浦江縣人民檢察院

起?訴?書

浦檢公訴刑訴〔2020〕1044號

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被告人張某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4209841992********，漢族，大專文化，住湖北省漢川市**街道**號**棟**單元**室，因本案于2020年1月2日被浦江縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月7日被浦江縣公安局逮捕。

被告人梅某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4203231989********，漢族，大專文化，住湖北省潛江市**鎮(zhèn)**村**，因本案于2020年1月2日被浦江縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月7日被浦江縣公安局逮捕。

被告人陳某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4209841992********，漢族，大專文化，住湖北省漢川市**鎮(zhèn)**村**號，2016年1月26日因詐騙罪被安徽省滁州市瑯琊區(qū)人民法院判處有期徒刑4年，并處罰金3萬元。因本案于2020年1月2日被浦江縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月7日被浦江縣公安局逮捕。

本案由浦江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、梅某某、陳某甲涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年4月7日向本院移送起訴。本院受理后，三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年5月22日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年6月22日補查重報。補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年5月8日、2020年5月23日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月，劉某甲（另案處理）與被告人張某某共同出資，在湖北省武漢市**區(qū)**客廳成立武漢**科技有限公司，后來劉某乙（另案處理）也出資加入了該公司。被告人張某某開發(fā)MMC支付結(jié)算平臺為“金鼎國際娛樂”等網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站提供支付結(jié)算服務(wù)，后來劉某乙通過趙某某（另案處理）拉來了“鼎城娛樂”的結(jié)算業(yè)務(wù)。MMC支付結(jié)算平臺通過網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段與“鼎誠娛樂”、“金鼎國際娛樂”、“皮皮蝦娛樂”三個網(wǎng)絡(luò)平臺建立支付渠道，收取相關(guān)人員充值的資金進入MMC支付結(jié)算平臺，平臺收取每筆訂單2.5%或1.2%的手續(xù)費，后由被告人梅某某（系武漢閑人游科技有限公司財務(wù)人員）將除去手續(xù)費后的資金通過銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)入由網(wǎng)絡(luò)平臺提供的銀行卡內(nèi)。經(jīng)統(tǒng)計，該平臺從2019年10月至2020年1月期間，MMC支付結(jié)算平臺為“鼎誠娛樂”網(wǎng)站網(wǎng)點結(jié)算資金222萬元，為“金鼎國際娛樂”網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站網(wǎng)點結(jié)算賭資1275萬元，為“皮皮蝦娛樂”網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站網(wǎng)點結(jié)算賭資299萬元。被告人陳某甲同黃某甲、何某某、徐某某（均另案處理）為MMC支付結(jié)算平臺的客服人員，負責(zé)與網(wǎng)絡(luò)賭博窩點的后臺人員進行資金結(jié)算對接，發(fā)現(xiàn)有遺漏的訂單在核對后手動補單，手動補單的金額達到100萬元左右。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證、書證：扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單及照片、接受證據(jù)材料、銀行交易明細、手機截圖、手動補單賬目統(tǒng)計表、戶籍證明、刑事判決書；

2.證人證言：去網(wǎng)站賭博人員王某甲、陶某某、楊某某、蘇某某、于某某、孫某某、王某乙、萬某甲等人的證言，抓獲經(jīng)過；

3.被告人的供述與辯解：被告人張某某、梅某某、陳某甲的供述與辯解，其他被告人劉某甲、劉某乙、萬某乙、趙某某、葉某某、黃某乙、何某某、黃某甲、徐某某的供述和辯解；其他賭博網(wǎng)站的被告人鄧某某、陳某乙、李某甲、李某乙、王某丙、王某丁等人供述和辯解；

4.勘驗、檢查、辨認等筆錄：搜查筆錄、人員辨認筆錄及照片、電子證據(jù)檢查筆錄；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)光盤1張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某、梅某某、陳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某、梅某某、陳某甲伙同他人明知是賭博網(wǎng)站，仍為其提供資金支付結(jié)算服務(wù)，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款。犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪依法追究被告人張某某、梅某某、陳某甲的刑事責(zé)任。三被告人均自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案系共同犯罪，被告人張某某、梅某某、陳某甲在共同犯罪中均起次要、輔助作用，系從犯，且歸案后均能夠如實供述自己的犯罪事實，系坦白，其中被告人陳某甲在刑罰執(zhí)行完畢以后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，故還應(yīng)同時或分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十五條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴。

此致

浦江縣人民法院

檢察官：童勇平

2020年8月4日

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附：

1.被告人張某某、梅某某、陳某甲現(xiàn)羈押于浦江縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)壹冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》三份。

4.《量刑建議書》三份。