仙居縣人民檢察院　

起?訴?書

仙檢一部刑訴〔2020〕986號(hào)　

　??被告人張某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4210221990********，漢族，?？飘厴I(yè)，住湖北省**區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月5日被仙居縣公安局刑事拘留；同年7月26日被仙居縣公安局取保候?qū)彛?020年7月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人江某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4210831992********，漢族，本科畢業(yè)，住湖北省武漢市**區(qū)**巷**號(hào)附**號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月24日被仙居縣公安局刑事拘留；同年8月19日被仙居縣公安局取保候?qū)彛?020年7?月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

　??被告人吳某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3408261995********，漢族，專科畢業(yè)，住湖北省武漢市**區(qū)**棟**單元**，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月14日被仙居縣公安局刑事拘留；同年9月11日被仙居縣公安局取保候?qū)彛?020年9月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由仙居縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、江某、吳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月份期間，被害人葉某某、王某某、朱某某等16名被害人被人在網(wǎng)上以貸款先付利息為由騙取資金，共計(jì)人民幣38963元流入被告人張某某等人所掌握的微信、支付寶賬戶。張某某伙同被告人江某在明知上家讓其中轉(zhuǎn)的資金是違法犯罪資金的情況下，仍提供自己以及他人的支付寶、微信收款碼幫助非法轉(zhuǎn)移資金，并從中扣除中轉(zhuǎn)違法犯罪資金10%作為好處費(fèi)，其中張某某主要負(fù)責(zé)接單以及收集他人微信、支付寶收款碼，江某主要負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬到指定賬戶，共計(jì)非法轉(zhuǎn)移資金人民幣15.7萬元許，除去開支共獲利6000元許，兩人予以均分。

2019年4月14日至17日期間，被告人吳某某明知被告人張某某讓其提供微信、支付寶收款碼是用于中轉(zhuǎn)違法犯罪資金的情況下，仍提供其本人以及其妹妹的支付寶賬戶幫助張某某中轉(zhuǎn)違法犯罪資金，共計(jì)中轉(zhuǎn)違法犯罪資金3.2萬元許，吳某某收到張某某好處費(fèi)400元左右。

2019年7月5日，被告人張某某被抓獲歸案。2019年7月24日，被告人江某被抓獲歸案。2019年8月14日，被告人吳某某被抓獲歸案。上述三被告人到案后均能如實(shí)供述自己的罪行。2020年9月4日，被告人吳某某主動(dòng)上繳違法所得人民幣400元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、前科查詢、扣押決定書、支付寶賬單、微信截圖、資金圖等書證；

2.歸案經(jīng)過、證人袁某某的證言；

3.被害人葉某某、王某某、朱某某等人的陳述；

4.被告人張某某、江某、吳某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、江某、吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、江某、吳某某明知是犯罪所得，仍予以幫助非法轉(zhuǎn)賬，其中，被告人張某某、江某屬于情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、江某、吳某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。三被告人到案后均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人吳某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

仙居縣人民法院　

檢察官：徐勝

（院?。?/span>

2020年9月15日　

附：

1.被告人現(xiàn)在均取保候?qū)徳诩?/span>

2.電子案卷材料和證據(jù)三冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份

4.《量刑建議書》一份