上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢三部刑訴〔2020〕848號(hào)

被告人張某某，男，1994年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3213221994********，漢族，初中文化，上海**有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在江蘇省**縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住本市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2020年6月3日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年6月5日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人玉某某，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3715221991********，漢族，初中文化，上海**有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在山東省**縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住本市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2020年6月3日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年6月5日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1996年**月**日生，公民身份號(hào)碼：1426011996********，漢族，高中文化，上海**有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在山西省**市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住本市寶山區(qū)**區(qū)**號(hào)**室。2020年6月3日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年6月5日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人呂某甲，男，1997年**月**日生，公民身份號(hào)碼：1410331997********，漢族，初中文化，上海**有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在山西省**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住本市寶山區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2020年6月3日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年6月5日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人湯某某，男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3213221988********，漢族，高中文化，上海**有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在江蘇省**縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住本市浦東新區(qū)**路****號(hào)*室。2020年6月3日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年6月5日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人詹某某，曾用名占某某，女，1981年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3203231981********，漢族，大專文化，上海**有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在江蘇省**市**縣**鎮(zhèn)**村**組，住本市寶山區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2020年6月3日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年6月5日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人雷某某，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼：1424311991*********，漢族，中專文化，上海**有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在山西省**市**縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)，住本市**區(qū)**號(hào)**室。2020年6月3日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年6月5日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男，1985年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4210231985********，漢族，初中文化，上海**有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在湖北省**市**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住本市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2020年6月3日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年6月5日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人呂某乙，男，1997年**月**日生，公民身份號(hào)碼：1410331997********，漢族，高中文化，上海**有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在山西省**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住本市寶山區(qū)**區(qū)**號(hào)**室。2020年6月3日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年6月5日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3213221990********，漢族，中專文化，上海**有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在江蘇省**縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住本市寶山區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2020年6月3日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年6月5日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局依法執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、玉某某、王某某、呂某甲、湯某某涉嫌詐騙罪、被告人詹某某、雷某某、孫某某、呂某乙、胡某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被害人、被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年起，季某某（另案處理）伙同亢某某（另案處理）在本市**路**弄**室經(jīng)營(yíng)上海**有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）銷售“壽葉堂”產(chǎn)品，由季某某、亢某某擔(dān)任公司經(jīng)理，由被告人張某某、玉某某、王某某、呂某甲、湯某某、詹某某、雷某某、孫某某、呂某乙、胡某某擔(dān)任業(yè)務(wù)員，由季某某、亢某某向上述業(yè)務(wù)員發(fā)放老年客戶信息，再讓業(yè)務(wù)員使用話術(shù)騙取被害人馬某某、謝某某、熊某某等老年客戶上門聽課，再由沈某某、楊某某（均另案處理）冒充老中醫(yī)夸大病情，騙取老年人信任，欺騙其購(gòu)買公司的產(chǎn)品并收取錢款，后按約定比例分成。綜上，被告人張某某的參與金額為人民幣（以下幣種均為人民幣）99000元，被告人玉某某的參與金額為7700元，被告人王某某的參與金額為38000元，被告人呂某甲的參與金額為6000元，被告人湯某某的參與金額為27600元，被告人詹某某的參與金額為9972元，被告人雷某某的參與金額為52920元，被告人孫某某的參與金額為9000元，被告人呂某乙的參與金額為5800元，被告人胡某某的參與金額為7000元。

被告人張某某、玉某某、王某某、呂某甲、湯某某、詹某某、雷某某、孫某某、呂某乙、胡某某均于2020年6月2日被公安人員抓獲。案發(fā)后，被告人張某某、胡某某退賠被害人部分損失并取得其諒解。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人馬某某、謝某某、熊某某等人的陳述、辨認(rèn)筆錄及其提供的轉(zhuǎn)賬記錄等，證實(shí)各名被告人使用話術(shù)、夸大病情等方式取得被害人信任后騙取其購(gòu)買公司產(chǎn)品的事實(shí)。

2.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的工商登記材料，證實(shí)**公司的注冊(cè)登記情況。

3.公安機(jī)關(guān)出具的《搜查筆錄》《扣押決定書》《扣押清單》《扣押筆錄》，證實(shí)公安機(jī)關(guān)將上述被告人的涉案物品依法予以扣押的事實(shí)。

4.同案關(guān)系人季某某、亢某某等人的供述，證實(shí)各名被告人使用話術(shù)、夸大病情等方式取得被害人信任后騙取其購(gòu)買公司產(chǎn)品的事實(shí)。

5.公安機(jī)關(guān)出具的《工作情況》，證實(shí)涉案的壽葉堂產(chǎn)品屬于食品類型，并非藥品。

6．公安機(jī)關(guān)出具的《受案登記表》《案發(fā)經(jīng)過(guò)》，證實(shí)本案案發(fā)和各名被告人到案的經(jīng)過(guò)。

7.相關(guān)《諒解書》，證實(shí)被告人張某某、胡某某退賠被害人部分損失并取得諒解。

8．被告人張某某、玉某某、王某某、呂某甲、湯某某、詹某某、雷某某、孫某某、呂某乙、胡某某的供述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)上述被告人對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、玉某某、王某某、呂某甲、湯某某、詹某某、雷某某、孫某某、呂某乙、胡某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、玉某某、王某某、呂某甲、湯某某、詹某某、雷某某、孫某某、呂某乙、胡某某分別與他人結(jié)伙，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取老年人財(cái)物，其中被告人玉某某、王某某、呂某甲、湯某某、詹某某、孫某某、呂某乙、胡某某犯罪數(shù)額較大，被告人張某某、雷某某犯罪數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪分別追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人張某某、玉某某、王某某、呂某甲、湯某某、詹某某、雷某某、孫某某、呂某乙、胡某某均起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰，分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定。被告人張某某、玉某某、王某某、呂某甲、湯某某、詹某某、雷某某、孫某某、呂某乙、胡某某到案后均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。被告人張某某、玉某某、王某某、呂某甲、湯某某、詹某某、雷某某、孫某某、呂某乙、胡某某均認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。建議判處被告人張某某有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金，并建議適用緩刑；判處被告人玉某某拘役五個(gè)月十五天，并處罰金；判處被告人王某某有期徒刑一年，并處罰金；判處被告人呂某甲拘役五個(gè)月，并處罰金；判處被告人湯某某有期徒刑九個(gè)月，并處罰金；判處被告人詹某某拘役六個(gè)月，并處罰金；判處被告人雷某某有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金；判處被告人孫某某拘役六個(gè)月，并處罰金；判處被告人呂某乙拘役五個(gè)月，并處罰金；判處被告人胡某某拘役五個(gè)月十五天，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致?

上海市虹口區(qū)人民法院

檢察官：沈憶佳

2020年9月29日

附：

1．被告人張某某、玉某某、王某某、呂某甲、湯某某、詹某某、雷某某、孫某某、呂某乙、胡某某現(xiàn)均被羈押于上海市虹口區(qū)看守所。

2．偵查卷宗四冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》十份、《情況說(shuō)明》五份。

4.?相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。　

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。