甘肅省景泰縣人民檢察院　

起?訴?書

景檢一部刑訴〔2020〕163號　

被告人張某某，男性，1987年**月**日出生，公民身份號碼4290011987********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍地湖北省隨州市隨縣**鎮(zhèn)**村**組，住湖北省隨州市曾都區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月2日被景泰縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院決定，于2020年7月11日被逮捕，現(xiàn)羈押于白銀區(qū)看守所。

被告人王某甲，男性，1983年**月**日出生，公民身份號碼4290011983********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地湖北省隨州市隨縣**鎮(zhèn)**村**組，住湖北省隨州市曾都區(qū)**家屬院**號樓**單元**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月24日被景泰縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院決定，于2020年7月11日被逮捕，現(xiàn)羈押于白銀區(qū)看守所。

本案由甘肅省景泰縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、王某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年9月10日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年3、4月份，被告人張某某通過“陌陌”認識了“黃三”，“黃三”讓其幫助刷銀行卡取現(xiàn)，給其5%的提成，之后二人在張某某家小區(qū)門口見了面，“黃三”給張某某兩、三張銀行卡及一部小米手機，手機上有一個專用QQ號，“黃三”讓張某某和他單線聯(lián)系，取款時間看其通知。張某某將刷卡提成的事告知被告人王某甲，并將“黃三”所給的銀行卡交給王某甲，張某某收到“黃三”的取款信息后復制轉(zhuǎn)發(fā)給王某甲，王某甲用銀行卡直接取現(xiàn)或者用POS機刷卡后取現(xiàn)將錢交給張某某，張某某再將現(xiàn)金交給“黃三”或者通過ATM存款方式將現(xiàn)金存入“黃三”指定的賬戶，取1萬元現(xiàn)金張某某和王某甲各得200元好處費。后“黃三”聯(lián)系了賣卡人杜某某（已起訴），杜某某將其收集的銀行卡郵寄到曾都區(qū)**廣場，由張某某和王某甲直接簽收并刷卡取現(xiàn)。2019年3月份以后，張某某通知王某甲刷卡后將錢轉(zhuǎn)入他人銀行卡再取現(xiàn)，王某甲便將刷入其尾號2008建行卡的贓款轉(zhuǎn)入周某某、呂某某的銀行卡后取現(xiàn)，2019年9月至12月，王某甲通過周某某尾號3173銀行卡取現(xiàn)146612元，通過呂某某尾號5608建行卡取現(xiàn)76000元，共計222612元。張某某、王某甲各獲利約5000元。王某甲尾號2008建行卡交易明細中有與董某某、王某乙、蘇某某的交易記錄。

另查明，2019年12月份，景泰籍被害人郝某某在網(wǎng)上辦理信用卡時被冒充擔保公司和**銀行工作的人員詐騙23900元，其中4000元轉(zhuǎn)入王某乙的銀行卡，11900元轉(zhuǎn)入蘇某某的銀行卡，8000元轉(zhuǎn)入董某某的銀行卡。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被害人報案材料、立案決定書、拘留證、銀行卡交易明細、到案經(jīng)過、隨案移送物品清單、戶籍證明等書證；2.證人董某某、王某乙、呂某某、羅某某的證言；3.被害人郝某某的陳述；4.被告人張某某、王某甲的供述與辯解等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某、王某甲明知他人利用銀行卡進行犯罪活動而為其轉(zhuǎn)移贓款，并從中獲利，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人張某某、王某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

甘肅省景泰縣人民法院　

????????????????????????????????檢??察??官：張兆菊

????????????????????????????????檢察官助理：李??軍

??????????????????????????????????2020年9月28日　

附件：

1.被告人張某某、王某甲現(xiàn)羈押于白銀區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊，光盤一張。

3.《認罪認罰具結(jié)書》二份。

4.《量刑建議書》一份。

5.適用簡易程序建議書一份。