浙江省杭州市下城區(qū)人民檢察院

起????訴????書(shū)

下檢一部刑訴〔2020〕2118號(hào)

被告人張某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4600031993********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地海南省省直轄縣**鎮(zhèn)**村**村。曾因搶劫罪，于2012年8月被儋州市人民法院判處有期徒刑六年七個(gè)月，因詐騙罪于2019年8被深圳市龍華區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月。因本案，于2020年4月10日被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月13日被執(zhí)行逮捕。

????被告人林某甲，男，2000年**月**日出生，漢族，身份證號(hào)碼4453812000********，文化程度初中，戶籍所在地廣東省羅定市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。曾因?qū)め呑淌伦?，?019年8月5日被廣東省羅定市人民法院判處有期徒刑九個(gè)月。因本案，于?2020年3月28日被寧波市公安局大榭開(kāi)發(fā)區(qū)分局取保候?qū)?，同?月3日經(jīng)我院批準(zhǔn)，被杭州市公安局下城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由杭州市公安局下城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌詐騙罪，于2020年6月15日向本院移送起訴，以被告人林某甲涉嫌詐騙罪，于2020年8月12日向本院移送起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月開(kāi)始，被告人張某甲為牟利，先通過(guò)QQ群發(fā)布信息稱，愿意幫人“過(guò)賬”（詐騙洗錢）拿好處費(fèi)。為此，詐騙團(tuán)伙上家“如風(fēng)”（另案處理）聯(lián)系上被告人張某甲，并達(dá)成“過(guò)賬”協(xié)議后。被告人張某甲再聯(lián)系下家黃某甲(另案處理），黃某甲再聯(lián)系被告人林某甲以及高某某、黃某乙、黃某丙（以上三人均另案處理）等數(shù)十人參與提供銀行卡、支付二維碼以及轉(zhuǎn)賬、ATM機(jī)取錢等實(shí)施詐騙?，F(xiàn)查證情況如下：

　??2020年1月1日，被害人徐某某在江蘇省江陰市澄江街**庭*幢*室內(nèi)，在微博上發(fā)布欲購(gòu)買“重慶TF家屬2019新年音樂(lè)會(huì)”門票，后自稱朱某某聯(lián)系其，與徐某某談好價(jià)格并發(fā)一張大麥網(wǎng)二維碼。被害人徐某某用微信掃碼(被告人林某甲微信二維碼)支付的方式，分6次向?qū)Ψ街Ц度嗣駧?1?435元。嗣后，對(duì)方再讓其用身份證后4位數(shù)7261再次付款才能出票及退款時(shí)，受害人徐某某發(fā)覺(jué)被騙報(bào)警。

　　2020年1月7日，被害人張某乙在浙江省玉環(huán)市**鎮(zhèn)美食城，接到一個(gè)自稱放貸客服的電話。對(duì)方以辦理貸款為名，要求添加QQ好友，在要求提交個(gè)人的資料后，以需要購(gòu)買一款陽(yáng)光保險(xiǎn)才能辦理為名，張某乙向?qū)Ψ教峁┑你y行帳戶(被告人林某甲工商銀行卡)內(nèi)轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金人民幣3?800元。轉(zhuǎn)賬成功后，對(duì)方借口未轉(zhuǎn)成功仍不放貸并要求繼續(xù)轉(zhuǎn)賬，被害人張某乙發(fā)覺(jué)被騙報(bào)警。

2020年1月14日，被害人張某丙在江蘇省江陰市**街道**村*幢*室內(nèi)，接到一個(gè)自稱放貸客服的電話。對(duì)方以辦理貸款為名，要求添加QQ好友，在要求提交個(gè)人的資料后，以銀行卡需要激活為名，分三次向?qū)Ψ教峁┑你y行帳戶(黃某甲工商銀行卡)內(nèi)轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金人民幣14?800元。轉(zhuǎn)賬成功后，對(duì)方仍不放貸并要求繼續(xù)轉(zhuǎn)賬，被害人張某丙發(fā)覺(jué)被騙報(bào)警。

2020年3月5日，被害人桑某某在云南省昆明市盤龍區(qū)**花園小區(qū)*棟*室，以同樣的方式，被騙人民幣6?6400元(被騙款轉(zhuǎn)入符某甲郵儲(chǔ)銀行卡6?000元、符某乙郵儲(chǔ)銀行卡19?600元、黃某丙郵儲(chǔ)銀行卡19?800元、鄧某甲郵儲(chǔ)銀行卡10?000元、林某乙郵儲(chǔ)銀行卡11?000元)。

2020年3月16日，被害人周某某在本市下城區(qū)新匯路**號(hào)*不銹鋼店內(nèi)，接到一個(gè)自稱放貸客服的電話。對(duì)方以辦理貸款為名，要求添加QQ好友，在要求提交個(gè)人的資料后，以銀行卡需要激活為名，分三次向?qū)Ψ教峁┑你y行帳戶(被騙款轉(zhuǎn)入符某丁郵儲(chǔ)銀行卡)內(nèi)轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金人民幣4?000元。轉(zhuǎn)賬成功后，對(duì)方仍不放貸并要求繼續(xù)轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金人民幣3?000元，被害人周某某感覺(jué)被騙報(bào)警。

　2020年3月25日，被害人楊某某在貴州省天柱縣**街道**園*號(hào)，以同樣的方式，被騙人民幣5?600元(被騙款轉(zhuǎn)入被告人林某甲建設(shè)銀行卡2?800元、農(nóng)業(yè)銀行卡2?800元)。

2020年3月26日，被害人鄧某乙在廣西北海市*區(qū)*海*棟*，以同樣的方式，被騙人民幣5?000元(被騙款轉(zhuǎn)入張某丁農(nóng)業(yè)銀行卡)。

2020年3月26日，被害人嚴(yán)某某福建省閩候縣*鎮(zhèn)*小區(qū)，以同樣的方式，被騙人民幣2?800元(被騙款轉(zhuǎn)入張某丁農(nóng)業(yè)銀行卡)。

2020年3月27日，被害人岳某某在安徽省滁州市*區(qū)*街*號(hào)*幢*室，以同樣的方式，被騙人民幣4?000元(被騙款轉(zhuǎn)入李某某農(nóng)業(yè)銀行卡)。

2020年3月28日，被害人吳某某在廣西銀川市*區(qū)*巷*苑*，以同樣的方式，被騙人民幣5?000元(被騙款轉(zhuǎn)入黃某乙工商銀行卡)。

2020年3月30日，被害人梁某某在廣西荔浦市*鎮(zhèn)*巷，以同樣的方式，被騙人民幣30000元(被騙款轉(zhuǎn)入張某丁建設(shè)銀行卡10?000元、黃某乙工商銀行卡20?000元)。

2020年3月31日，被害人葉某某在廣東省深圳市*區(qū)*街道*大街*號(hào)*房，以同樣的方式，被騙人民幣5?000元(被騙款轉(zhuǎn)入張某丁工商銀行卡)。

2020年4月2日，被害人詹某某在廣東省深圳市*區(qū)*花園*樓，以同樣的方式，被騙人民幣77?700元(被騙款轉(zhuǎn)入黃某某郵儲(chǔ)銀行卡10?000元、黃某甲信用社卡19?600元、韋某某郵儲(chǔ)銀行卡19?600元、唐某某郵儲(chǔ)銀行卡28?500元)。

2020年4月2日，受害人張某己在河北省*市*區(qū)*供熱公司，以同樣的方式，被騙人民幣3?680元(被騙款轉(zhuǎn)入王某某工商銀行卡)。

2020年4月6日，受害人楊某乙在云南省*縣*鎮(zhèn)*世紀(jì)城，以同樣的方式，被騙人民幣51000元(被騙款轉(zhuǎn)入林某丙郵儲(chǔ)銀行卡10?000元、黃某甲信用社卡21?000元、黃某丙建設(shè)銀行卡20?000元)。

2020年4月6日，受害人張某戊在重慶市*區(qū)*小區(qū)，以同樣的方式，被騙人民幣10?000元(被騙款轉(zhuǎn)入劉某某建設(shè)銀行卡5?000元、李某某農(nóng)業(yè)銀行卡?5?000元)。

2020年3月26日，被告人林某甲到廣東省羅定市連州公安派出所投案。2020年4月10日19時(shí)許，被告人張某甲在廣州花都區(qū)*鎮(zhèn)*苑門口被當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、中國(guó)郵政銀行ATM取款截圖、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明、刑事判決書(shū)等；

2、被害人徐某某、張某乙、張某丙、桑某某、周某某、楊某某、鄧某乙、嚴(yán)某某、岳某某、吳某某、梁某某、葉某某、詹某某、張某己、楊某乙、張某戊等的陳述；

3、證人黃某甲的證言；

3、被告人張某甲、林某甲的供述與辯解。

上述犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，被告人林某甲對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且已簽字具結(jié)，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、林某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪共同追究刑事責(zé)任。被告人張某甲、林某甲在被判處有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人張某甲、林某甲在共同犯罪中起次要或輔助作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人林某甲犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。建議判處被告人林某甲有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此　致

杭州市下城區(qū)人民法院

檢察官：胡俊策

2020年9月11日

附：

????1.被告人張某甲、林某甲現(xiàn)羈押于杭州市下城區(qū)看守所。

????2.電子卷宗。