河北省故城縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

故檢公訴刑訴〔2019〕341號(hào)

被告人張某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3206251978********，漢族，初中文化，群眾，戶(hù)籍所在地江蘇省南通市海門(mén)市**鎮(zhèn)**村**組，捕前住上海市松江區(qū)**鎮(zhèn)**路。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年6月29日被故城縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院決定，因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪于2019年8月6日被故城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人湯某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3206841985********，漢族，初中文化，群眾，戶(hù)籍所在地江蘇省南通市海門(mén)市**鎮(zhèn)**村，捕前住上海市閔行區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌犯有詐騙罪，于2016年6月29日被故城縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院決定，因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年8月6日被故城縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由故城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、湯某某涉嫌詐騙罪、非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年10月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人。依法訊問(wèn)了被告人。審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月25日，故城縣馬某某手機(jī)接收到中國(guó)建設(shè)銀行的短信，內(nèi)容為信用卡提升額度的虛假鏈接，馬某某點(diǎn)擊該鏈接后被竊取9130元。銀行交易記錄顯示，該9130元錢(qián)于2019年6月25日在**科技集團(tuán)有限公司購(gòu)買(mǎi)11張美通卡。宋某某、陸某某(另案處理)通過(guò)“咸魚(yú)”APP認(rèn)識(shí)QQ昵稱(chēng)為“被盜”的人，在此人手中以8.5折、7.8折、7.3折的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)了20余萬(wàn)物美超市美通卡，并出售給被告人湯某某、張某某。被告人湯某某、張某某在明知該美通購(gòu)物卡為犯罪所得，為謀取非法利益，以8折、7.8折的價(jià)格于2019年6月25日從宋某某、陸某某手中購(gòu)買(mǎi)物美超市美通卡103990元，2019年6月26日從宋某某、陸某某手中購(gòu)買(mǎi)物美超市美通卡48000元。犯罪嫌疑人張某某、湯某某在未取得煙草經(jīng)營(yíng)許可證的情況下，二人持購(gòu)買(mǎi)的151990元的物美超市的美通卡在上海物美超市九亭店、松江店、嘉定白銀店購(gòu)買(mǎi)香煙并向外出售，獲取利潤(rùn)6500元。2019年6月26日利用物美超市的美通卡購(gòu)買(mǎi)香煙時(shí)被公安抓獲，未取得香煙。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??物證：手機(jī)叁部；

2.??書(shū)證：戶(hù)籍證明信、到案經(jīng)過(guò)等；

3.??證人宋某某、陸某某的證言;

4.??被告人張某某、湯某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人張某某、湯某某明知是犯罪所得而予以收購(gòu)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定；被告人張某某、湯某某違法國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)許可，無(wú)相關(guān)許可證明，非法經(jīng)營(yíng)煙草專(zhuān)賣(mài)品，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第一項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪、非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

河北省故城縣人民法院

檢察員：于偉

2019年11月4日

附：

????1.二被告人現(xiàn)羈押于棗強(qiáng)看守所；

????2.公安偵查卷貳冊(cè)，檢察起訴卷壹冊(cè)。