河南省澠池縣人民檢察院

起 訴 書

三澠檢一部刑訴〔2020〕53號

被告人牛某某，男，19**年*月*日出生，漢族，中專畢業(yè)，公民身份號碼4103221999********，戶籍地河南省**縣**鎮(zhèn)，住孟津縣**鎮(zhèn)***路***家屬院。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月29日被澠池縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)澠池縣人民檢察院決定，于2019年11月26日被澠池縣公安局執(zhí)行逮捕；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)澠池縣人民檢察院決定，于2020年1月22日被孟津縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，漢族，19**年**月**日出生，公民身份號碼：4104251989********，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍地河南省*縣**鎮(zhèn)**村，住河南省*縣**家****小區(qū)*號樓*單元***室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月29日被澠池縣公安局刑事拘留，同年12月5日被澠池縣公安局取保候?qū)?；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)澠池縣人民檢察院決定，于2020年3月30日被河南省郟縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由三門峽市澠池縣公安局偵查終結(jié)，以被告人牛某某、張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年1月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月19日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人牛某某、張某某均同意本案適用簡易程序?qū)徖?。本案?020年2月17日延長審查起訴期限十五天；于2020年3月3日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月1日將該案重報至本院。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人牛某某涉嫌的犯罪事實。

2019年07月05日，被告人牛某某明知其上線“小某某”（另案處理）和楊某某（另案處理）使用自己的微信收款碼和銀行賬戶是為了轉(zhuǎn)移違法犯罪贓款的情況下，仍提供自己的微信收款碼幫“小某某”、 楊某某收款共計135634.5元，并將所收贓款通過微信提現(xiàn)至自己的中國銀行賬戶后，再按照其上線要求將款匯入韋某某（在逃）賬戶，致多名受害人被騙后將被騙款通過劉某某的賬戶流轉(zhuǎn)：

2019年7月5日，受害人劉某某在澠池縣張村鎮(zhèn)義翔鋁業(yè)職工宿舍內(nèi)被他人以退賠淘寶購物款的方式詐騙27399元，其中9999元通過牛某某微信收款碼進行流轉(zhuǎn)。

2019年7月5日，受害人趙某某在蘇州市相城區(qū)水漾花城被他人以網(wǎng)購商品快遞出現(xiàn)問題可獲得理賠為由被騙13500元，被騙的13500元通過的微信賬號進行流轉(zhuǎn)。

2019年7月5日下午，受害人王某某被他人以刷單掙取傭金為由被騙17438元，其中3998元通過牛某某的微信賬戶進行流轉(zhuǎn)。

二、被告人張某某涉嫌的犯罪事實。

2019年07月05日，被告人張某某為獲取非法利益，明知其上線王某某（另案處理）使用自己的微信收款碼和銀行賬戶是為了轉(zhuǎn)移違法犯罪贓款的情況下，在河南省郟縣米蘭國際酒店將自己的微信收款碼和銀行賬戶交給王某某使用，共收轉(zhuǎn)贓款148933.66元。

2019年7月5日，受害人劉某某在澠池縣張村鎮(zhèn)義翔鋁業(yè)職工宿舍內(nèi)被他人以退賠淘寶購物款為由被騙27399元，其中2300元通過張某某微信賬戶進行流轉(zhuǎn)。

2019年7月4日至6日，受害人包某某在內(nèi)蒙古通遼市被他人以刷單掙取傭金為由被騙55878元，其中3300元通過張某某微信賬戶進行流轉(zhuǎn)。

2019年7月5日，受害人龍某某在重慶市兩江新區(qū)被他人詐騙5000元，其中3000元通過張某某微信賬戶進行流轉(zhuǎn)。

2019年7月5日，受害人王某某在山東省威海市被他人以刷單掙取傭金的方式詐騙17438元，其中13440元通過張某某微信賬戶進行流轉(zhuǎn)。

案發(fā)后，被告人牛某某退賠損失27399元，被告人張某某退賠損失10000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、銀行賬戶交易明細、微信轉(zhuǎn)賬記錄、報案材料、退款手續(xù)、辨認(rèn)筆錄、破案報告等； 2.被害人陳述：被害人劉某某、趙某某、王某某、包某某、龍某某等人的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人牛某某、張某某的供述與辯解；4.同案犯供述：同案犯王志恒的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人牛某某、張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)亦無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人牛某某、張某某在明知他人實施違法犯罪活動的情況下，仍為其提供銀行賬戶及微信收款賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。本案中，被告人牛某某、張某某均受其上線指使為他人提供微信收款碼、銀行賬戶接收、轉(zhuǎn)移詐騙資金，在共同犯罪中處于從屬地位，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；被告人牛某某到案后能夠如實供述其犯罪事實，具有坦白情節(jié)，依法可以從輕處罰；被告人張某某主動投案，并如實供述其主要犯罪事實，系自首，依法可以從輕或減輕處罰；被告人牛某某、張某某均退繳部分違法所得，依法可酌定從輕處罰，均認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)，依法可以從寬處理，建議判處牛某某有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金5000元；判處張某某有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金4000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

澠池縣人民法院

檢察員：陳永卿

2020年4月1日

附：

1.被告人牛某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>河南省**縣**鎮(zhèn)；被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>河南省*縣****廉租房小區(qū)。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。