南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

宛龍檢一部刑訴〔2020〕539號(hào)　

　　被告人張某某，男，1988年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼4312261988********，漢族，初中畢業(yè)，務(wù)工，住湖南省麻陽(yáng)苗族自治縣*鄉(xiāng)*村*組。因涉嫌詐騙，于2019年4月13日被南陽(yáng)市公安局龍升分局刑事拘留，于2019年5月21日被南陽(yáng)市公安局龍升分局取保候?qū)彛?/span>于2020年5月20日被南陽(yáng)市公安局龍升分局監(jiān)視居住。

被告人王某某，男，1989年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼4113031989********，漢族，高中畢業(yè)，務(wù)工，住南陽(yáng)市臥龍區(qū)*鎮(zhèn)*村*莊6組。因涉嫌詐騙，于2019年4月13日被南陽(yáng)市公安局龍升分局刑事拘留，于2019年5月21日被南陽(yáng)市公安局龍升分局取保候?qū)?，?020年5月20日被南陽(yáng)市公安局龍升分局監(jiān)視居住。

被告人張某甲，男，2000年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼4304822000********漢族，小學(xué)畢業(yè)，務(wù)工，住湖南省常德市*鎮(zhèn)*村*小組*號(hào)。因涉嫌詐騙，于2019年4月13日被南陽(yáng)市公安局龍升分局刑事拘留，于2019年5月21日被南陽(yáng)市公安局龍升分局取保候?qū)彛?020年5月20日被南陽(yáng)市公安局龍升分局監(jiān)視居住。

本案由南陽(yáng)市公安局龍升分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、王某某、張某甲涉嫌詐騙罪，于2020年7月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年7月23日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月，被告人李某某（已判刑）通過(guò)朋友“房小姐”（另案處理）以每月盈利總額百分之十的價(jià)格取得平臺(tái)“RMT”、“XP”?、“GFCI”APP的代理使用權(quán)和后臺(tái)操作權(quán)，后于2018年5月至2019年4月12日案發(fā)，先后在東莞市長(zhǎng)平鎮(zhèn)**路**大廈租賃**座**室和東莞市長(zhǎng)平鎮(zhèn)**路**大廈**室建立窩點(diǎn)，招募被告人詹某某（已判刑）作為經(jīng)理，李某甲、練某某（二人均已判刑）、陳某某、黃某某（二人已起訴）等人為業(yè)務(wù)員，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙。被告人張某某于2018年10月，王某某于2018年10月（2019年1月至2019年3月29日暫時(shí)離開(kāi)）、張某甲于2019年3月被招聘為業(yè)務(wù)員，進(jìn)入該詐騙團(tuán)伙。

上述三個(gè)平臺(tái)均系不連接大盤的貨幣交易平臺(tái)，虛構(gòu)比特幣、萊特幣、美元、歐元等外匯的漲跌行情，通過(guò)后臺(tái)修改數(shù)據(jù)，人為操控漲跌，對(duì)投資客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制，限制提現(xiàn)。交易平臺(tái)上的入金方式系被告人李某某自主掌握的廣發(fā)銀行賬戶（銀行卡號(hào)62256841210********）及民生銀行儲(chǔ)蓄卡（銀行卡號(hào)62169103********），客戶通過(guò)掃描平臺(tái)二維碼等方式入金充值，資金先進(jìn)入平臺(tái)賬戶，平臺(tái)扣下10％手續(xù)費(fèi)后直接打入李先華個(gè)人賬戶，客戶在平臺(tái)上看到的入金金額實(shí)為平臺(tái)添加的可控虛擬數(shù)字。

被告人李某某為吸引客戶在平臺(tái)入金投資，花錢雇傭人在網(wǎng)上發(fā)布廣告，并在網(wǎng)上大量購(gòu)買手機(jī)和微信號(hào)及客戶資料交給經(jīng)理詹某某，由詹某某分發(fā)給雇傭的業(yè)務(wù)員李某某、練某某、陳某某、黃某某等人使用，每個(gè)人都持有不同角色的微信號(hào)。詹某某負(fù)責(zé)詐騙窩點(diǎn)的日常管理并對(duì)七名業(yè)務(wù)員進(jìn)行話術(shù)和添加好友推薦平臺(tái)的培訓(xùn)，張某某、王某某、張某甲、陳某某、黃某某、李某甲、練某某等人用這些微信號(hào)添加微信好友，并在CFCI學(xué)員初級(jí)群、CFCI學(xué)員中級(jí)群中擔(dān)任水軍，利用不同角色發(fā)布虛假盈利截圖，鼓吹通過(guò)帶單老師指導(dǎo)可獲取巨額收益，虛構(gòu)帶客戶合伙入金金額，從而引誘受害人在平臺(tái)入金投資。后由詹紅寶進(jìn)行后臺(tái)操控，控制漲跌，導(dǎo)致客戶只賠不賺造成資金損失。

現(xiàn)查明該犯罪團(tuán)伙自2018年12月至案發(fā)共詐騙8名被害人在該平臺(tái)投資，合計(jì)金額57290元。其中被告人張某某應(yīng)對(duì)其在入職期間該集團(tuán)詐騙金額57290元承擔(dān)責(zé)任；被告人王某某應(yīng)對(duì)其入職期間該集團(tuán)詐騙金額38790元承擔(dān)責(zé)任，其中其本人直接實(shí)施詐騙3370元；被告人張某甲應(yīng)對(duì)其入職期間該集團(tuán)詐騙金額26290元承擔(dān)責(zé)任，具體情況如下：

1、2018年12月28至31日，安徽省碭山縣**鎮(zhèn)的被害人張某乙（微信昵稱“涼@薄****）經(jīng)被告人陳某某的微信“陳某甲”引導(dǎo)添加微信好友，進(jìn)入“GFCI”平臺(tái)APP,?加入CFCI學(xué)員初級(jí)群、CFCI學(xué)員中級(jí)群，騙其在平臺(tái)上進(jìn)行充值投資，自張某乙分十余次過(guò)微信給陳某某的微信“陳某某”轉(zhuǎn)賬500至3000元不等，由陳某某替其在平臺(tái)充值，被告人張某某、王某某、黃某某等人在CFCI學(xué)員初級(jí)群、CFCI學(xué)員中級(jí)群中擔(dān)任水軍，利用不同角色發(fā)布虛假盈利截圖，鼓吹通過(guò)帶單老師指導(dǎo)可獲取巨額收益，虛構(gòu)帶客戶合伙入金金額，從而引誘受害人在平臺(tái)入金投資。后張某乙在該平臺(tái)操作中不斷虧損，共計(jì)被騙12500元。

2、2019年1.16至1.24期間，沈陽(yáng)市康平縣的被害人郭某某（微信昵稱“沒(méi)有****”）經(jīng)被告人黃某某的微信“**琪”引導(dǎo)添加微信好友，進(jìn)入“GFCI”平臺(tái)APP,?加入CFCI學(xué)員初級(jí)群、CFCI學(xué)員中級(jí)群，騙其在平臺(tái)上進(jìn)行充值投資，郭某某多次過(guò)微信給黃某某的微信“莫安琪”轉(zhuǎn)賬，由黃某某替其在平臺(tái)充值，被告人張某某、陳某某等人在CFCI學(xué)員初級(jí)群、CFCI學(xué)員中級(jí)群中擔(dān)任水軍，利用不同角色發(fā)布虛假盈利截圖，鼓吹通過(guò)帶單老師指導(dǎo)可獲取巨額收益，虛構(gòu)帶客戶合伙入金金額，從而引誘受害人在平臺(tái)入金投資。后郭某某在該平臺(tái)操作中不斷虧損，共計(jì)被騙15000元。

3、2019年4月3日，廣西灌陽(yáng)縣的被害人翟某某（微信昵稱“****”）經(jīng)被告人黃某某的微信“**琪”引導(dǎo)，進(jìn)入“GFCI”平臺(tái)APP,?加入CFCI學(xué)員初級(jí)群、CFCI學(xué)員中級(jí)群，騙其在平臺(tái)上進(jìn)行充值投資，被告人張某某、王某某、張某甲、陳某某等人在CFCI學(xué)員初級(jí)群、CFCI學(xué)員中級(jí)群中擔(dān)任水軍，利用不同角色發(fā)布虛假盈利截圖，鼓吹通過(guò)帶單老師指導(dǎo)可獲取巨額收益，虛構(gòu)帶客戶合伙入金金額，從而引誘受害人在平臺(tái)入金投資。后翟某某在該平臺(tái)操作中不斷虧損，共計(jì)被騙4000元。

4、2019年1月7日至1月9日，被害人崔某某經(jīng)被告人練某某的微信“顧問(wèn)****”引導(dǎo)，進(jìn)入“GFCI”平臺(tái)APP，加入CFCI學(xué)員初級(jí)群、CFCI學(xué)員中級(jí)群，騙其在平臺(tái)上進(jìn)行充值投資，被告人張某某、陳某某、黃某某等人在CFCI學(xué)員初級(jí)群、CFCI學(xué)員中級(jí)群中擔(dān)任水軍，利用不同角色發(fā)布虛假盈利截圖，鼓吹通過(guò)帶單老師指導(dǎo)可獲取巨額收益，虛構(gòu)帶客戶合伙入金金額，從而引誘被害人在平臺(tái)入金投資。后崔某某向該平臺(tái)充值3500元。

5、2019年4月2日至4月4日，被害人葉某某經(jīng)被告人練某某的微信“李****”引導(dǎo)，進(jìn)入“GFCI”平臺(tái)APP，加入CFCI學(xué)員初級(jí)群、CFCI學(xué)員中級(jí)群，騙其在平臺(tái)上進(jìn)行充值投資，被告人張某某、王某某、張某甲、陳某某、黃某某等人在CFCI學(xué)員初級(jí)群、CFCI學(xué)員中級(jí)群中擔(dān)任水軍，利用不同角色發(fā)布虛假盈利截圖，鼓吹通過(guò)帶單老師指導(dǎo)可獲取巨額收益，虛構(gòu)帶客戶合伙入金金額，從而引誘受害人在平臺(tái)入金投資，后葉某某向該平臺(tái)充值5920元。

6、2019年4月3日至4月4日，安徽省休寧縣商山鎮(zhèn)的被害人孫某某經(jīng)被告人王某某微信“韋****”引導(dǎo)，進(jìn)入“GFCI”平臺(tái)APP，加入CFCI學(xué)員初級(jí)群、CFCI學(xué)員中級(jí)群，騙其在平臺(tái)上進(jìn)行充值投資，被告人張某某、張某甲、陳某某、黃某某等人在CFCI學(xué)員初級(jí)群、CFCI學(xué)員中級(jí)群中擔(dān)任水軍，利用不同角色發(fā)布虛假盈利截圖，鼓吹通過(guò)帶單老師指導(dǎo)可獲取巨額收益，虛構(gòu)帶客戶合伙入金金額，從而引誘受害人在平臺(tái)入金投資，后某某向該平臺(tái)充值2000元。

7、2019年4月3日至4月9日，天津市濱海新區(qū)的被害人薛某某經(jīng)被告人王某某微信“韋****”引導(dǎo)，進(jìn)入“GFCI”平臺(tái)APP，加入CFCI學(xué)員初級(jí)群、CFCI學(xué)員中級(jí)群，騙其在平臺(tái)上進(jìn)行充值投資，被告人張某某、張某甲、陳某某、黃某某等人在CFCI學(xué)員初級(jí)群、CFCI學(xué)員中級(jí)群中擔(dān)任水軍，利用不同角色發(fā)布虛假盈利截圖，鼓吹通過(guò)帶單老師指導(dǎo)可獲取巨額收益，虛構(gòu)帶客戶合伙入金金額，從而引誘受害人在平臺(tái)入金投資，后薛某某向該平臺(tái)充值1620元，其中提現(xiàn)250元，共計(jì)被騙1370元

8、2019年4月7日至4月9日，被害人李某乙經(jīng)被告人李某甲微信“張****”引導(dǎo)，進(jìn)入“GFCI”平臺(tái)APP，加入CFCI學(xué)員初級(jí)群、CFCI學(xué)員中級(jí)群，騙其在平臺(tái)上進(jìn)行充值投資，被告人張某某、王某某、張某甲、陳某某、黃某某等人在CFCI學(xué)員初級(jí)群、CFCI學(xué)員中級(jí)群中擔(dān)任水軍，利用不同角色發(fā)布虛假盈利截圖，鼓吹通過(guò)帶單老師指導(dǎo)可獲取巨額收益，虛構(gòu)帶客戶合伙入金金額，從而引誘受害人在平臺(tái)入金投資，后李某乙向該平臺(tái)充值13000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、??轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證；

2、??被害人張某乙、郭某某、翟某某、崔某某、葉某某、李某乙、薛某某、孫某某陳述；

3、??同案被告人李某某、詹某某等人供述；

4、??被告人張某某、王某某、張某甲供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、王某某、張某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，本院認(rèn)為，被告人張某某、王某某、張某甲以非法占有為目的，伙同他人采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，騙取他人財(cái)物，其中張某某、王某某詐騙數(shù)額巨大，張某甲詐騙數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、王某某、張某甲在共同犯罪中其次要作用，系從犯，依據(jù)《中華人共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人張某某、王某某、張某甲認(rèn)罪、認(rèn)罰，簽署具結(jié)悔過(guò)書(shū)，依據(jù)《中華人共和國(guó)事訴訟法》十五條之規(guī)定可以從輕處罰，建議判處被告人張某某、王某某有期徒刑8個(gè)月，緩刑一年，并處罰金2000元，判處被告人張某甲判處有期徒刑六個(gè)月緩刑一年，并處罰金2000元；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民法院　

檢察官：衛(wèi)??珂

檢察官助理：賈建濤

2020年8月21日　

附件：

1.被告人張某某、王某某、張某甲現(xiàn)監(jiān)視居住在家；

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份。