法取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，女，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2112241982********，漢族，初中文化，沈陽**有限公司淄博張店**店店長(zhǎng)，戶籍所在地遼寧省昌圖縣**鎮(zhèn)**組**號(hào)，住淄博市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年11月9日被淄博市公安局張店分局取保候?qū)彛?019年8月14日經(jīng)本院決定，被依法取保候?qū)彙?/span>

被告人苗某某，女，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2112241981********，漢族，初中文化，沈陽**有限公司淄博市張店區(qū)淄博**店店長(zhǎng)，戶籍所在地淄博市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，住淄博市張店區(qū)**廣場(chǎng)**座**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年12月11日被淄博市公安局張店分局取保候?qū)彛?019年8月14日經(jīng)本院決定，被依法取保候?qū)彙?/span>

本案由山東省淄博市公安局張店分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、王某某、苗某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2017年期間，沈陽老媽樂商貿(mào)有限公司在淄博市張店區(qū)設(shè)立淄博一店（步行街店）、淄博二店（翡翠園店）兩家門店，以辦卡消費(fèi)返利等方式，向社會(huì)公眾吸收存款，截止目前淄博一店共有27名集資參與人報(bào)案，吸收金額2603720元，損失金額1952857元；淄博二店共有22名投資參與人報(bào)案，吸收金額2297820元，損失金額1493165元。2016年7月至2017年8月，被告人苗某某擔(dān)任淄博一店店長(zhǎng)，負(fù)責(zé)淄博一店具體業(yè)務(wù)，期間共吸收公眾存款1627360元。2017年2月至案發(fā)，被告人張某某擔(dān)任山東區(qū)域市場(chǎng)經(jīng)理、王某某擔(dān)任淄博二店店長(zhǎng)，負(fù)責(zé)淄博二店具體業(yè)務(wù)，期間共吸收公眾存款2297820元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：扣押清單、會(huì)員章程、禮品兌換表、銀行交易流水等；2.證人證言：證人田某某的證言；3.被害人陳述：被害人李某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人張某某、王某某、苗某某的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.發(fā)破案經(jīng)過、辦案說明等。

本院認(rèn)為，被告人張某某、王某某、苗某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

淄博市張店區(qū)人民法院

檢察員：牛姝君

2020年2月20日

附：

1.被告人張某某、王某某、苗某某現(xiàn)均在家候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。

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