白城市洮北區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

白洮檢第一檢察部刑訴〔2020〕236號　

1.被告人張某某，女，****年**月**日出生，身份證號碼：433025********1309?，苗族，初中文化，無職業(yè)，捕前住湖南省麻陽苗族自治縣呂家坪鎮(zhèn)呂家坪村*組。因涉嫌詐騙，2019年11月23日被白城市公安局洮北分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準逮捕，2019年12月27日由白城市公安局洮北分局執(zhí)行逮捕。

2.被告人解某某，女，****年**月**日出生，身份證號碼：152629********4028，漢族，初中文化，無職業(yè)，捕前住內(nèi)蒙古自治區(qū)準格爾旗薛家灣鎮(zhèn)張家塔**號。因涉嫌詐騙，2019年11月22日被白城市公安局洮北分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準逮捕，2019年12月27日由白城市公安局洮北分局執(zhí)行逮捕。

3.被告人王某甲，曾用名王某軍，男，****年**月**日出生，身份證號碼：371325********0030，漢族，中專文化，無職業(yè)，捕前住山東省探沂鎮(zhèn)前楊莊村**號。因涉嫌詐騙，2019年11月28日被白城市公安局洮北分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準逮捕，2019年12月27日由白城市公安局洮北分局執(zhí)行逮捕。

4.被告人龍某某，男，****年**月**日出生，身份證號碼：433025********5110，苗族，初中文化，無職業(yè)，捕前住湖南省麻陽苗族自治縣聚龍閣小區(qū)**棟**單元**。因涉嫌詐騙，2019年11月23日被白城市公安局洮北分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準逮捕，2019年12月27日由白城市公安局洮北分局執(zhí)行逮捕。

5.被告人楊某某，女，****年**月**日出生，身份證號碼：150202********2263，回族，中專文化，無職業(yè)，捕前住內(nèi)蒙古包頭市東河區(qū)東河村新院**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙，2019年11月20日被白城市公安局洮北分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準逮捕，2019年12月27日由白城市公安局洮北分局執(zhí)行逮捕。

6.被告人郝某某，女?，****年**月**日，身份證號碼：150203********0928?，漢族，高中文化，無職業(yè)，捕前住內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)青年路**號街公寓樓**室。因涉嫌詐騙，2019年11月20日被白城市公安局洮北分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準逮捕，2019年12月27日由白城市公安局洮北分局執(zhí)行逮捕。

7.被告人王某乙，女，****年**月**日出生，身份證號碼：150104********1026，漢族，高中文化，平安保險公司員工，捕前住內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市市轄區(qū)新城區(qū)海東路公主花園**室。因涉嫌詐騙，2019年11月19日被白城市公安局洮北分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準逮捕，2019年12月27日由白城市公安局洮北分局執(zhí)行逮捕。

8.被告人王某丙，女，****年**月**日出生，身份證號碼：150102********3022?，漢族，高中文化，內(nèi)蒙古民族商場退休工人，捕前住內(nèi)蒙古呼和浩特市展覽館西路正泰小區(qū)**號樓**單元**號。因涉嫌詐騙，2019年11月20日被白城市公安局洮北分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準逮捕，2019年12月27日由白城市公安局洮北分局執(zhí)行逮捕。

9.被告人劉某某，男，****年**月**日出生，身份證號碼：320722********7739，漢族，高中文化，無職業(yè)，捕前住江蘇省東?？h平民鎮(zhèn)馬汪村**號?，F(xiàn)因涉嫌詐騙，2019年11月26日被白城市公安局洮北分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準逮捕，2019年12月27日由白城市公安局洮北分局執(zhí)行逮捕。

本案由吉林省白城市公安局洮北分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、解某某等九人涉嫌詐騙罪，于2020年3月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月22日退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2020年5月21日補證完畢后移送審查起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年年初至2019年9月期間，劉某祥（另案處理）虛構(gòu)“鼎豐國際”“一帶一路”等詐騙項目為國家級項目的事實，通過微信進行宣傳并吸納會員以高額返利為誘餌騙取投資人的信任。被告人張某某為毛某某（另案處理）團隊的財務(wù)副部長、被告人王某甲為計劃部長、被告人龍某某為后勤部長、被告人劉某某為財務(wù)副部長，該詐騙團伙共計詐騙人民幣16457元。由毛某某（另案處理）轉(zhuǎn)入趙某某（另案處理）銀行賬戶。

被告人解某某為趙海萍（另案處理）團隊的財務(wù)部長、被告人楊某某為財務(wù)辦公室主任、被告人郝某某為組織部長、被告人王某乙為計劃部長，被告人王某丙為督察部長，該詐騙團伙共計詐騙人民幣81170.8元，由該團伙統(tǒng)計副部長張某某（另案處理）轉(zhuǎn)入趙某某（另案處理）銀行賬戶。被告人張某某、王某甲、解某某、楊某某、郝某某、王某乙、劉某某、王某丙到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證:戶籍信息、銀行卡交易明細等；

2.被告人張某某、解某某、楊某某等人的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某、王某甲、解某某、楊某某、郝某某、王某乙、劉某某、王某丙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某、王某甲、解某某、楊某某、郝某某、王某乙、劉某某、王某丙、龍某某為骨干人員參與民族資產(chǎn)解凍類項目六個月以上，在無法兌現(xiàn)的情況下仍繼續(xù)發(fā)展管理會員，騙取公私財物。其中被告人張某某、王某甲、劉某某、龍某某詐騙數(shù)額較大；被告人解某某、楊某某、郝某某、王某乙、王某丙詐騙數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百六十六條之規(guī)定進行判處。建議判處被告人張某某、王某甲、劉某某、龍某某有期徒刑一年六個月，并處罰金。其中被告人張某某、王某甲、劉某某認罪認罰，符合緩刑條件，可以適用緩刑；建議判處被告人解某某、楊某某、郝某某、王某乙、王某丙有期徒刑四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

白城市洮北區(qū)人民法院　

檢察官：李春玉

（院?。?/span>

　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年6月17日

附件：

　　1.被告人張某某、王某甲、解某某、楊某某、郝某某、王某乙、劉某某、王某丙、龍某某現(xiàn)羈押于白城市看守所。

　　2.案卷材料和證據(jù)4冊。

　　3.《認罪認罰具結(jié)書》八份。