浙江省平陽(yáng)縣人民檢察院　

起?訴?書

溫平檢公訴刑訴〔2019〕1128號(hào)　

被告人張某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303261989********，漢族，高中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地浙江省平陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年5月23日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被平陽(yáng)縣公安局逮捕。

被告人洪某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303261990********，漢族，大學(xué)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地浙江省平陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**，現(xiàn)住平陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年5月23日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，于2019年6月20日被平陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彛?019年8月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人俞某甲，女，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5223211993********，漢族，大學(xué)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地貴州省興義市**鄉(xiāng)**村，現(xiàn)住興義市**。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年5月22日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年6月28日本院不批準(zhǔn)逮捕，于當(dāng)日被平陽(yáng)縣公安局取保候?qū)?，?019年8月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人歐陽(yáng)某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4201151990********，漢族，大專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖北省襄陽(yáng)市襄州區(qū)**鎮(zhèn)**村**，現(xiàn)住湖北省武漢市江夏區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年5月24日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年6月28日本院不批準(zhǔn)逮捕，于當(dāng)日被平陽(yáng)縣公安局取保候?qū)?，?019年8月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人廖某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4418811994********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地廣東省英德市**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住英德市**中路**。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年6月27日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被平陽(yáng)縣公安局逮捕。

被告人胡某某，女，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4418811998********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地廣東省英德市**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住英德市**中路**。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年6月26日被平陽(yáng)縣公安局取保候?qū)?，?019年8月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，女，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4415811997********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地廣東省陸豐市**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住陸豐市**鎮(zhèn)**。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年5月24日被平陽(yáng)縣公安局取保候?qū)?，?019年8月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，女，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4415221992********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地廣東省陸豐市**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住陸豐市**鎮(zhèn)**。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年5月23日被平陽(yáng)縣公安局取保候?qū)?，?019年8月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人余某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4307251998********，漢族，高中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地湖南省桃源縣**鎮(zhèn)**村**，現(xiàn)住桃源縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年5月23日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被平陽(yáng)縣公安局逮捕。

被告人俞某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3402211990********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地安徽省蕪湖縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年5月23日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被平陽(yáng)縣公安局逮捕。

被告人陳某丙，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3503221993********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地福建省仙游縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年5月22日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被平陽(yáng)縣公安局逮捕。

被告人鄭某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303261995********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地浙江省平陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住平陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年4月26日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年5月30日本院不批準(zhǔn)逮捕，于當(dāng)日被平陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彛?019年8月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6541261993********，漢族，高中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)昭蘇縣**鄉(xiāng)**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年5月24日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被平陽(yáng)縣公安局逮捕。

被告人王某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3308211986********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地浙江省衢州市衢江區(qū)**鎮(zhèn)**村**，現(xiàn)住衢州市衢江區(qū)**路**。因犯搶劫罪，于2002年9月29日被衢州市柯城區(qū)人民法院判處有期徒刑十個(gè)月。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年5月23日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被平陽(yáng)縣公安局逮捕。

被告人郭某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506291997********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地福建省華安縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住福建省漳州市龍文區(qū)**街道**花園**。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年7月3日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被平陽(yáng)縣公安局逮捕。

被告人吳某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506241993********，漢族，中專文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地福建省詔安縣**鎮(zhèn)**路**，現(xiàn)住詔安縣**鎮(zhèn)**。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年6月21日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被平陽(yáng)縣公安局逮捕。

被告人林某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3623301990********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地江西省上饒市鄱陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年6月27日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被平陽(yáng)縣公安局逮捕。

被告人杜某某，女，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501251984********，漢族，大專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地福建省永泰縣**鄉(xiāng)**村**，現(xiàn)住永泰縣**。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年6月28日被平陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彛?019年8月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由平陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、洪某某、俞某甲等19人涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后決定分案處理，于2019年8月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年10月12日至11月12日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2019年9月29日至10月13日，自2019年12月13日至12月27日）。被告人張某某、洪某某、俞某甲等18人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月，被告人張某某建立“教練”拉手團(tuán)隊(duì)，糾集拉手招攬賭客到上游的十多家微信賭博群賭博，從微信賭博群獲取反水。2019年5月團(tuán)隊(duì)被查獲，期間獲取的反水?dāng)?shù)額累計(jì)達(dá)人民幣1400萬(wàn)元以上。團(tuán)隊(duì)設(shè)有拉手、客服、財(cái)務(wù)，拉手負(fù)責(zé)招攬賭客到微信賭博群賭博，從團(tuán)隊(duì)獲取反水；客服負(fù)責(zé)建立拉手和微信賭博群的聯(lián)系，領(lǐng)取每天100元至200元的工資；財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)核算、發(fā)放拉手的反水和客服的工資，領(lǐng)取每天100元至200元的工資。

被告人洪某某系被告人張某某的妻子，提供了支付寶賬戶給被告人張某某用于收取、發(fā)放反水和工資，并于2019年4月至5月期間直接參與團(tuán)隊(duì)的資金管理，獲利人民幣200586元。

被告人俞某甲和晉某某（另案處理）系財(cái)務(wù)人員，核算、發(fā)放反水和工資。其中，被告人俞某甲于2017年10月至2018年2月、2019年3月至5月期間參與，工資累計(jì)人民幣34800元。期間團(tuán)隊(duì)獲取微信賭博群的反水?dāng)?shù)額累計(jì)達(dá)人民幣400萬(wàn)元以上。

被告人歐陽(yáng)某某、廖某某、胡某某、陳某甲、陳某乙和陳某丁、莊某某、孟某某（均另案處理）系客服人員，建立拉手和微信賭博群的聯(lián)系。其中，被告人歐陽(yáng)某某于2018年9月至10月、2019年3月至5月期間參與，工資累計(jì)人民幣2萬(wàn)元；被告人廖某某于2017年12月至2019年4月期間參與，工資累計(jì)人民幣9.8萬(wàn)元；被告人胡某某于2018年4月至2019年5月期間參與，工資累計(jì)人民幣4.2萬(wàn)元；被告人陳某甲于2018年9月至11月期間參與，工資累計(jì)人民幣1萬(wàn)元；被告人陳某乙于2018年12月至2019年4月期間參與，工資累計(jì)人民幣1.8萬(wàn)元。在上述被告人參與期間，團(tuán)隊(duì)獲取微信賭博群的反水?dāng)?shù)額均在人民幣300萬(wàn)元以上。

被告人吳某某、俞某乙、林某某、王某某、鄭某某、郭某某、杜某某、楊某某、余某某、陳某丙均系拉手，招攬賭客到微信賭博群賭博。其中，被告人吳某某于2017年10月至2019年5月期間參與，獲取團(tuán)隊(duì)的反水累計(jì)人民幣94萬(wàn)余元，個(gè)人獲利5萬(wàn)元；被告人俞某乙于2018年1月至2019年5月期間參與，獲取團(tuán)隊(duì)的反水累計(jì)人民幣90萬(wàn)余元，個(gè)人獲利5萬(wàn)元；被告人林某某于2018年6月至2019年2月期間參與，獲取團(tuán)隊(duì)的反水累計(jì)人民幣74萬(wàn)余元，個(gè)人獲利3.8萬(wàn)元；被告人王某某于2018年1月至2019年5月期間參與，獲取團(tuán)隊(duì)的反水累計(jì)人民幣54萬(wàn)余元，個(gè)人獲利3.2萬(wàn)元；被告人鄭某某于2018年5月至2019年1月期間參與，獲取團(tuán)隊(duì)的反水累計(jì)人民幣45萬(wàn)余元，個(gè)人獲利4萬(wàn)元；被告人郭某某于2018年1月至2019年5月期間參與，獲取團(tuán)隊(duì)的反水累計(jì)人民幣31萬(wàn)余元，個(gè)人獲利3.1萬(wàn)元；被告人杜某某于2017年12月至2019年4月期間參與，獲取團(tuán)隊(duì)的反水累計(jì)人民幣29萬(wàn)余元，個(gè)人獲利2萬(wàn)元；被告人楊某某于2018年9月至2019年5月期間參與，獲取團(tuán)隊(duì)的反水累計(jì)人民幣19萬(wàn)余元，個(gè)人獲利2萬(wàn)元；被告人余某某于2018年3月至2019年5月期間參與，獲取團(tuán)隊(duì)的反水累計(jì)人民幣19萬(wàn)余元，個(gè)人獲利1.9萬(wàn)元；被告人陳某丙于2018年8月至2019年5月期間參與，獲取團(tuán)隊(duì)的反水累計(jì)人民幣15萬(wàn)余元，個(gè)人獲利2.3萬(wàn)元。在上述被告人參與期間，團(tuán)隊(duì)獲取微信賭博群的反水?dāng)?shù)額均在人民幣700萬(wàn)元以上。

案發(fā)后，被告人張某某、洪某某于2019年5月22日在平陽(yáng)縣**鎮(zhèn)被公安民警抓獲；被告人俞某甲于2019年5月22日在貴州省興義市**被公安民警抓獲；被告人歐陽(yáng)某某、楊某某于2019年5月24日在湖南省長(zhǎng)沙縣被公安民警抓獲；被告人廖某某、胡某某于2019年6月27日在廣東省英德市被公安民警抓獲；被告人陳某甲于2019年5月22日到廣東省陸豐市公安局**鎮(zhèn)派出所投案；被告人陳某乙于2019年5月24日到廣東省陸豐市公安局**鎮(zhèn)派出所投案；被告人吳某某于2019年6月21日在福建省詔安縣**鎮(zhèn)被公安民警抓獲；被告人俞某乙于2019年5月23日在安徽省蕪湖市被公安民警抓獲；被告人林某某于2019年6月27日在江西省鄱陽(yáng)縣**鎮(zhèn)被公安民警抓獲；被告人王某某于2019年5月23日在浙江省衢州市衢江區(qū)被公安民警抓獲；被告人鄭某某于2019年4月25日在平陽(yáng)縣**鎮(zhèn)被公安民警抓獲；被告人郭某某于2019年7月3日在福建省漳州市龍文區(qū)被公安民警抓獲；被告人杜某某于2019年6月28日在福建省永泰縣被公安民警抓獲；被告人余某某于2019年5月22日在湖南省桃源縣**鎮(zhèn)被公安民警抓獲；被告人陳某丙于2019年5月22日在四川省眉山市東坡區(qū)被公安民警抓獲。

被告人張某某、洪某某退出共同違法所得人民幣200586元；被告人俞某甲退出違法所得人民幣34800元；被告人歐陽(yáng)某某退出違法所得人民幣20000元；被告人胡某某退出違法所得人民幣20000元；被告人陳某甲退出違法所得人民幣10000元；被告人陳某乙退出違法所得人民幣18000元；被告人吳某某退出違法所得人民幣50000元；被告人俞某乙退出違法所得人民幣50000元；被告人林某某退出違法所得人民幣38000元；被告人王某某退出違法所得人民幣32000元；被告人鄭某某退出違法所得人民幣40000元；被告人郭某某退出違法所得人民幣31000元；被告人楊某某退出違法所得人民幣20000元；被告人余某某退出違法所得人民幣19000元；被告人陳某丙退出違法所得人民幣23000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)23部，電腦1臺(tái)，銀行卡5張，記事本1個(gè)；

2.書證：戶籍信息，扣押清單，調(diào)取證據(jù)清單，接收證據(jù)清單，刑事判決書；

3.證人證言：證人曹某某、黃某某、項(xiàng)某某的證言，公安民警出具的到案經(jīng)過(guò)；?

4.被告人供述和辯解：被告人張某某、洪某某、俞某甲、歐陽(yáng)某某、廖某某、胡某某、陳某甲、陳某乙、余某某、俞某乙、陳某丙、鄭某某、楊某某、王某某、郭某某、吳某某、杜某某、林某某以及同案犯晉某某、莊某某、孟某某、陳某丁的供述和辯解；?

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：電子證物檢查筆錄、搜查筆錄；

6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：光盤40張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、洪某某、俞某甲等18人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、洪某某、俞某甲、歐陽(yáng)某某、廖某某、胡某某、陳某甲、陳某乙、余某某、俞某乙、陳某丙、鄭某某、楊某某、王某某、郭某某、吳某某、杜某某、林某某以營(yíng)利為目的，結(jié)伙參與開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人洪某某、俞某甲、歐陽(yáng)某某、廖某某、胡某某、陳某甲、陳某乙、余某某、俞某乙、陳某丁、鄭某某、楊某某、王某某、郭某某、吳某某、杜某某、林某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰;?被告人陳某甲、陳某乙主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以減輕處罰；被告人張某某、洪某某、俞某甲、歐陽(yáng)某某、廖某某、胡某某、余某某、俞某乙、陳某丁、鄭某某、楊某某、王某某、郭某某、吳某某、杜某某、林某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百

七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平陽(yáng)縣人民法院　

檢察員：陳敏

2019年12月27日

附：

1．被告人張某某、廖某某、余某某、俞某乙、陳某丁、楊某某、王某某、郭某某、吳某某、林某某現(xiàn)羈押于平陽(yáng)縣看守所；被告人洪某某現(xiàn)取保候?qū)徳谄疥?yáng)縣**鎮(zhèn)**，被告人俞某甲現(xiàn)取保候?qū)徳谫F州省興義市**鄉(xiāng)**村家中，被告人歐陽(yáng)某某現(xiàn)取保候?qū)徳诤笔∠尻?yáng)市襄陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)**村家中，被告人胡某某現(xiàn)取保候?qū)徳趶V東省英德市**鎮(zhèn)**，被告人陳某甲、陳某乙現(xiàn)取保候?qū)徳趶V東省陸豐市**鎮(zhèn)**村**，被告人鄭某某現(xiàn)取保候?qū)徳谄疥?yáng)縣**鎮(zhèn)**村家中，被告人杜某某現(xiàn)取保候?qū)徳诟＝ㄊ∮捞┛h**鄉(xiāng)**村**號(hào)。

2．案卷材料和證據(jù)24冊(cè)2275頁(yè)。

3．隨案移送手機(jī)23部，電腦1臺(tái)，銀行卡5張，記事本1個(gè)。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》18份。