上海市長寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長檢金融刑訴〔2019〕458號

被告人張某某，男，1986年**月**日生，公民身份號碼2224061986********，漢族，大學(xué)文化，系中億國星（上海**管理有限公司分部經(jīng)理，戶籍在吉林省和龍縣**村**組，暫住上海市**路**弄**號**室。2019年3月18日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，2019年4月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1965年**月**日生，公民身份號碼3101061965********，漢族，高中文化，系中億國星（上海**管理有限公司團(tuán)隊經(jīng)理，住上海市靜安區(qū)**路**弄**號**室。2014年因犯尋釁滋事罪被上海市徐匯區(qū)人民法院判處有期徒刑一年。2019年3月18日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，2019年4月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡某某，女，1975年**月**日生，公民身份號碼3301061975********，漢族，高中文化，系中億國星（上海**管理有限公司客戶經(jīng)理，住上海市楊浦區(qū)**路**弄**號**室。2006年9月因吸毒行為被上海市公安局處行政拘留15日。2019年3月18日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，2019年4月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局長寧分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、王某甲、蔡某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本案于2019年8月5日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年9月5日補(bǔ)偵結(jié)束后再次移送本院審查起訴。三被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年起，被告人張某某、王某甲、蔡某某先后入職中億國星（上海**管理有限公司（以下簡稱“中億國星公司”）本市江蘇北路門店，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以承諾還本付息及支付高額利息為誘餌，向社會不特定公眾進(jìn)行宣傳，通過簽訂《咨詢管理服務(wù)及委托協(xié)議》、《債權(quán)轉(zhuǎn)讓與受讓協(xié)議》等方式，銷售中億國星公司自制理財產(chǎn)品非法吸收公眾資金。具體分述如下：

1、2014年7月至2018年7月，被告人張某某先后擔(dān)任中億國星公司江蘇北路門店團(tuán)隊經(jīng)理、分部經(jīng)理等職務(wù)，組織下屬團(tuán)隊非法吸收公眾資金共計人民幣2億余元（以下幣種均為人民幣），造成他人損失4200余萬元。

2、2015年7月至2018年7月，被告人王某甲先后擔(dān)任中億國星公司江蘇北路門店客戶經(jīng)理、團(tuán)隊經(jīng)理等職務(wù)，組織下屬團(tuán)隊非法吸收公眾資金共計人民幣8000余萬元，造成他人損失790余萬元。

3、2016年4月至2018年7月，被告人蔡某某擔(dān)任中億國星公司江蘇北路門店客戶經(jīng)理，組織下屬團(tuán)隊非法吸收公眾資金共計人民幣2700余萬元，造成他人損失1000余萬元。

2019年3月18日，被告人張某某、王某甲、蔡某某經(jīng)電話通知，主動至公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述上述事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、證人盧某某等人的證言；2、證人王某乙、應(yīng)志紅、吳某某、李某甲、陳某某、李某乙、袁征等人的證言；3、司法鑒定意見書；4、咨詢管理服務(wù)及委托協(xié)議、出借辦理流程說明書、服務(wù)責(zé)任申明書、收款確認(rèn)函、債權(quán)列表、債權(quán)轉(zhuǎn)讓與受讓協(xié)議、擔(dān)保函等；5、戶籍信息及前科說明、刑事判決書、刑事裁定書等；6、被告人張某某、王某甲、蔡某某的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。三名被告人對基本犯罪事實(shí)無異議。

本院認(rèn)為，被告人張某某、王某甲、蔡某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大且有嚴(yán)重情節(jié)，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人張某某、王某甲、蔡某某犯罪以后自動投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市長寧區(qū)人民法院

檢察員：沈暢

2019年10月18日

附：

1、被告人張某某、王某甲、蔡某某現(xiàn)羈押于上海市長寧區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)4冊。

3、適用簡易程序建議書1份

4、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第一款犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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